Ухвала суду № 76983331, 19.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35433/18

Провадження № 1-кс/761/24030/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Поповичука В.О., внесене по кримінальному провадженню за № 32016000000000068 від 26.07.2016 року за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичук В.О., по кримінальному провадженню за № 32016000000000068 від 26.07.2016 року за ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Паршутін А.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

Клопотання обґрунтовується тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016000000000068 від 26.07.2016 року стосовно службових осіб АТ Банк «Фінанси та кредит» за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ Банк «Фінанси та кредит» (код 09807856), в період 2006-2015 років шляхом зловживання службовим становищем, з метою розтрати активів АТ Банку «Фінанси та кредит» (далі Банк), безпідставно вивели кредити фізичних та юридичних осіб, забезпечені іпотекою та заставою автотранспорту, на загальну суму понад 900 млн. грн. (еквівалент 36 млн. доларів США), шляхом погашення кредитної заборгованості неліквідними облігаціями нерезидента «Finance and Credit Ukraine BV".

Таким чином, фактично фінансовий інструмент, призначений для залучення коштів (облігації), використано у якості механізму заміщення ліквідних кредитів у результаті чого Банку, а в подальшому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було завдано збитків на загальну суму понад 900 млн. грн.

Облігації дочірньої компанії Банку, а саме нерезидента «Finance and Credit Ukraine BV", Amsterdam, the Netherlands, рег. № 34234236, були емітовані у період 2006 року, з метою залучення міжбанківського кредиту з боку VTB BANK EUROPE (CAPITAL) PLC, London, 14 Corn hill. Залучені шляхом емісії кошти, рахуються на балансі Банку як зобов'язання у вигляді довгострокового міжбанківського кредиту на рахунку № 16241006229002.

Фактично частина даних облігацій, а саме 36 відсотків облігацій, була використана не по призначенню, а саме для погашення кредитної заборгованості позичальникам Банку на підставі договорів поруки укладених з нерезидентами: Phoenix Capital Limited, Anglosel Limited, Nasterno Commercial Limited, Kraz Limited, Endulax Tradind &aті; Investments Limited за період 2009-2015 років.

Погашення кредитної заборгованості неліквідними облігаціями нерезидента «Finance and Credit Ukraine BV" здійснювалось за кредитними договорами, укладеними між банком «Фінанси та кредит» та позичальниками.

Таким чином, службові особи Банку, шляхом безпідставного погашення кредитної заборгованості по кредитним договорам, здійснили незаконне виведення ліквідних активів на загальну суму понад 900 млн. грн. (еквівалент 36 млн. доларів США), спричинивши збитки АТ «Фінанси та кредит», а в подальшому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Національним Банком України була винесена постанова «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 898 від 17.12.2015.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було винесено рішення «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку» № 230 від 18.12.2015.

14.11.2017 року згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/40417/17 співробітникам ГСУ ФР ДФС України було надано право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів банку «Фінанси та Кредит» з можливістю вилучення їх копій, а саме: на договори поруки, договорів про виконання забезпеченого порукою зобов'язання укладених між Phoenix Capital Limited, Anglosel Limited, Nasterno Commercial Limited, Kraz Limited, Endulax Tradind &aх ; Investments Limited та банком «Фінанси та кредит», а також на документи по погашенню (списанню) кредитних зобов'язань (довідок про погашення заборгованості та відсутності претензій), які перебували у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2017 вищевказані копії документів були вилучені.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директором нерезидента Phoenix Capital Limited являвся ОСОБА_3, який в 2009 році згідно вилучених документів погасив облігаціями нерезидента «Finance and Credit Ukraine BV" заборгованість по кредитам позичальників банку «Фінанси та кредит» та в подальшому від них отримав кошти на загальну суму 6 358 502,00 доларів США в якості компенсації.

