YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 76980227, 05.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

05.10.2018

Номер справи

607/20273/18

Номер документу

76980227

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАДЗ-АГРО»

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 Справа №607/20273/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, про проведення судово-технічної експертизи документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000448 від 18 вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить: доручити експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 12018210000000448 від 18.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, судову технічну експертизу документів. Поставити перед експертом (експертами) Тернопільського НДЕКЦ МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судово-економічної експертизи:

- Яким способом нанесені відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 на зворотних сторонах двох карток із зразками підписів від 10.08.2018 року?

- Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_2 на зворотних сторонах двох карток із зразками підписів від 10.08.2018 року?

- Яким способом нанесені підписи у графах «Зразок підпису» та «Приватний нотаріус» на зворотних сторонах двох карток із зразками підписів від 10.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на зворотних сторонах двох карток із зразками підписів від 10.08.2018 року: відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та друкований текст?

- В якій послідовності нанесено на зворотних сторонах двох карток із зразками підписів від 10.08.2018 року: відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_2, друкований текст та підписи у графах «Приватний нотаріус»?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.» на заяві про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування №339842111180809172844 від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на заяві про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування № 339842111180809172844 від 09.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3К.»?

- Яким способом нанесені відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підписи від імені клієнта на лицевій і зворотній сторонах договору банківського обслуговування № 339842111180809172844 від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на лицевій і зворотній сторонах договору банківського обслуговування № 339842111180809172844 від 09.08.2018 року: відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підписи від імені клієнта?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.» на заяві про підключення Тарифного пакету від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на заяві про підключення Тарифного пакету від 09.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.»?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «Уповноважена особа від імені клієнта __ ОСОБА_3 К.» на заяві отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на заяві отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 09.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підпис у графі «Уповноважена особа від імені клієнта __ ОСОБА_3 К.»?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «ОСОБА_3 К.» на заяві на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування Корпоративний клієнт-банк в рамках Договору банківського обслуговування №339842111180809172844 від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на заяві на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування Корпоративний клієнт-банк в рамках Договору банківського обслуговування № 339842111180809172844 від 09.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та друкований текст?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.» на акті приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО «CorpLight» від 17.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на акті приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО «CorpLight» від 17.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.»?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис на копії довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року № 2559/10/19-00-12-04/6105?

- В якій послідовності нанесено на копії довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року № 2559/10/19-00-12-04/6105: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис?

- Яким способом нанесені відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підписи біля них на шести сторінках копії контракту з Директором товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 11.07.2018 року?

- Яким способом нанесені відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, рукописний текст «Копія вірна» та підписи біля і на відтиску печатки на двох сторінках копії протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на другій сторінці копії протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис на ньому?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис на ньому на копії наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_3» від 09.07.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на копії наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_3» від 09.07.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис на ньому?

- Яким способом нанесені відтиски штампу «Згідно з оригіналом» та рукописний текст і підписи на них на трьох сторінках копії паспорта громадянина України, виданого на ім’я ОСОБА_3?

- В якій послідовності нанесено на трьох сторінках копії паспорта громадянина України, виданого на ім’я ОСОБА_3: відтиски штампу «Згідно з оригіналом» та рукописний текст і підписи на них?

- Яким способом нанесені відтиск штампу «Згідно з оригіналом» та рукописний текст і підписи на ньому на копії довідки від 11.10.2017 року про присвоєння ідентифікаційного номера, виданій на ім’я ОСОБА_3?

- В якій послідовності нанесено на копії довідки від 11.10.2017 року про присвоєння ідентифікаційного номера, виданій на ім’я ОСОБА_3: відтиск штампу «Згідно з оригіналом» та рукописний текст і підписи на ньому?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.» на зворотній стороні другої сторінки опитувальника юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на зворотній стороні другої сторінки опитувальника юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підпис у графі «Директор __ ОСОБА_3 К.»?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «Пастущак Ігор Казимирович» на схематичному зображенні структури власності клієнта – юридичної особи від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на схематичному зображенні структури власності клієнта – юридичної особи від 09.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, друкований текст та підпис у графі «Пастущак Ігор Казимирович»?

- Яким способом нанесені відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підпис у графі «ОСОБА_3 К.» на довідці ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року?

- В якій послідовності нанесено на довідці ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року: відтиск печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та друкований текст?

- Яким способом нанесені відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підписи на них на двох сторінках копії протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року?

- В якій послідовності нанесено на двох сторінках копії протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року: відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підписи на них?

- Яким способом нанесені відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підписи на них на двох копіях протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року?

- В якій послідовності нанесено на двох копіях протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року: відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 та підписи на них?

- Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_2 та підписи у графах «Приватний нотаріус» на зворотній стороні останнього аркушу копії статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром»?

- В якій послідовності нанесено на зворотній стороні останнього аркушу копії статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром»: відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_2, друкований текст та підписи у графах «Приватний нотаріус»?

Під час проведення експертизи просить надати дозвіл експерту (експертам) на повне або часткове знищення (використання) об’єктів дослідження відповідно до методики проведення. Зобов’язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування ГУНП в Тернопільській області, висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами судової технічної експертизи документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що протягом липня-вересня 2018 року невідомі особи, шляхом шахрайства та підробки документів, намагалися заволодіти грошовими коштами ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачена ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення невідомі особи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10026/0185 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» відкрили від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 поточний рахунок №26005300398421. Надалі, 11.09.2018 року, близько 06.00 год., невідомі особи, під’їхавши на легковому автомобілі до приміщення охорони ТзОВ «Бучачагрохлібпром», що за адресою: вул. Галицька, 160, м. Бучач Тернопільської області, де, з метою подальшої передачі ПП «Вектор-М», отримали від охоронця пакет із документами: договір поставки № 270062 від 31.08.2018 року та видаткові накладні № 2239, № 2240 і №2241 від 10.09.2018 року, в яких був зазначений рахунок товариства №26000300045344, що обслуговується ТВБВ № 10019/048 філії – Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк». Цього ж дня, у ПП «Вектор-М» були передані аналогічні документи, проте у них було вказано рахунок ТзОВ «Бучачагрохлібпром» №26005300398421, що обслуговується ТВБВ № 10026/0185 філії – Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», та із підробленими підписами посадових осіб ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів, для чого необхідні спеціальні знання у галузі судової експертизи.

З цією метою, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення судової технічної експертизи документів для підтвердження факту вчинення шахрайських дій зі сторони невстановлених на даний час досудовим розслідуванням невідомих осіб.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

У зв’язку з тим, що проведення судової технічної експертизи документів здійснюється експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити у вказану установу з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: