Ухвала суду № 76991997, 08.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9937/18

1-кс/296/4932/18

УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Пізнюр Н.А., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Сичем Ю.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Альянс»,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060000000142 від 06 червня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління охорони здоров'я Житомирської міської ради та комунальної установи «Центральна міська лікарня №1», які діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб'єктів господарювання, протягом 2017-2018 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняли дії направлені на штучне завищення цін в особливо великих розмірах та лобіювання інтересів окремих суб'єктів господарювання під час проведення процедур закупівель за бюджетні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних установ охорони здоров'я м. Житомира товарно-матеріальних цінностей. Зазначені неправомірні дії службових осіб управління охорони здоров'я Житомирської міської ради, комунальної установи «Центральна міська лікарня №1» та суб'єктів господарювання спричинили тяжкі наслідки, привласнивши бюджетні кошти на суму понад 500 тисяч гривень. Крім того, встановлено, відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №UA-2017-09-18-002697-c, №UA-2017-10-24-002206-a управлінням охорони здоров'я Житомирської міської ради призначено аукціон щодо закупівлі обладнання: «Відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка призначений для проведення діагностики та терапії верхньої частини шлунково-кишкового тракту» та «Відеоколоноскопу». Відповідно до укладеного договору №1042Н/2017 від 22.12.2017, замовником являється управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 02012839), учасником ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398), предмет договору: ДК 021:201533160000-9 Устаткування для хірургічних блоків, а саме: Відеоколоноскоп OPTERA в комплекті - 1 шт., сума договору становить 3 145 992.00 грн. Крім того, відповідно до акту прийому передачі основних засобів на підставі рішення від 03.01.2018 №1 відеоколоноскоп OPTERA передано для подальшої експлуатації до комунальної установи «Центральна міська лікарня №2». Відповідно до укладеного договору №881Н/2017 від 10.11.2017, замовником являється управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 02012839), учасником ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398), предмет договору: ДК 021:201533120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, а саме: відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка призначений для проведення діагностики та терапії верхньої частини шлунково-кишкового тракту, сума договору становить 2 010 000,00 грн. Крім того, відповідно до акту прийому передачі основних засобів на підставі рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.01.2018 №1 відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка (СV-170 системний відеоцентр OPTERA) передано для подальшої експлуатації до комунальної установи «Центральна дитяча міська лікарня». В результаті аналізу тендерної документації, ланцюгів поставки медичного обладнання при виконанні договорів на постачання комплексів, які здійснювало ТОВ «Здраво» в період з 15.10.2017 по 31.12.2017 року за кошти місцевого бюджету на замовлення управління охорони здоров'я Житомирської міської ради, встановлено ознаки привласнення коштів у значних розмірах, за рахунок штучного завищення вартості імпортованого обладнання та вірогідної змови учасників тендеру.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398) для проведення фінансових розрахунків з контрагентами відкрило розрахункові рахунки в банках, а саме: у АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119) (м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 50) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119) (м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 50) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих у вказаній банківській установі, а також інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119) (м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 50), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Ініціатор клопотання зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст.159, 162 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ «Банк Альянс» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ «Банк Альянс», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Пізнюр Наталії Анатоліївни задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції Пізнюр Наталії Анатоліївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області полковнику поліції Скоку Павлу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Ульянову Олегу Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Меженіну Павлу Вадимовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шипнівському Віктору Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Поліщуку Віталію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Гриценку Дмитру Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Коваленко Роману Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Савчуку Вадиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Бражевському Івану Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції Павлику Миколі Петровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції Стеценку Віктору Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції Латку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції Завацькому Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Омельчуку Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції Пилипчуку Роману Олеговичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Мельнику Ярославу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,50 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, за період з 01.01.2017 по 08.10.2018, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з'єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

АТ «Банк Альянс», як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова