Ухвала суду № 76983139, 05.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37309/18

Провадження № 1-кс/761/25272/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22014000000000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 01 жовтня 2018 року надійшло клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22014000000000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши користуватись та розпоряджатись ними:

1.1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 782662251101, власники станом на 26.09.2018:

-ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000,

-ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000,

2.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №200, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054602151237, власник станом на 26.09.2018 - ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 02.12.2009, видавник: Шевченківський RRP-4HHMB9IRM ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

3.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054664951237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

4.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054625151237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

5.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №204, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054584651237, власник станом на 26.09.2018 - ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 03.08.1996, видавник: Івано-Франківський МУВСМВС в Івано-Франківській області, країна громадянства: Україна,

6.Апартамент №65 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. В, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 565414551237, власник станом на 26.09.2018 - ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 09.08.2006, видавник: Київський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 12, корпус 2, квартира 97,

7.Апартамент № 91 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 342737851237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 17.10.2008, видавник: Новокаховський МВ УМВС України в Херсонській області, країна громадянства: Україна,

8.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. В, приміщення 84, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27535351237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 17.07.1996, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській обл., країна громадянства: Україна,

9.Апартамент трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18, корп. А, приміщення 26, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109377451237, власники станом на 26.09.2018:

- ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_12 , виданий 22.04.1996, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, провулок Дальний, будинок 2, розмір части: ,

- ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 05.10.1998, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, м.Київ, провулок Лабораторний, будинок 6, квартира 151, розмір части: ,

10.Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 440390951237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

11.Апартамент № 161 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 437688051237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27.02.2008, видавник: Вишгородський РВ ГУ МВС України в Київській області, країна громадянства: Україна,

12.Апартамент №127 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 565456951237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 06.08.1998, видавник: Центральний РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, місто Одеса, провулок Богданова, будинок 8, квартира 5,

13.Апартамент зблокованого дачного котеджу №73, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18, корп. В, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 708387651237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 24.03.2006, видавник: Бабушкінський РВ ДМУ УМВС Українип в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

14.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_21 , за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053594051237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_23 , виданий 22.03.2000, видавник: Малиновський RRP-4HHMBF9PT РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

15.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, " ОСОБА_17 " масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053598251237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

16.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053600151237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

17.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054077951237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

18.Апартамент зблокованого дачного котеджу №107, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18, корп. Г, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_25 , виданий 27.01.2011, видавник: Комунарський РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області, країна громадянства: Україна,

19.Апартамент зблокованого дачного котеджу №113, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18, корп. Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 591958551237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_27 , виданий 18.09.1998, видавник: Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна

20.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_28 , за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054288851237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30 , виданий 15.01.2003, видавник: Козелецький РВ УМВС України в Чернігівській області, країна громадянства: Україна,

21.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№137, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, " ОСОБА_17 " масив, будинок 18-Д , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054343551237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

22.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №168, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054370251237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32 , виданий 22.06.1999, видавник: Бердичівський МРВ УМВС України в Житомирській області, країна громадянства: Україна,

23.Впартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_33 , за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, " ОСОБА_17 " масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054682051237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

24.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18, корп. Г, квартира 94, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52247751237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 29.12.2006, видавник: Хмельницький ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

25.Апартамент № 163 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 50722151237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 06.02.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

26.Апартамент № 165 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 50722351237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 12.07.1999, видавник: Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

27. Апартамент № 166 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50724951237, власники станом на 26.09.2018:

- ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки RRP-4HHMBGPC6 платника податків: НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 29.12.2000, видавник: Мінський РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна, розмір частки: ,

- ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_42 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_43 , виданий 04.09.2003, видавник: Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, розмір частки: ,

28.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52252151237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_44 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_45 , виданий 21.11.2007, видавник: Ворошиловський РВ ГУМВС України в м. Донецьк, країна громадянства: Україна,

29.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, " ОСОБА_17 " масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054538951237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

30.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №210, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054497151237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 04.05.2000, видавник: Теплодарський МВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

31.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_48 , за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054466751237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_49 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_50 , виданий 20.03.2003, видавник: Святошинський РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна,

32.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, " ОСОБА_17 " масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054652351237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

33.Апартамент № 164 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 223064351237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_51 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_52 , виданий 27.04.1998, видавник: Ленінський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

34.Апартамент № 116 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 53358551237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_53 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_54 , виданий 26.01.2012, видавник: Арцизький РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

35.Апартамент № 114 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 53358351237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_55 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_56 , виданий 17.10.2005, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

36.Апартамент № 21 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 165047851237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_57 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_58 , виданий 05.02.1997, видавник: Малиновський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

37.Апартамент № 32 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 165319251237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_59 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_60 , виданий 30.11.2004, видавник: Ленінський ВМ Кіроворгадського МВ УМВС України в Кіровоградській області, країна громадянства: Україна,

38.Апартамент № 95 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 165907051237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_61 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_62 , виданий 17.02.1998, видавник: Комінтернівський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

39.Апартамент № 119 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 166110051237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_63 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_64 , виданий 03.06.2004, видавник: Київський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

40.Апартамент № 125 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 166183451237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_66 , виданий 21.11.1996, видавник: Івано-Франківський МВ УМВС в Івано-Франківській області, країна громадянства: Україна,

41.Апартамент № 126 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 166256151237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_66 , виданий 21.11.1996, видавник: Івано-Франківський МВ УМВС в Івано-Франківській області, країна громадянства: Україна,

42.Апартамент № 128 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 166382151237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_67 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_68 , виданий 04.09.1996, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, місто Одеса, вулиця Педагогічна, будинок 17, квартира 65,

43.Апартамент № 129 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 166493051237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_69 , паспорт громадянина RRP-4HHMBJ35J України, серія та номер: НОМЕР_70 , виданий 24.03.1997, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, місто Одеса, вулиця Педагогічна, будинок 17, квартира 65,

44.Апартамент № 148 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 166671151237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_71 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_72 , виданий 16.01.2014, видавник: Київський РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

45.Апартамент № 149 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 166764851237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_51 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_52 , виданий 27.04.1998, видавник: Ленінський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

46.Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 167117751237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

47.Апартамент № 159 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 167296851237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_41 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_73 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_74 , виданий 17.10.1995, видавник: Іллічівський МВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

48.Апартамент № 160 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 167814551237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_42 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_75 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_76 , виданий 24.01.2014, видавник: Біляївський РВ ГУ ДМС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

49.Апартамент № 162 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 168024551237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_43 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_77 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_78 , виданий 27.03.2002, видавник: Жовтневий РВ УМВС України в Луганській області, країна громадянства: Україна,

50.Апартамент № 196 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_2 номер об`єкта нерухомого майна: 168059551237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_44 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_79 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_80 , виданий 03.02.1997, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

51.Апартамент № 221 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53990351237, власник станом на 26.09.2018 ОСОБА_45 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_81 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_82 , виданий 23.04.1999, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

52.Будівля, за адерсою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 32554793),

53.Гаражне місце №40, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391519051101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

54.Гаражне місце №30, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391652351101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

55.гаражне місце №156, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391454451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

56.Гаражне місце №87, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391430451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

57.Гаражне місце №43, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391425951101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

58.Гаражне місце №73, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391415651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

59.Гаражне місце №173, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391401651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

60.Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391302451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

61.Гаражне місце №127, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391199851101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

62.Гаражне місце №176, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391149651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

63.Гаражне місце №113, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391073651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

64.Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393514751101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

65.Гаражне місце №38, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393241651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

66.Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393570951101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

67.Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393305151101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

68.Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393370451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

69.Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392929151101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

70.Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393565751101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

71.Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393448751101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

72.Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392701251101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

73.Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393568651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

74.Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393542651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

75.Гаражне місце №126, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393556551101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

76.Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393560651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

77.Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393204351101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

78.Гаражне місце №151, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393551851101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

79.Гаражне місце №155, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393533851101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

80.Гаражне місце №157, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393549051101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

81.Гаражне місце №158, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393526451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

82.Гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393490651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

83.Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325247851101, власник станом на 26.09.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", код ЄДРПОУ: 02573556,

84.торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325296251101, власник станом на 26.09.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", код ЄДРПОУ: 02573556.

