Ухвала суду № 77057620, 11.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/2862/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Павленко Л.М.

за участю слідчого Соломахи Р.Ю.

розглянув клопотання слідчого СВ поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Соломахи Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Соломаха Р.Ю. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар». У клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 12 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002267 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2, ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, місцезнаходження: 36002, АДРЕСА_1) шляхом обману протягом серпня - вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в розмірі 296930 грн. десяти громадян, яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,ОСОБА_14, та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів. При цьому згідно показань цих потерпілих ОСОБА_4 не зміг пояснити їм причини невиконання взятих на себе зобов'язань, однак визнав факт відсутності у нього сплачених йому грошових коштів. На пропозицію слідчого надати письмові пояснення щодо обставин розслідуваних відомостей ОСОБА_4 двічі відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, на досудовому слідстві встановлено що згідно листа ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області від 03.10.2018 № 01-27/6703 до даного органу в липні-серпні поточного року надійшли звернення громадян ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 щодо ненадання ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» комплексу оплачених ними туристичних послуг за відповідними укладеними договорами.

Допитана як свідок колишня співробітниця ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомила, що переліченим громадянам не були надані туристичні послуги в зв'язку з тим, що ОСОБА_4 використав отримані від них грошові кошти не для оплати та бронювання турів, а для погашення власних боргів перед третіми особами. Також свідок повідомила, що частиною з цих потерпілих оплата за туристичні послуги здійснювалася на відкритий на її ім'я в АТ «КБ «Приватбанк» рахунок НОМЕР_1. Із показань потерпілої ОСОБА_11 відомо, що остання на виконання укладеного нею з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договору перераховувала кошти на відкритий на ім'я ОСОБА_19 в АТ «КБ «Приватбанк» рахунок НОМЕР_2.

Із показань потерпілої ОСОБА_5 та наданих нею копій платіжних документів відомо, що на виконання укладеного нею з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договору нею перераховувалася частина коштів на відкритий на ім'я співробітника даної агенції ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_3, рахунок НОМЕР_3.

Крім того серед наявних в тексті вище перелічених договорів реквізитів ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» містяться відомості про належність даному товариству п/р № 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401.

Також в ході обшуку від 04.10.2018 за місцем колишнього проживання ОСОБА_4 виявлено адресований йому як клієнту лист АТ «Райффайзен Банк Аваль», що може свідчити про наявність у нього рахунків в даній банківській установі.

Враховуючи зміст листа ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області від 03.10.2018 року № 01-27/6703 та те, що кількість встановлених потерпілих в даному провадженні постійно збільшується, то період, що підлягає дослідженню охоплює червень-вересень поточного року.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та співробітники очолюваного ним туристичного агенства використовували для контактів із клієнтами та між собою SIM-карти із такими абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»:

1) НОМЕР_4 (номер ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та ФОП ОСОБА_4 згідно даних ЄДР, а також особистий номер ОСОБА_4 згідно змісту експрес-накладної, відшуканої в його колишньому помешканні, показань ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10Є.);

2) НОМЕР_5 (номер ОСОБА_21, працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», зазначений нею в протоколі допиту свідка від 06.10.2018, підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_10.)

3) НОМЕР_6 (номер ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» згідно реквізитів договорів на туристичне обслуговування № 01-140818 від 14.08.2018, № 01-020918 від 02.09.2018, № 02-020918 від 02.09.2018, № 01-110818 від 11.08.2018);

4) НОМЕР_8 (номер ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» згідно реквізитів договору на туристичне обслуговування № 02-06092018 від 02.09.2018, укладеного з ОСОБА_9.);

5) НОМЕР_7 (номер ОСОБА_4 згідно показань ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, пояснень ОСОБА_4 від 04.10.2018);

6) НОМЕР_9 (номер ОСОБА_20, працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», згідно показань свідка ОСОБА_21 від 06.10.2018);

7) НОМЕР_10 (номер ОСОБА_20, працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», згідно показань потерпілого ОСОБА_9 від 06.10.2018);

8) НОМЕР_11 (номер ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» згідно даних ЄДР).

Відтак, необхідно отримати доступ до з'єднань даних абонентських номерів для підтвердження контактів ОСОБА_4 та підпорядкованих йому співробітників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із потерпілими, отримання підтвердження чи спростування ухилення ОСОБА_4 від спілкування з останніми після сплати ними грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий Соломаха Р.Ю. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

12 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002267 внесена інформація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2, ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», з метою встановлення яким чином були використані отримані ОСОБА_4 та співробітниками підприємства в рахунок оплати ненаданих туристичних послуг грошові кошти потерпілих та для підтвердження контактів ОСОБА_4 та підпорядкованих йому співробітників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із потерпілими.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володіння володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, а саме :

- до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 включно по банківським рахункам:

- платіжної картки № НОМЕР_1,

- платіжної картки НОМЕР_12,

-всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5.,

- рахунку ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» № 26000054633611 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 331401, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях :

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ідентифікаційний код 14305909, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011), а саме : до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 включно, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях :

1.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»( ідентифікаційний код: 14333937 місцезнаходження юридичної особи: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з'єднання, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], абонентських номерів НОМЕР_4,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_10 за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 з вказівкою:

1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], абонентського номеру НОМЕР_11 за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 з вказівкою:

1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Строк дії ухвали до 11 листопада 2018 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соломасі Роману Юрійовичу; Березенцю Артему Андрійовичу; Маштакову Артему Олександровичу; Пугіну Євгенію Сергійовичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Кравченку Дмитру Станіславовичу; Будякову Сергію Олександровичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Мисечку Андрію Володимировичу; Лончаковій Інні Вікторівні; Мішурінській Юлії Михайлівні; Суржинській Ксенії Олександрівні; Дорошко Ользі Олегівні; Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Сидоренко Марині Олегівні; Лазьку Максиму Петровичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Грінченку Михайлу Вікторовичу.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна