Ухвала суду № 76994507, 04.10.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18326/18

УХВАЛА

04 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об’єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_7 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з’ясовано, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_10 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Так, слідчим, за погодженням з процесуальним керівником, 26.03.2018 ОСОБА_4, 30.03.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України – переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Поряд з цим, 29.03.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а 31.03.2018 ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674.

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківської картки ПАТ «УкрСиббанк» за номером 5169305300085445, яка була вилучена під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1, для перерахунку останнім коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 – ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через номери рахунків та карток ПАТ «УкрСиббанк» та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 01.10.2018, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників рахунку ПАТ «УкрСиббанк», який закріплений за банківською карткою 5169305300085445, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ «УкрСиббанк», який закріплений за банківською карткою 5169305300085445 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 10.10.2018 арешту на рахунки, які закріплені за банківською карткою ПАТ «УкрСиббанк» № 5169305300085445 та/або відкриті на установчі дані ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2, із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків, які закріплені за банківською карткою ПАТ «УкрСиббанк» № 5169305300085445 та/або відкриті на установчі дані ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків 2995817491у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в ПАТ «УкрСиббанк») власників/користувачів абонентських номерів: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ «УкрСиббанк», а також фото таких осіб;

роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками ПАТ «УкрСиббанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 рахунками у ПАТ «УкрСиббанк» особами з такими установчими даними:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер картки платника податків 315301602,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об’єктивне досудове розслідування, у зв’язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_22, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_23, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_24, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_25, слідчому лейтенанту ОСОБА_26, слідчому лейтенанту ОСОБА_27, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників рахунку ПАТ «УкрСиббанк», який закріплений за банківською карткою 5169305300085445, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ «УкрСиббанк», який закріплений за банківською карткою 5169305300085445 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 10.10.2018 арешту на рахунки, які закріплені за банківською карткою ПАТ «УкрСиббанк» № 5169305300085445 та/або відкриті на установчі дані ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2, із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків, які закріплені за банківською карткою ПАТ «УкрСиббанк» № 5169305300085445 та/або відкриті на установчі дані ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків 2995817491у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в ПАТ «УкрСиббанк») власників/користувачів абонентських номерів: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ «УкрСиббанк», а також фото таких осіб;

роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками ПАТ «УкрСиббанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 рахунками у ПАТ «УкрСиббанк» особами з такими установчими даними:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер картки платника податків 315301602,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 04 жовтня 2018 року.

Суддя – підпис:

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська