Ухвала суду № 77022972, 10.10.2018, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/320/18

справа № 294/1345/18

УХВАЛА

слідчого судді

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Мандро О.В. при секретарі Рижук В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060320000136, внесеного в ЄРДР 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2018 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060320000136, внесеного в ЄРДР 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява про злочин від жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про те, що в період 13-15 березня 2017 року працівники ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» шляхом шахрайства заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 96 тис. грн., які ним були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600145500257844 відкритий в АТ «ОТП Банк».

Дані відомості 17.03.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_2 10 березня 2017 року в Інтернеті на сайті «Авто-мото УА» побачив оголошення про те, що Автосалон «АГРО-ТОРГ», який розташований у м. Рівне за адресою: вул. Шкільна, буд. 1, реалізує трактори марки МТЗ-622 2014 року випуску, після чого він вирішив придбати собі один трактор для власних потреб. З цією метою, 13 березня 2017 року ОСОБА_2 приїхав у м. Луцьк, де підписав договір № 3380 з директором ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» ОСОБА_4 про купівлю трактора, після підписання якого 13.03.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок 26001455027844 відкритий в АТ «ОТП Банк» який був вказаний в договорі, 49 тис. грн., а 15.03.2017 року перерахував ще 47 тис. грн. за трактор, який ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» мало поставити ОСОБА_2 в с. Галіївка, Чуднівського району, але взяті на себе зобов’язання в договорі № 3380 посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» не виконали, а отримані від ОСОБА_2 кошти в сумі 96 тис. грн. привласнили.

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 до суду не з’явився, подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява про злочин від жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про те, що в період 13-15 березня 2017 року працівники ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» шляхом шахрайства заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 96 тис. грн., які ним були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600145500257844 відкритий в АТ «ОТП Банк».

Дані відомості 17.03.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_2 10 березня 2017 року в Інтернеті на сайті «Авто-мото УА» побачив оголошення про те, що Автосалон «АГРО-ТОРГ», який розташований у м. Рівне за адресою: вул. Шкільна, буд. 1, реалізує трактори марки МТЗ-622 2014 року випуску, після чого він вирішив придбати собі один трактор для власних потреб. З цією метою, 13 березня 2017 року ОСОБА_2 приїхав у м. Луцьк, де підписав договір № 3380 з директором ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» ОСОБА_4 про купівлю трактора, після підписання якого 13.03.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок 26001455027844 відкритий в АТ «ОТП Банк» який був вказаний в договорі, 49 тис. грн., а 15.03.2017 року перерахував ще 47 тис. грн. за трактор, який ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» мало поставити ОСОБА_2 в с. Галіївка, Чуднівського району, але взяті на себе зобов’язання в договорі № 3380 посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» не виконали, а отримані від ОСОБА_2 кошти в сумі 96 тис. грн. привласнили.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина особи, яка вчинила незаконні дії щодо грошових коштів ОСОБА_2 може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які містяться в справі платника податків ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР», які на даний час перебувають у володінні державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін.. 04213, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 56-б а саме: оригіналу Статуту, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» код. ЄДРПОУ 40835143, оригіналів протоколів проведення загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР», на яких керівником було обрано ОСОБА_4, а також оригіналів документів в яких міститься інформація про відкриття ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» розрахункових рахунків в банківських установах, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним уповноваженим працівникам СКР Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливості знищенню), які знаходяться в приміщенні державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін. 04213, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 56-б а саме: оригіналу Статуту, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» код. ЄДРПОУ 40835143, оригіналів протоколів проведення загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР», на яких керівником було обрано ОСОБА_4, а також оригіналів документів в яких міститься інформація про відкриття ТОВ «ОСОБА_3 ЦЕНТР» розрахункових рахунків в банківських установах, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Мандро