В обґрунтування клопотання вказують, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ20971504), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ПІВДЕНЬІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33988764), ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36154670), ТОВ "ВЕТЕРАН" (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ "Конверсія" (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ "ФОРВАРД КО" (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ "Трейдоптімум" (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ "Трейдоптімум" (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ "Фенікс" (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ "Галіот" (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ "КАНОПУС" (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ "Розважальний центр "Чорноморець" (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ "Компанія по торгівлі" (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ "АМІКОР" (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ "АМІКОР" (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ "Торгівля і будівництво" (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ "Агробізнесгруп" (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ "Торгово-будівельне агентство "Промбуд" (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ "Спеціалізована будівельна компанія "Трансбуд" (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ" (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ "МІДЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ "БУДКОМПЛЕКС "ПРИМОРСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 35880849), ТОВ "ПІРАМІДА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ "ФРІЗ БУД" (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ "ФАНЗА" (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ "ПЕРСЕЙ БУД" (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ "ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 36153813), ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" (код ЄДРПОУ 36155103), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ "ЛАВАНДА" (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ "КРУЇЗ ДЕЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37009428), ТОВ "ТЕСКОМЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ "АГЕНЦІЯ "СЕРВІС ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ "МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ" (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ "УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 20939771), ТОВ "Делівер" (код ЄДРПОУ 32792975), ТОВ "Комерційні пропозиції" (код ЄДРПОУ 33569435), ТОВ "ФІНЕКОНОММАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 34597898), ТОВ "БІЗНЕС-РОЗВИТОК" (код ЄДРПОУ 34597877), ПП "АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ "ХАДЖИБЕЙ" (код ЄДРПОУ 33508257), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ "БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35640074), ТОВ "ГРУПБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35880964), ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35992924), ТОВ "ТАЙЛЕР" (код ЄДРПОУ 36110633), ТОВ "ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36109172), ТОВ "ТЕСКОМБУД" (код ЄДРПОУ 37060400), ТОВ "ТРАНСАГЕНЦІЯ "ЛОГІСТО" (код ЄДРПОУ 36233265), ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ" (код ЄДРПОУ 37422205), ТОВ "РЕНТА ФАРМ" (код ЄДРПОУ 36919997), ТОВ "ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ" (код ЄДРПОУ 37613849), ТОВ "ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (код ЄДРПОУ 37613828), ТОВ "АТН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37608320), ТОВ "ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 38227436), ТОВ "Малиновський ринок" (код ЄДРПОУ 34800411), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЛЕБІДЬ" (код ЄДРПОУ 33568337), ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ" (код ЄДРПОУ 32901787), ТОВ "КОМПАНІЯ "СІТІ-БУД" (код ЄДРПОУ 37170803), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-БУД" (код ЄДРПОУ 37170832), ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ГРАД" (код ЄДРПОУ 37170866), вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ20971504) в сумі 13135229319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ20971504) незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії, укладених позичальниками договорів.

Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у АТ «ІМЕКСБАНК», за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів встановлено, що з 2008 2009 років службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.

Сума кредитів «другої хвилі» була більше на суму нарахованих але несплачених процентів за кредитами «першої хвилі».

Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів, від діяльності зазначених позичальників, в банк не відбувалось. Надання нових і нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для доформування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував. З метою зменшення суми витрат на формування резервів, пов`язані з банком юридичні особи виступали в якості майнових поручителів та надавали власне майно у заставу за кредитами «другої хвилі» і наступних хвиль.

Так, для забезпечення повернення кредитів у заставу банку АТ «Імексбанк» були передані вище вказані об`єкти нерухомості та майнові права на них (оскільки на той період вони були не добудовані).

Перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації, з кінця 2014 року, усі вказані об`єкти виведені із застави шляхом незаконного дострокового розторгнення договорів іпотеки.

З метою організації подібних розрахунків використані закриті інвестиційні фонди. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ") (ЄДРПОУ - 35819643), зареєструвало два пайових венчурних не диверсифікованих закритих інвестиційних фонди «Капітал Інвест» (свідоцтво №1379) та «Ліга Капітал» (свідоцтво №1291). Кожний з фондів емітував інвестиційні сертифікати на загальну суму 200000000,00 грн. номінальною вартістю 1000 грн. у бездокументарній формі.