Також в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню була призначена судово-почеркознавча експертиза.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Поповичука В.О., внесене по кримінальному провадженню за № 32016000000000068 від 26.07.2016 року за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Поповичуку В.О., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, а саме: документів АТ Банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131), з нерезидентом Phoenix Capital Limited, а саме:

1.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 6118/34-382/33-71/09-08/46-08/139/33-668 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

2.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 139/1 від 15.01.2009;

3.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 133-668/1 від 15.01.2009;

4.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 61-18/1 від 15.01.2009;

5.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 09-08/1 від 15.01.2009;

6.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 46-08/1 від 15.01.2009;

7.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 33-71/1 від 15.01.2009;

8.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 34-382/1 від 15.01.2009;

9.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 40-38-02-1836 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 30.03.2009 року;

10.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1836/3 від 15.01.2009;

11.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 40-07-И/08/1 від 15.01.2009;

12.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 38/40 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 30.03.2009 року;

13.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 38-07-И/08/1 від 15.01.2009;

14.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 2015/1836/38-05 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 26.03.2009 року;

15.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2015/2 від 15.01.2009;

16.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1836/2 від 15.01.2009;

17.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 38-05/2 від 15.01.2009;

18.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 1835/1981 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 26.03.2009 року;

19.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1835/2 від 15.01.2009;

20.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 2030/1921/02-30/2004/1529/1983/1625/1535 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

21.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1921/1 від 15.01.2009;

22.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2004/1 від 15.01.2009;

23.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1529/1 від 15.01.2009;

24.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1625/1 від 15.01.2009;

25.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1535/1 від 15.01.2009;

26.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1983/1 від 15.01.2009;

27.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 17-08 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

28.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 17-08/1 від 03.03.2009;

29.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 1932/1155/77-07 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

30.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1155/1 від 15.01.2009;

31.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1932/1 від 15.01.2009;

32.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 77-07/1 від 15.01.2009;

33.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 1543/1931/2024/1838 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

34.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1543/1 від 15.01.2009;

35.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1931/1 від 15.01.2009;

36.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2024/1 від 15.01.2009;

37.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1838/1 від 15.01.2009;

38.договір з Phoenix Capital Limited № 2057 про виконання зобов'язання від 23.03.2009 року;

39.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2057/1 від 15.01.2009;

40.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 2041 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

41.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2041/1 від 15.01.2009;

42.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 2040/1694/1800/41-45/2022/17351616/1897 про виконання зобов'язання від 23.03.2009 року;

43.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1694/1 від 15.01.2009;

44.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2040/1 від 15.01.2009;

45.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 41-45/1 від 15.01.2009;

46.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1800/1 від 15.01.2009;

47.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2022/1 від 15.01.2009;

48.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1735/1 від 15.01.2009;

49.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1616/1 від 15.01.2009;

50.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1897/1 від 15.01.2009;

51.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2003/1 від 15.01.2009;

52.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 2021/1926 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

53.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2021/1 від 15.01.2009;

54.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1926/1 від 15.01.2009;

55.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 2061/12098 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

56.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 12098/1 від 15.01.2009;

57.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2061/1 від 15.01.2009;

58.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 1806/1919/1849/1893/1956 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

59.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1919/1 від 15.01.2009;

60.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1806/1 від 15.01.2009;

61.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1849/1 від 15.01.2009;

62.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1893/1 від 15.01.2009;

63.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1956/1 від 15.01.2009;

64.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 1770/1909/1691/12312/12323 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 23.03.2009 року;

65.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1909/1 від 15.01.2009;

66.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1770/1 від 15.01.2009;

67.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1691/1 від 15.01.2009;

68.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 12312/1 від 15.01.2009;

69.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 12323/1 від 15.01.2009;

70.договір між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та Phoenix Capital Limited № 1731/1389/1835/1981 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 20.03.2009 року;

71.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1835/1 від 15.01.2009;

72.договір з Phoenix Capital Limited № ФИЛ-49/1 про виконання зобов'язання від 30.03.2009 року;

73.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1732/3 від 15.01.2009;

74.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2000/3 від 15.01.2009;

75.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 82-06/3 від 15.01.2009;

76.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1738/3 від 15.01.2009;

77.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1988/3 від 15.01.2009;

78.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1691/3 від 15.01.2009;

79.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2865/3 від 15.01.2009;

80.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2998/1 від 15.01.2009;

81.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1424-ЧД/1 від 15.01.2009;

82.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 61/08-К-ВКЛ/1 від 15.01.2009;

83.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 561/08-К-НКЛ від 15.01.2009;

84.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1576-08-ПК/1 від 15.01.2009;

85.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 02-160/08-А-С-ГБ/1 від 15.01.2009;

86.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 10-1558-068И/1 від 15.01.2009;

87.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 611-056С/1 від 15.01.2009;

