Ухвала суду № 76997387, 09.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5862/17

Провадження № 1-кс/461/8461/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Кобасяр І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання дозволу на вилучення банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26257501077396, відкритого гр. ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та перебувають у володінні Фiлiї - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 325796, за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, а саме:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; карток зі зразками підпису; руху коштів по вищевказаному рахунку за період травня-жовтня 2017 року з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140000000588 від 17.07.2017 р., за фактом розкрадання майна посадовими особами ПАТ «Шахта Надія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ "Шахта Надія", які вступили в злочинну змову із службовими особами ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" та вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (вугільної продукції) реалізувавши її за заниженими показниками зольності, що призвело до розтрати коштів.

Разом з тим, аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001266888, відкритого ТОВ «НВО «Західінвест», ЄДРПОУ 39722368 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, встановлено, що вказане підприємство впродовж травня-жовтня 2017 року, тобто в період вчинення кримінального правопорушення, перераховувало заступнику директора з матеріально-технічного постачання та збуту продукції ПАТ «Шахта Надія» гр. ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 грошові кошти в якості заробітної плати.

Грошові кошти ТОВ «НВО «Західінвест», ЄДРПОУ 39722368 перераховувало на належний ОСОБА_4 розрахунковий рахунок 26257501077396 відкритий в Фiлiя - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України". Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000588 від 17.07.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ "Шахта Надія" та ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ "Шахта Надія" реалізовує ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" укладено договір на постачання вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ "Шахта Надія" доставляється ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ "Шахта Надія" без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ "Шахта Надія".

Разом з тим, аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001266888, відкритого ТОВ «НВО «Західінвест», ЄДРПОУ 39722368 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, встановлено, що вказане підприємство впродовж травня-жовтня 2017 року, тобто в період вчинення кримінального правопорушення, перераховувало заступнику директора з матеріально-технічного постачання та збуту продукції ПАТ «Шахта Надія» гр. ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 грошові кошти в якості заробітної плати.

Грошові кошти ТОВ «НВО «Західінвест», ЄДРПОУ 39722368 перераховувало на належний ОСОБА_4 розрахунковий рахунок 26257501077396 відкритий в Фiлiя - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Фiлiя - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки слідчим не вказано з якою метою необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення копій банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26257501077396, відкритого гр. ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та перебувають у володінні Фiлiї - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 325796, за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, а саме:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; карток зі зразками підпису; руху коштів по вищевказаному рахунку за період травня -жовтня 2017 року з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Канюку Назара Валерійовича або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.11.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.