Ухвала суду № 76992485, 05.10.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/11607/18

1-кс/357/4422/18

У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Дубановська І. Д. за участю секретаря судового засідання Огер О.А., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзя В.В., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Мізерним В.А. у кримінальному провадженні №12016110030002471 від 21.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

03.10.2018 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя В.В., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Мізерним В.А. про накладення арешту та заборонити відчужувати, перетворювати власнику майна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступне нерухоме майно, а саме: на частку ОСОБА_3 номінальною вартістю 200 000 грн., статутного капіталу ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985), заборонити здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни учасника ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985) ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 займаючи посаду генерального директора ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985 від 05.06.2007), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими положеннями статуту ТОВ «АНТ Україна», затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом №1 від 05.06.2007, шляхом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах з метою особистого збагачення, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ Україна» №1 від 05.06.2007 року, створено ТОВ «АНТ Україна», одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «АНТ Україна» та ОСОБА_3 обрано директором.

03.09.2013 року між ТОВ «АНТ Україна» в особі генерального директора ОСОБА_3(виконавець) та ОСОБА_4(замовник) заключено договір № 03-09-13 предметом якого було:п.п.1.1. Виконавець зобов'язується виготовити комплект дерев'яного будинку, доставляти його Замовнику в с.Фурси, Білоцерківського району Київської області, та змонтувати його, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити (загальною сумою 1 349 120 грн.) у порядку й на умовах, передбачених цим Договором.

Також генеральний директор ТОВ «АНТ Україна» ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 оплату здійснювати як на банківській рахунок підприємства так і надавати грошові кошти йому особисто, запевнивши, що це необхідно для зручності закупки матеріалів, з метою подальшого заволодіння чужим майном.

В період з 03.09.2013 року по 05.09.2013 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у генерального директора ТОВ «АНТ Україна» - ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах з метою особистого збагачення.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_3 знаючи що в майбутньому не буде виконувати роботи, згідно умов договору №03-09-13 від 03.09.2013 року в повному обсязі, ввівши в оману ОСОБА_4, користуючись своїм становищем генерального директора товариства, запевнивши останню у законності надання готівкових коштів йому особисто, а не шляхом здійснення перерахунку на банківській рахунок підприємства, під приводом оплати за виконання умов договору №03-09-13 від 03.09.2013 року та подальше заволодіння грошовими коштами отримав грошові кошти наступними передачами:

- 05.09.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 260 000 грн. від ОСОБА_4

- 09.09.2013 року за адресою: АДРЕСА_2, у сумі 414 560 грн. від ОСОБА_4

07.10.2013 року між ТОВ "АНТ Україна" в особі генерального директора ОСОБА_3(виконавець) та ОСОБА_4(замовник) заключено договір №07-10-13 предметом якого було:п.п.1.1. Виконавець зобов'язується виготовити комплект першого поверху дерев'яного будинку, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити (загальною сумою 135 00 грн.) у порядку й на умовах, передбачених цим Договором.

07.10.2013 року між ТОВ "АНТ Україна" в особі генерального директора ОСОБА_3(виконавець) та ОСОБА_4(замовник) заключено договір №07-10-13 предметом якого було:п.п.1.1. Виконавець зобов'язується виготовити комплект другого поверху дерев'яного будинку, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити(загальною сумою 135 00 грн.) у порядку й на умовах, передбачених цим Договором.

10.10.2013 року з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" було перераховано грошові кошти у сумі 135000 грн., на банківський рахунок ТОВ "АНТ Україна" відкритого в Київському ГРУ "Приватбанк" з призначенням платежу сплата за брус клеєний стiновий згідно договору № 07-10-13 вiд 07.10.2013 року - платник: ОСОБА_4, iд.код НОМЕР_1.

22.10.2013 року з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" було перераховано грошові кошти у сумі 135000 грн., на банківський рахунок ТОВ "АНТ Україна" відкритого в Київському ГРУ "Приватбанк" з призначенням платежу сплата за брус клеєний стiновий згідно договору № 07-10-13 вiд 07.10.2013 року - платник: ОСОБА_4, iд.код НОМЕР_1.

-26.11.2013 року за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 135 000 грн. від ОСОБА_4

-27.12.2013 року за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 80 000 грн. від ОСОБА_4

-12.01.2014 року за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 50 000 грн. від ОСОБА_4

-14.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_5, у сумі 250 000 грн. від ОСОБА_4,

тобто за період з 05.09.2013 року по 14.02.2014 року на загальну суму 1 459 560 грн.

