Ухвала суду № 77045832, 11.10.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6292/18

(1-кс/199/2260/18)

У Х В А Л А

іменем України

11 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

-довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком ОК ЖБК № 417 (Ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) № 26009000081856, який* оформлений в АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;

-первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;

-інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи, які надають поруку, довірені особи;

-копій первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків), на підставі яких проводилося списання грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009000081856 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;.

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009000081856, які знаходяться у АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) з розрахункового рахунку № 26009000081856 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.02.2014 року до чергової частини АНД РВ надійшов рапорт ст. о/у ВДСБЕЗ АНД РВ ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3 будучи посадовою особою в період часу з січня 2010 року по травень 2013 рік привласнила та розтратила на власні потреби грошові кошти в сумі 61 500 гривень, які належать ЖСК № 417, які були зняті з рахунків кооперативу. (ЖЕО № 1547 від 05.02.2014р.). За даним фактом 05.02.2014 року СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014040630000251 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту №1 ревізії фінансової, господарської, діяльності ОК ЖБК № 417, який наданий членами вказаного кооперативу, ОК ЖБК № 417 (Ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) мав розрахунковий рахунок в АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) № 26009000081856. Слідчим суддею АНД районного суду м. Дніпропетровська раніше вже була винесена ухвала про тимчасовий доступ в АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019), проте, 25.09.2018 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019), відповідно до якого в постановлюючій частині ухвали недостатньо даних для ідентифікації клієнта. Вищевказаний недолік виправлено шляхом додавання додаткових відомостей до змісту клопотання. Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком № 26009000081856, який оформлений в АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009000081856, які знаходяться в АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за вищевказаний період; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за їхнім дорученням іншим співробітникам Національної поліції, право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

-довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком ОК ЖБК № 417 (Гдентифікаційний код юридичної особи 21928054) № 26009000081856, який* оформлений в АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;

-первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;

-інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи, які надають поруку, довірені особи;

-копій первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків), на підставі яких проводилося списання грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009000081856 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;.

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009000081856, які знаходяться у АТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019) з розрахункового рахунку № 26009000081856 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року.

АТ "УКРСОЦБАНК", надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за їхнім дорученням іншим співробітникам Національної поліції тимчасовий доступдо зазначених документів та надати можливість їх оглянути та вилучити копії.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

11.10.2018