88.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 536-028КС/1 від 15.01.2009;

89.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 6259-117ИС/1 від 15.01.2009;

90.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 132/06-Ф/1 від 15.01.2009;

91.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2233/07/ИО-400/1 від 15.01.2009;

92.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2202/08/Д-285/1 від 15.01.2009;

93.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 319/03-Ф/1 від 15.01.2009;

94.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 26pv-04-08/1 від 15.01.2009;

95.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 274pvn-06-07/1 від 15.01.2009;

96.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 66pv-06-08/1 від 15.01.2009;

97.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 73pv-06-08/1 від 15.01.2009;

98.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1107/08-К/1 від 15.01.2009;

99.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2044pv-06/1 від 15.01.2009;

100.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 515-13-П/1 від 15.01.2009;

101.договір поруки з Phoenix Capital Limited № Ф1-07/38261-113/1 від 15.01.2009;

102.договір поруки з Phoenix Capital Limited № Ф1-08/14265-1008/1 від 15.01.2009;

103.договір поруки з Phoenix Capital Limited № Ф1-07/9962-117/1 від 15.01.2009;

104.договір поруки з Phoenix Capital Limited № Ф1-07/9962-65/1 від 15.01.2009;

105.договір поруки з Phoenix Capital Limited № Ф1-07/13888-69/1 від 15.01.2009;

106.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 638-пк-2006/1 від 15.01.2009;

107.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 47-37/08-А-С-ГБ/1 від 15.01.2009;

108.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 01-189/06-А/1 від 15.01.2009;

109.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 20-06-Ил/22/1 від 15.01.2009;

110.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 3000/1 від 15.01.2009;

111.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 126/PVN-08-05/1 від 15.01.2009;

112.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 203/3-08-07/1 від 15.01.2009;

113.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 7/П4-09-07/1 від 15.01.2009;

114.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 14/AV4-07-07/1 від 15.01.2009;

115.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 10/IPV14-11-08/1 від 15.01.2009;

116.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1965/3 від 15.01.2009;

117.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1890/3 від 15.01.2009;

118.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1984/3 від 15.01.2009;

119.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1792/3 від 15.01.2009;

120.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 12308/3 від 15.01.2009;

121.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 34-39/08/3 від 15.01.2009;

122.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1996/3 від 15.01.2009;

123.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1847/3 від 15.01.2009;

124.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1735/4 від 15.01.2009;

125.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1983/4 від 15.01.2009;

126.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1823/3 від 15.01.2009;

127.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1870/3 від 15.01.2009;

128.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1076/3 від 15.01.2009;

129.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1344/3 від 15.01.2009;

130.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2046/3 від 15.01.2009;

131.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 02-142/08/1 від 15.01.2009;

132.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1863/3 від 15.01.2009;

133.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 09-07-И/34/1 від 15.01.2009;

134.договір з Endulax Tradind &at3; Investments Limited № 12293 від 22.06.2009;

135.договір з Phoenix Capital Limited № 55-08/08 про виконання зобов'язання від 04.08.2009;

136.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 55-08/08/1 від 31.07.2009;

137.договір з Phoenix Capital Limited № 67-08/09 про виконання зобов'язання від 04.08.2009;

138.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 67-08/09/1 від 03.08.2009;

139.договір з Phoenix Capital Limited № 17-02/08 про виконання зобов'язання від 04.08.2009;

140.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 17-02/08/1 від 31.07.2009;

141.договір з Phoenix Capital Limited № 2 про виконання забезпеченого порукою зобов'язання від 10.08.2009;

142.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 15-01/08/1 від 07.08.2009;

143.договір поруки з Phoenix Capital Limited № К-23-2006/1 від 10.08.2009;

144.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 12318na/3 від 15.01.2009;

145.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 12317na/3 від 15.01.2009;

146.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 1577-08-ПК/Ф/1 від 15.01.2009;

147.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 119-07-пк/1 від 15.01.2009;

148.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 02-227/07-А-С-ГБ/1 від 15.01.2009;

149.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 2/PGN4-02-06/1 від 15.01.2009;

150.договір поруки з Phoenix Capital Limited № 02-302/1 від 15.01.2009;

160. договір поруки № 2028/1 від 15.01.2009 та договір про виконання забезпеченого порукою зобов'язання;

161. договір поруки № 1881/1 від 15.01.2009 та договір про виконання забезпеченого порукою зобов'язання;

162. договір поруки № 2063/1 від 15.01.2009 та договір про виконання забезпеченого порукою зобов'язання;

163. договір поруки № 1879/1 від 15.01.2009 та договір про виконання забезпеченого порукою зобов'язання;

164. договір поруки № 12306 пі-06-08/3 від 15.01.2009 та договір про виконання забезпеченого порукою зобов'язання;

165. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості позичальником ОСОБА_4 по кредитному договору № 02-302/07-А-С-ГБ від 27.12.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited» у розмірі 7 920,00 доларів США;

166. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості позичальником ОСОБА_5 по кредитному договору № 2/PGN4-02-06 від 24.02.2006 року,поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited» у розмірі 3 960,00 доларів США;

167. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості позичальником ОСОБА_6 по кредитному договору № 02-227/А-С-ГБ від 01.10.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited» у розмірі 8 910,00 доларів США;

168. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_7 по кредитному договору № 1577-08-ПК/Ф від 09.10.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 86 130,00 доларів США;

169. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_8 по кредитному договору № 1535pvi-05-05 від 31.05.2005 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 13 860,00 доларів США;

170. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_9 по кредитному договору № 12318па-10-08 від 31.10.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 20 790,00 доларів США;

171. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_10 по кредитному договору № 09-07-И/34-С-ГБ від 21.11.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 88 110,00 доларів США;

172. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_11 по кредитному договору № 1863pvi-03-07 від 29.03.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 9 900,00 доларів США;

173. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_12 по кредитному договору № 02-142/08-С-ГБ від 19.08.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 1 980,00 доларів США;

174. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_13 по кредитному договору № 2046pvi-07-08 від 30.07.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 2 970,00 доларів США;

175. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_14 по кредитному договору № 1344pv-11-04 від 05.11.2004 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 990,00 доларів США;

176. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_15 по кредитному договору № 1870pvа-04-07 від 06.04.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 9 900,00 доларів США;

177. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості , позичальником ОСОБА_16 по кредитному договору № 1823pv-12-06 від 27.12.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 6 930,00 доларів США;

178. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_17 по кредитному договору № 1983pvi-10-07 від 16.10.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 27 720,00 доларів США;

179. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_18 по кредитному договору № 1996pvа-11-07 від 29.11.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 17 820,00 доларів США;

180. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_19 по кредитному договору № 34-39/08-С-ГБ від 25.03.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 1 980,00 доларів США;

181. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_20 по кредитному договору № 12308п-07-08 від 30.07.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 990,00 доларів США;

182. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_21 по кредитному договору № 1792pvi-10-06 від 19.10.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 9 900,00 доларів США;

183. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_22 по кредитному договору № 1984pvа-10-07 від 18.10.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 14 850,00 доларів США;

184. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_23 по кредитному договору № 1890pvi-05-07 від 04.05.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 99 000,00 доларів США;

185. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_24 по кредитному договору № 1965pv-08-07 від 17.08.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 3 960,00 доларів США;

186. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_25 по кредитному договору № 10/IPV14-11-08 від 25.11.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 4 950,00 доларів США;

187. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_26 по кредитному договору № 14/AV4-07-07 від 24.07.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 12 870,00 доларів США;

188. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_27 по кредитному договору № 7/П4-09-07 від 21.09.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 15 840,00 доларів США;

189. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_28 по кредитному договору № 203/3-08-07 від 03.08.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 123 750,00 доларів США;

190. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_29 по кредитному договору № 126/PVN-08-05 від 03.08.2005 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 35 640,00 доларів США;

191. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_30 по кредитному договору № к-3000 від 18.09.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 14 850,00 доларів США;

192. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_31 по кредитному договору № 20-06-Ил/22 від 28.12.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 24 750,00 доларів США;

193. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_32 по кредитному договору № 01-189/06-А від 20.09.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 38 610,00 доларів США;

194. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_33 по кредитному договору № 47-37/08-А-С-ГБ від 13.08.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 7 920,00 доларів США;

195. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_34 по кредитному договору № 638-пк-2006 від 17.07.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 10 890,00 доларів США;

196. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_35 по кредитному договору № Ф1-07/13888-69 від 22.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 55 440,00 доларів США;

197. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_36 по кредитним договорам № № Ф1-07/9962-117 від 19.11.2007 року та Ф1-07/9962-65 від 12.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 178 200,00 доларів США;

198. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_37 по кредитному договору № Ф1-08/14265-1008 від 18.04.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 55 440,00 доларів США;

199. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_38 по кредитному договору № Ф1-07/38261-113 від 12.11.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 24 750,00 доларів США;

200. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_39 по кредитному договору № 515-13-П від 18.08.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 2 970,00 доларів США;

201. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_40 по кредитним договорам № № 1107/08-К від 06.08.2008 року 2044pv-06 від 23.11.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 14 850,00 доларів США;

202. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_41 по кредитному договору № 73pv-06-08 від 20.06.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 1 980,00 доларів США;

203. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_42 по кредитному договору № 66pv-06-08 від 09.06.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 2 970,00 доларів США;

204. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_43 по кредитним договорам № № 26pv-04-08 від 08.04.2008 року, 274pvn-06-07 від 07.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 62 370,00 доларів США;

205. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_44 по кредитному договору № 319/03-Ф від 11.03.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 112 860,00 доларів США;

206. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_45 по кредитному договору № 2202/08/Д-285 від 08.08.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 96 030,00 доларів США;

207. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_46 по кредитному договору № 2233/07/ИОс-400 від 06.12.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 68 310,00 доларів США;

208. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_47 по кредитному договору № 132/06-Ф від 04.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 102 960,00 доларів США;

209. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_48 по кредитному договору № 6259-117ИС від 28.11.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 91 080,00 доларів США;

210. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_49 по кредитному договору № 536-028КС від 22.02.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 156 420,00 доларів США;

211. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_50 по кредитному договору № 611-056С від 17.05.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 167 310,00 доларів США;

212. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_51 по кредитному договору № 10-1558-068И від 19.06.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 99 000,00 доларів США;

213. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_52 по кредитному договору № 02-160/08-А-С-ГБ від 13.10.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 24 750,00 доларів США;

214. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_53 по кредитному договору № 1576-08-ПК від 08.10.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 24 750,00 доларів США;

215. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_54 по кредитним договорам № № 61/08-К-ВКЛ від 05.02.2008 року, 561/08-К-НКЛ від 29.08.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 66 330,00 доларів США;

216. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_55 по кредитному договору № 1424-ЧД від 16.01.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 6 930,00 доларів США;

217. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_56 по кредитним договорам № № 2998 від 03.10.2008 року 2865 від 07.02.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 85 140,00 доларів США;

218. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_57 по кредитному договору № 1988pvа-11-07 від 19.11.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 8 760,00 доларів США;

219. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_58 по кредитному договору № 1738pv-07-06 від 20.07.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 15 840,00 доларів США;

220. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_59 по кредитному договору № 82-06-И/09 від 07.11.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 97 020,00 доларів США;

221. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_60 по кредитним договорам № № 1732pva-07-06 від 13.07.2006 року 2000pva-12-07 від 24.12.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 14 850,00 доларів США;

222. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_61 по кредитному договору № 1076pvi-03-04 від17.03.2004 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 44 550,00 доларів США;

223. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_62 по кредитному договору № 1847pvа-03-07 від 07.03.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 1 980,00 доларів США;

224. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_63 по кредитному договору № 12323п-12-08 від 17.12.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 6 930,00 доларів США;

225. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_64 по кредитному договору № 12312п-09-08 від 18.09.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 1 980,00 доларів США;

226. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_65 по кредитним договорам № № 1909pvi-05-07 від 31.05.2007 1770pvi-09-06 від 12.09.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 73 260,00 доларів США;

227. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_66 по кредитним договорам № № 1806pvd-11-06 від 24.11.2006 року 1849pvd-03-07 від 16.03.2007 року, 1893pvd-05-07 від 10.05.2007 року, 1956pv-07-07 від 23.07.2007 року, 1919pva-06-07 від 07.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 393 030,00 доларів США;

228. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_67 по кредитним договорам № № 12098п-05-05 від 16.05.2005 року, 2061pv-11-08 від 18.11.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 175 230,00 доларів США;

229. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_68 по кредитним договорам № № 1926pva-06-07 від 14.06.2007 року, 2021pvi-03-08 від 26.03.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 437 580,00 доларів США;

230. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_69 по кредитному договору № 2003pvi-01-08 від 10.01.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 37 620,00 доларів США;

231. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_70 по кредитному договору № 1897pvа-05-07 від 16.05.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 14 850,00 доларів США;

232. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_71 по кредитному договору № 1616pvi-08-05 від 31.08.2005 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 11 880,00 доларів США;

233. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_72 по кредитному договору № 1735pvi-07-06 від 19.07.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 15 840,00 доларів США;

234. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_72 по кредитному договору № 1735pvi-07-06 від 19.07.2006 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 22 770,00 доларів США;

235. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_73 по кредитному договору № 2022pvа-04-08 від 02.04.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 20 790,00 доларів США;

236. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_74 по кредитним договорам № № 1800pvа-11-06 від 30.11.2003 року, 41-45/07-С-ГБ від 27.09.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 12 870,00 доларів США;

237. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_75 по кредитним договорам № № 1694pvi-04-06 від 10.04.2006 року, 2040pv-06-08 від 26.06.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 38 610,00 доларів США;

238. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_76 по кредитному договору № 2041pvi-07-08 від 01.07.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 321 750,00 доларів США;

239. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_77 по кредитному договору № 2057pvi-10-08від 09.10.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 367 290,00 доларів США;

240. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_78 по кредитному договору № 1838pv-02-07 від 07.02.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 36 630,00 доларів США;

241. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_79 по кредитному договору № 2024pvi-04-08 від 15.04.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 63 360,00 доларів США;

242. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_80 по кредитним договорам № № 1543pvn-06-05 від 08.06.2005 року, 1931pv-06-07 від 20.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 95 040,00 доларів США;

243. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_81 по кредитному договору № 1983pvi-10-07 від 16.10.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 4 950,00 доларів США;

244. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_8 по кредитному договору № 12317па-10-08 від 16.10.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 8 910,00 доларів США;

245. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_82 по кредитному договору № 1625pvi-10-05 від 06.10.2005 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 58 410,00 доларів США;

246. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_83 по кредитному договору № 1529pvi-05-05 від 26.05.2005 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 9 900,00 доларів США;

247. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_84 по кредитному договору № 2004pv-01-2008 від 15.01.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 6 930,00 доларів США;

248. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_85 по кредитному договору № 1921pvi-06-07 від 08.06.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 12 870,00 доларів США;

249. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_86 по кредитному договору № 38-05-И/03 від 21.12.2005 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 36 630,00 доларів США;

250. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_87 по кредитним договорам № 40-07-И/08 від 07.08.2008 року 38-07-И/08 від 31.01.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 169 290,00 доларів США;

251. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 10.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_88 по кредитному договору № 1836pv-02-07 від 06.02.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 4 950,00 доларів США;

252. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_89 по кредитному договору № 34-382/08-А-С-ГБ від 19.02.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 11 880,00 доларів США;

253. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_90 по кредитному договору № 33-71/08-А-С-ГБ від 19.09.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 22 770,00 доларів США;

254. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_91 по кредитному договору № 46-08/02-С-ГБ від 25.07.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 15 840,00 доларів США;

255. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_92 по кредитному договору № 09-08-Из/02-С-ГБ від 21.02.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 79 200,00 доларів США;

256. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_93 по кредитному договору № 61-18/08-А-С-ГБ від 14.05.2008 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 14 850,00 доларів США;

257. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_94 по кредитним договорам № № 139-04-И від 28.10.2004 року 33-668/07-А-С-ГБ від 23.10.2007 року, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 30 690,00 доларів США;

258. довідка компанії «Phoenix Capital Limited» від 03.04.2009 року щодо погашення заборгованості, позичальником ОСОБА_88 по кредитним договорам № № 1932pv-06-07 від 20.06.2007; 2015pv-03-08 від 20.03.2008, 1836pv-02-07 від 06.02.2007, 1155pvі-06-04 від 07.06.2004, 77-07-И/03 від 13.06.2007, поручителю - компанії «Phoenix Capital Limited», в особі Вас як директора, у розмірі 630 630,00 доларів США.

259. вхідну та вихідну кореспонденцію між банком «Фінанси та кредит» з нерезидентами: Phoenix Capital Limited, та позичальниками по яким укладались вищевказані договори поруки за період 2006-2009 років.

Службовим особам АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити особам АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.