Ухвала суду № 77036033, 12.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45058/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузової Тетяни Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

12.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у містіі Києві Лабузової Т.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ"КОРПОРАЦІЯ ТМ" .

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000026 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ "ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 41115446), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 40996192), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДР 40075239), ТОВ «ФАВОРИТ15» (код за ЄДРПОУ 39962170), ТОВ «ІНСАЙДЕР15» (код за ЄДРПОУ 39547354), ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726) ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946), ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595), ТОВ "АДЕМАНТ" (41725553) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово - господарські операції з підприємствами ТОВ «Інеск Буд» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «Селф-Актив» (код ЄДРПОУ 39547354) ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "ДИЗЕЛЬСЕРВІС" (30734801), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "РЕБУС" (41176118), ТОВ "ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" (38365283), ТОВ"АПРІОРА" (35715139), ТОВ "ЕЛІЗ БУД" (40390418) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595) .

Послугами зазначеної вище конвертаційної групи скористалися наступні підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "Кривбасміталстіл" (40999062), ТОВ "НАФТОХІМ ОІЛ" (40625351), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (40616263), ТОВ"КОРПОРАЦІЯ ТМ" (35121246), ТОВ "АГРО-СПК" (34804039) та інші.

З огляду на вищевикладене, фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи вказаних товариств, щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та можуть свідчити про підроблення цих документів, таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ"КОРПОРАЦІЯ ТМ" (35121246).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 08.09.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ТМ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за їх дорученням оперативним працівникам податкової міліції, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузової Тетяни Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ"КОРПОРАЦІЯ ТМ" (35121246), а саме документи, за період з часу 01.01.2016 по 12.09.2018: угоди, контракти з ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726), ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726), ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ"КОРПОРАЦІЯ ТМ" (35121246), поставлених ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726), ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності; виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ"КОРПОРАЦІЯ ТМ" (35121246), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45058/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов