Ухвала суду № 77005522, 09.10.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1577/18

Провадження № 1-кс/0186/402/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000510 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 жовтня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000510 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 30 вересня 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29 вересня 2018 року, приблизно о 19:00 годині, невстановлена особа, представившись оператором АТ «Ощадбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2 600 грн, які були зняті з її картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1.

01 жовтня 2018 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000510, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_2 встановлено, що 29 вересня 2018 року об 11:46 годині на її мобільний телефон, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_2, прийшло смс з номеру НОМЕР_3 з текстом «_OSCHADBANK_Shanovniy kliente! Vasha kartka НОМЕР_1 tymchasovo zablokovana bankom.Detali za nomerom: НОМЕР_4». Побачивши повідомлення, ОСОБА_2 зателефонувала на даний номер зі свого стаціонарного телефону «Укртелеком» НОМЕР_5. Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_3, назвав свій особистий номер НОМЕР_6 та сказав, що він оператор «Ощадбанку». Оператор повідомив, що її картка заблокована на 62 дні у зв'язку з тим, що вони перевіряють, чи у неї на руках картка "Ощадбанку", чи користується ОСОБА_2 нею. Потім сказав назвати своє П.І.Б., останні вісім цифр картки, ОСОБА_2 все це назвала, хоча поцікавилася у нього, навіщо це потрібно, адже вона нічого не розуміла. Оператор попросив назвати її номер мобільного телефону, який ОСОБА_2 назвала. Після цього, на мобільний телефон о 18:42 годині надійшов код 8459, який ОСОБА_2 продиктувала оператору. О 18:44 годині та 18:46 годині на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував номер «Ощадбанку» НОМЕР_7, але оператор сказав не відповідати. Після розмови з оператором ОСОБА_2 стала набирати зі свого номеру оператору «ВФ Україна» НОМЕР_2 номер своєї дочки і матері, але не могла додзвонитися - після набрання їхніх номерів відразу вимикався набраний номер. В цей час на стаціонарний телефон зателефонував оператор, який попросив назвати номер кредитної картки, на що ОСОБА_2 відповіла, що вона прив'язана до основної картки і що оператор повинен її бачити. Тоді оператор сказав, що в такому випадку він блокує обидві картки на 62 дні. Потім сказав, щоб ОСОБА_2 не переживала, пошукала номер кредитної картки і що завтра він о 09:00 годині її набере і вони розблокують картки. Після розмови з оператором з стаціонарного телефону подзвонила на номер гарячої лінії «Ощадбанку» 0 800 210 800, їй повідомили, що з її картки були зняті гроші у сумі 2 600 грн, яким чином вони були зняті ОСОБА_2 не запитала, та сказала оператору заблокувати її картки.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої від ОСОБА_2, яку вона отримала з АТ «Ощадбанк», 29 вересня 2018 року о 19:33 годині та о 19:51 годині з її картки був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з картки, виданої ОСОБА_2 АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «Ощадбанк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № НОМЕР_1 у період часу з 29 вересня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») по вул. Госпітальній, 12-Г, м.Київ, 01001, з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, 115, м.Дніпра.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник ПАТ "Ощадбанк" в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Яні Юріївні тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № НОМЕР_1, виданою на ім'я ОСОБА_2, у період часу з 29 вересня 2018 року по теперішній час, а саме:

- відомостей щодо того, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8, НОМЕР_9;

- відомостей щодо місця переказу грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING;

- відомостей щодо того, куди саме були переказані грошові кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING

- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування;

- відомостей щодо причини блокування карток ОСОБА_2 29 вересня 2018 року;

- IP адреси, з якої відбувся переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING,

з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») по вул. Госпітальній, 12-Г, м. Київа, 01001, з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, 115, м.Дніпра.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 жовтня 2018 року по 09 листопада 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.