Ухвала суду № 77020770, 09.10.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/2031/17

провадження № 1-кс/0285/1156/18

09 жовтня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про надання дозволу на огляд володіння особи

по матеріаламдосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017060090000316від 26.02.2017,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190,ч.1ст.358,ч.4ст.358,ч.1ст.366,ч.1ст.388КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду володіння особи, в якому просить винести ухвалу про дозвіл на проведення огляду приміщень та території ТОВ «Юнік Фарма» за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський вул. Волі 74, з метою перевірки фактичної наявності та стану збереження предметів застави за договором застави № 13/2014-Ю-З від 03.07.2014 року, договором застави товарів в обороті № 13/2014-Ю-З від 03.07.2014 року, між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк «Київська Русь», зокрема товарів в обороті, а саме ковпачків алюмінієвих в кількості 5000,00 млн.шт; пробка 2000,00 млн. шт., флакони 7000,00 млн. шт., лікарські засоби 200,00 т. а також наступних транспортних засобів:

- Автомобіль ГАЗ 33023-414, № шасі НОМЕР_1 , г.з. НОМЕР_2 ;

- Напівпричіп марки «Trailis D651», № шасі НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- Автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ;

- Причіп марки «Trailis D651», № шасі НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS», № кузова НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 .

- Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ AXOR 1840», № кузова НОМЕР_9 , н.з. НОМЕР_10 .

- Автомобіль марки «ZASLAW D-651», № шассі: НОМЕР_11 , н.з. НОМЕР_12 ;

- Напівпричіп марки «Trailis D651», № шасі НОМЕР_13 , н.з. НОМЕР_14 ;

- Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS», № кузова НОМЕР_15 , н.з. НОМЕР_16 .

- Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS», № кузова НОМЕР_17 , н.з. НОМЕР_18 .

- Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S500», № кузова НОМЕР_19 , н.з. НОМЕР_20 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст. 388 КК України.

З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» у період часу з 10.06.2016 року до 26.09.2016 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ «Укрмедпак», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 року між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25000000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 року між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул.Хорива, 11-А укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 року про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1860000 грн., з кінцевим терміном погашення - 11.11.2014 року.

Крім того, 12.02.2014 року між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул.Хорива, 11-А укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5000000 грн., з кінцевим терміном повернення - 11.02.2015 року .

Після цього, 03.07.2014 року між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул.Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4000000 грн., з кінцевим терміном повернення - 30.12.2014 року .

У заставу ПАТ «Банк Київська Русь» в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма» передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та вул. Волі, 74.

Крім того установлено, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ «Банк Київська Русь» протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 року уклали договір поставки №7 із ТОВ «Укрмедпак», яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ «Юнік Фарма».

Таким чином, службові особи ТОВ «Юнік Фарма», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 року до 25.04.2015 року, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Київська Русь», в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ «ФК «Кредит Фактор», на загальну суму понад 500000 грн.

Разом з тим, у зв?язку з невиконанням ТОВ «Юнік Фарма» своїх зобов?язань за укладеними кредитними договорами та у зв?язку із неповерненням коштів ПАТ «Банк Київська Русь» 11.10.2017 року укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма». Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 року ПАТ «Банк Київська Русь» передало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ «Юнік Фарма» №13/2013-Ю від 24.04.2013 року , №41/2013-Ю від 12.11.2013 року , №04/2014-Ю від 12.02.2014 року , №13/2014-Ю від 03.07.2014 року, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов?язань за кредитними договорами між ПАТ «Банк Київська Русь», правонаступником якого у кредитних відносинах є ТОВ «ФК «Кредит Фактор», та ТОВ «Юнік Фарма» укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «Кредит Фактор» до перевірки його стану та фактичної наявності.

Кредитним договором № 13/2014-Ю від 03.07.2014 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк «Київська Русь» зокрема передбачено забезпечення виконання зобов`язань Позичальником заставою товарів в обороті, а саме ковпачків, флаконів, пробок та лікарських препаратів, що розташовані за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський вул. Волі, буд. 74, що належать на праві власності Позичальнику, заставною вартістю 3452100, 00 грн. Даний факт засвідчений договором застави товарів в обороті № 13/2014-Ю-З від 03.07.2014 року між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк «Київська Русь» відповідно якого предмет застави повинен знаходитися за вищевказаною адресою та обліковуватися на балансі Заставодавця на балансовому рахунку № 281. Додатком № 1 до договору застави товарів в обороті № 13/2014-Ю-З визначено перелік та кількість даних предметів, а саме ковпачки алюмінієві 5000,00 млн.шт; пробка 2000,00 млн. шт., флакони 7000,00 млн. шт., лікарські засоби 200,00 т.