Всі платежі відбувались за допомогою системи «Клієнт-Банк». З огляду на суму та обсяги платежів, в складі банку працював спеціальний підрозділ, який відслідковував стан заборгованості та визначав необхідність оплати заборгованості у певний період часу у відповідності до положень, укладених кредитних договорів. Директори всіх 200-300 підприємств передавали свій ключ доступу у систему «Клієнт-Банк» до працівників даного підрозділу. В якості директорів підприємств виступали, в тому числі і співробітники банку. Також готувались фіктивні договори та накладні за договорами поставки обладнання.

Таким чином, 95% кредитного портфелю банка, це кредити надані пов`язаним структурам, адже за «другою хвилею» видані кредити «третьої» і наступних хвиль.

Після запровадження в АТ «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації, проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами. Обсяги господарської діяльності всіх підприємств не дозволяє сплачувати навіть нараховані проценти, адже для кожного з них у банку відкрито два поточні рахунки: один для ведення господарської діяльності, інший для проходження платежів з «обслуговування» кредитів платежами за сертифікати. За першим рахунком сума щомісячних платежів рідко перевищувала 100 000 грн. на місяць і стосувалась оплати заробітної плати директору, оренди, податків, комунікацій, комунальних платежів.

Після початку процедури ліквідації АТ «Імексбанк», право власності на більшість задіяних злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Усі вищевказані об`єкти нерухомого майна незаконно виведені з під застави АТ «Імексбанк», тому уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Імексбанк» вчиняються заходи щодо визнання відповідних правочинів нікчемними.

Крім того, враховуючи, що усі вищевказані об`єкти нерухомості є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що використані для незакоонного отримання кредитних коштів та заволодіння ними, постановою слідчого від 26.09.2018 визнані речовими доказами.

На сьогоднішнійдень співучасникивчинення злочину,отримавши кредитнікошти відАТ «Імексбанк»та неповернувши їх,після незаконноговиведення об`єктівнерухомого майназ підзастави,розпорядились частиноюз нихшляхом продажу,тому єрозумні тадостатні підставівважати,що незастосування арешту на усе вищевказане майно призведе до подальшого незаконно відчуження та передачі майна.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості передачі та відчуження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на усі 84 вищевказані об`єкти нерухомого майна, незалежно від того, хто є його власником, заборонивши користуватись та розпоряджатись ним.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з додатками про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглянуто без виклику представників осіб, у власності яких знаходиться майно.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 18.03.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №22014000000000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що усі вищевказані об`єкти нерухомості є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що використані для незаконного отримання кредитних коштів та заволодіння ними, та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що стане, як наслідок, перешкодить встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як арешт майна.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вищевказане майно має ознаки доказу у кримінальному провадженні №22014000000000081, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши користуватись та розпоряджатись ними:

1.1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 782662251101, власники станом на 26.09.2018:

-ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000,

-ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000,

2.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054664951237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

3.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054625151237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

4.Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440390951237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

5.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053598251237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

6.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053600151237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

7.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054077951237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

8.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№137, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Д , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054343551237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

9.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №170, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054682051237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

10.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054538951237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

11.Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054652351237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

12.Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 167117751237, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

13.Будівля, за адерсою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власник станом на 26.09.2018 ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 32554793),

14.Гаражне місце №40, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391519051101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

15.Гаражне місце №30, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391652351101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

16.гаражне місце №156, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391454451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

17.Гаражне місце №87, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391430451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

18.Гаражне місце №43, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391425951101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

19.Гаражне місце №73, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391415651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

20.Гаражне місце №173, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391401651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

21.Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391302451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

22.Гаражне місце №127, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391199851101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

23.Гаражне місце №176, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391149651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

24.Гаражне місце №113, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391073651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

25.Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393514751101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

26.Гаражне місце №38, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393241651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

27.Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393570951101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

28.Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393305151101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

29.Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393370451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

30.Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392929151101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

31.Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393565751101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

32.Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393448751101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

33.Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392701251101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

34.Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393568651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

35.Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393542651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

36.Гаражне місце №126, за адесрою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393556551101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

37.Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393560651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

38.Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393204351101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

39.Гаражне місце №151, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393551851101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

40.Гаражне місце №155, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393533851101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

41.Гаражне місце №157, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393549051101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

42.Гаражне місце №158, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393526451101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

43.Гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393490651101, власник станом на 26.09.2018 ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

44.Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325247851101, власник станом на 26.09.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", код ЄДРПОУ: 02573556,

45.торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325296251101, власник станом на 26.09.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", код ЄДРПОУ: 02573556.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1