Також ОСОБА_3 для отримання повної суми від ОСОБА_4 згідно договорів №03-09-13 від 03.09.2013 року, для встановлення довірливих відносин з ОСОБА_4 виконав роботи за адресою: АДРЕСА_5, на загальну суму 70 974 грн, при цьому використавши 270 000 грн., на діяльність підприємства, які були перераховані ОСОБА_4 на банківський рахунок підприємства.

Крім цього генеральний директор ТОВ «АНТ Україна» - ОСОБА_3, станом на 2013 рік, фактично виконуючи обовязки головного бухгалтера підприємства достовірно знаючи ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XІV від 16.07.1999 року (із змінами та доповненнями), у відповідністю з якою, до обов'язків головного бухгалтера входить:

-забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

-забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку на підприємстві,

та п. 2.15 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року (із змінами та доповненнями) затвердженого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 року за № 168/704, відповідно до якого працівники, які ведуть бухгалтерський облік (в межах компетенції) перевіряють первинні документи, за формою і змістом, на наявність обов'язкових реквізитів та відповідності господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, не оприбуткував кошти на підприємстві надані ОСОБА_4 на загальну суму 1 189 560 грн., що підтверджує мету заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, зазначеними злочинними діями ОСОБА_3, спричинено майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 1 189 560 грн., грошових коштів, що вибули із законного володіння ОСОБА_4 під приводом оплати з-за договорами №03-09-13 від 03.09.2013 року, що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв'язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_3

01.10.2018 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні вище вказаних злочинів підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4; показаннями свідка ОСОБА_5; показаннями свідка ОСОБА_6; показаннями свідка ОСОБА_7; показаннями свідка ОСОБА_8; показаннями свідка ОСОБА_9; частково показаннями ОСОБА_3; оригіналами договорів №03-09-13 від 03.09.2013 року, №07-10-13 від 07-10-13 року, №07-10-13 від 07-10-13 року; висновком судово будівельно-технічної експертизи №20-16 від 28.07.2016 року; висновком за результатами проведення комплексної судово-технічної екпертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи №635/17-23, 670/17-23, 671/17-23 від 05.07.2017 року; протоколом огляду від 08.09.2018 року банківських рахунків ТОВ «АНТ Україна"; проколом огляду від 08.09.2018 року копій документів, які надані потерпілою, що підтверджують добудування будинку власним коштом; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на 01.10.2018 року підозрюваний ОСОБА_3 володіє на праві приватної власності часткою статутного фонду ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985) - внеском на суму 200 000 гривень.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб»єктом державної реєстрації, нотаріус. Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ ТОВ «АНТ Україна». Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985) у частині ОСОБА_3 та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, щодо зазначеної частини, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків.

На підставі вище викладеного з метою запобігання можливості перетворення, відчуження вказаного майна, що належить підозрюваному ОСОБА_3, враховуючи сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно може бути:конфісковано, як вид покарання;стягнуто для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) - слідчий вважає, що існують обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно, належне підозрюваному ОСОБА_3

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі є можливим речовим доказом та предметом злочину.

В судовому засіданні слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

ОСОБА_3 в судовому засіданні у вирішенні клопотання повністю покладається на розсуд суду.

Викликаний відповідно до ч.4 ст. 172 КПК України свідок ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно повідомлений належним чином, із заявами до суду не звертався.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

У відповідності до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,а також юридичної особи,щодо якої здійснюється провадження ,у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна ,можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею в судовому засіданні достеменно встановлено, що 01.10.2018 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні вище вказаних злочинів підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4; показаннями свідка ОСОБА_5; показаннями свідка ОСОБА_6; показаннями свідка ОСОБА_7; показаннями свідка ОСОБА_8; показаннями свідка ОСОБА_9; частково показаннями ОСОБА_3; оригіналами договорів №03-09-13 від 03.09.2013 року, №07-10-13 від 07-10-13 року, №07-10-13 від 07-10-13 року; висновком судово будівельно-технічної експертизи №20-16 від 28.07.2016 року; висновком за результатами проведення комплексної судово-технічної екпертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи №635/17-23, 670/17-23, 671/17-23 від 05.07.2017 року; протоколом огляду від 08.09.2018 року банківських рахунків ТОВ «АНТ Україна"; проколом огляду від 08.09.2018 року копій документів, які надані потерпілою, що підтверджують добудування будинку власним коштом; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на 01.10.2018 року підозрюваний ОСОБА_3 володіє на праві приватної власності часткою статутного фонду ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985) - внеском на суму 200 000 гривень.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та ст.167 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзя В.В., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Мізерним В.А. у кримінальному провадженні №12016110030002471 від 21.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт та заборонити відчужувати, перетворювати власнику майна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступне нерухоме майно, а саме: на частку ОСОБА_3 номінальною вартістю 200 000 грн., статутного капіталу ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни учасника ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 35271985) ОСОБА_3

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяІ. Д. Дубановська