Досудовим розслідуванням отримано відомості про те, що починаючи з 2015 року ТОВ «Юнік Фарма» може вчиняти незаконні дії щодо заставного майна, реалізовуючи його третім особам, без погодження із Заставодержателем, внаслідок чого спричиняє збитки потерпілим. У зв`язку з викладеним, з метою перевірки фактичної наявності заставного майна товарів в обороті та транспортних засобів, виникла необхідність в проведенні огляду території та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський вул. Волі, буд. 74, де повинні зберігатися зазначені предмети застави. Відповідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно та земельні ділянки, вказана територія та приміщення належать ТОВ «Юнік Фарма».

Вказує, що іншим способом отримати доступ до зазначених речей, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кодексом, неможливо у зв`язку із попередженням можливості передчасного розголошення намірів органу досудового розслідування та можливої підміни, приховування, знищення даних предметів, тощо, тому звернувся з даним клопотанням

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, яке просив задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження №12017060090000316 від 26.02.2017 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У відповідності до вимог ч. 2ст. 237 КПК Україниогляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цьогоКодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК Україниз метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Встановлено, що досудовим розслідуванням отримано відомості про те, що починаючи з 2015 року ТОВ «Юнік Фарма» може вчиняти незаконні дії щодо заставного майна, реалізовуючи його третім особам, без погодження із Заставодержателем, внаслідок чого спричиняє збитки потерпілим. У зв`язку з викладеним, з метою перевірки фактичної наявності заставного майна товарів в обороті та транспортних засобів, виникла необхідність в проведенні огляду території та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський вул. Волі, буд. 74, де повинні зберігатися зазначені предмети застави.

Відповідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно та земельні ділянки за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський вул. Волі 74, вказана територія та приміщення належать ТОВ «Юнік Фарма».

Зважаючи на вищенаведене, слідчий приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а відтак є обґрунтованим те, що під час проведення огляду території та приміщень, що належать ТОВ «Юнік Фарма», можуть бути виявлені предметів заставиза кредитнимидоговорами,що маєдоказове значення для кримінального провадження. Тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.107,234,235,237,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Старшогослідчого слідчоговідділення Новоград-Волинськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Житомирськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури, про надання дозволу на огляд володіння особи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомуСВ Новоград-ВолинськогоВП ГУНПв Житомирськійобласті ОСОБА_3 на проведення огляду приміщень та території ТОВ «Юнік Фарма» за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський вул. Волі 74, з метою перевірки фактичної наявності та стану збереження предметів застави за договором застави № 13/2014-Ю-З від 03.07.2014 року, договором застави товарів в обороті № 13/2014-Ю-З від 03.07.2014 року, між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк «Київська Русь», зокрема товарів в обороті, а саме ковпачків алюмінієвих в кількості 5000,00 млн.шт; пробка 2000,00 млн. шт., флакони 7000,00 млн. шт., лікарські засоби 200,00 т. а також наступних транспортних засобів:

? Автомобіль ГАЗ 33023-414, № шасі НОМЕР_1 , г.з. НОМЕР_2 ;

? Напівпричіп марки «Trailis D651», № шасі НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

? Автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ;

? Причіп марки «Trailis D651», № шасі НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

? Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS», № кузова НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 .

? Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ AXOR 1840», № кузова НОМЕР_9 ,н.з. НОМЕР_10 .

? Автомобіль марки «ZASLAW D-651», № шассі: НОМЕР_11 , н.з. НОМЕР_12 ;

? Напівпричіп марки «Trailis D651», № шасі НОМЕР_13 , н.з. НОМЕР_14 ;

? Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS», № кузова НОМЕР_15 , н.з. НОМЕР_16 .

? Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS», № кузова НОМЕР_17 , н.з. НОМЕР_18 .

? Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S500», № кузова НОМЕР_19 , н.з. НОМЕР_20 .

Визначити строк дії даної ухвали - один місяць з дня постановлення, до 09.11.2018 року

Копії ухвал вручити старшому слідчому слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 для виконання.

Ухвала слідчого судді про дозвід на огляд володіння надає право на огляд володіння лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає (заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді) та надає право проникнути до вказаного у ній житла лише один раз.

Слідчий суддя : ОСОБА_1