Ухвала суду № 76977196, 08.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6672/18

Провадження №1-кс/428/3189/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002585 від 10.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2, ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2016 до центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради від імені ОСОБА_4 були надані рішення № 01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» (ЄДРПОУ 25358582) та договір купівлі-продажу № 1 (між ОСОБА_5 та ОСОБА_4Ф.), відповідно до яких засновником та керівником ФГ «Садко» визначався ОСОБА_4 На підставі наданих документів, державний реєстратор ОСОБА_6 здійснила реєстрацію змін відомостей юридичної особи: стосовно засновника та керівника ФГ «Садко» – з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 Як було встановлено в ході досудового розслідування, зазначені документи є підробленими. Таким чином, на підставі використання документів, підроблених невстановленими особами, ОСОБА_4 заволодів корпоративними правами ОСОБА_5 у фермерському господарстві «Садко», чим завдав йому матеріальної шкоди. Відповідно до висновку експерта № 19/113/6-4/140е від 20.01.2017 підписи, розташовані у рішенні № 01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» та договори купівлі-продажу № 1 виконані не ОСОБА_5, а іншою особою. Відбитки печатки, розташовані в зазначених документах, нанесені не кліше печатки ФГ «Садко», наданої ОСОБА_5. 14.11.2016, ОСОБА_7, діючи за довіреністю, яка видана від імені ОСОБА_4 на представництво його інтересів в ФГ «Садко», надав державному реєстратору заяву про зміну юридичної адреси ФГ «Садко» з: Луганська область, Старобільського району, сел. Чмирівка, вул. Воздухофлотська, 52 «а» на м. Миколаїв, вул. Декабристів, б. 41 кв.10, на підставі чого, були внесені відповідні реєстраційні зміни. 30.12.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_8 (м.Миколаїв), здійснено реєстраційні дії щодо зміни: повного найменування ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) на ФГ «М’ясні традиції» (код ЄДРПОУ 25358582), юридичної адреси господарства з м. Миколаїв, вул. Декабристів, б. 41 кв.10 на м.Сєвєродонецьк. вул. Федоренко, б. 4 «б», та керівника: з ОСОБА_4 на ОСОБА_9. На теперішній час, відповідно до даних Державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, ФГ «Садко» має назву ФГ «М’ясні традиції» та юридичну адресу: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 4 «б», за якою знаходиться інша юридична особа - ПП «Фірма «Боско». Відповідно до протоколу допита свідка - головного бухгалтера ПП «Фірма «Боско» ОСОБА_10: ФГ «М’ясні традиції» за вказаною адресою, ніколи не перебувало і не перебуває. Проведеними заходами встановити місце фактичного знаходження власника ФГ «Садко» (ФГ «М’ясні традиції») ОСОБА_4, керівника ОСОБА_9, та реальне місцезнаходження вказаного господарства не надалось можливим. Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Сєвєродонецького міського суду в Луганській області проведені тимчасові доступи до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МЕГА- БАНК», ПАТ «Альфа-Банк» та Державного казначейства України, встановлено що управління розрахунковими рахунками (здійснення розрахункових операцій) відбувалось за допомогою системи «Клієнт Банк» (дистанційне отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками). Згідно листа, отриманого від ТОВ «Центру сертифікації ключів «Україна» (м. Київ) № 13/03-83-2018 від 13.03.2018 встановлено, що 04.10.2016 ФГ «Садко» отримало посилені сертифікати електронного цифрового підпису та ключі до нього у офіційного партнера ТОВ «ПРЕМІУМСЕРВІС»,(код ЄДРПОУ 39585824), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться комплект документів ФГ «Садко» на підставі яких оформлені та отримані сертифікати електронного цифрового підпису. В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з метою прикриття незаконної діяльності ФГ «Садко», використовуючи отриманий електронний цифровий підпис та ключі до нього, за допомогою системи Кліент-Банк IFOBS, у період з вересня 2016 року по лютий 2017 року безперешкодно керувала рахунками ФГ «Садко» у ПАТ «Альфа Банк» та ПАТ «МЕГАБАНК» та надавала електронну звітність до сервісних центрів ДФС України. Всього, невстановленою особою, яка діяла від імені ФГ «Садко» з використанням електронного цифрового підпису та інших електронних засобів, згідно даних Електронного реєстру ДФС України та руху коштів у фінансових установах, виписано податкових накладних на загальну суму 65 661 000грн. та перераховано коштів на загальну суму 33 626 000грн.. Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які, відповідно п.4, п.8 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кирилівська), 102, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити причетність ОСОБА_4 до вчинених злочинів, встановити інших осіб, причетних до скоєння злочинів, а тому мають доказове значення і будуть використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за їх допомогою.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 10.09.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, в подальшому були також внесені зміни, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002585.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159–166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, завідувачу сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо фермерського господарства «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582, на цей час фермерське господарство «М’ясні традиції»), які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кирилівська), 102, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

1) Документів, на підставі яких було видано посилені сертифікати електронного цифрового підпису та ключи до нього, офіційним партнером ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» - ТОВ "ПРЕМІУМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39585824):

- договору, щодо надання послуг ЕЦП;

- оригіналу або копії установчих документів;

- копії довідки з ЄДРПОУ або копії витягу з ЄДР;

- копії документів щодо призначення на посаду кожної з осіб, які лишають свої підписи;

- копії паспортів громадян України або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписантів;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписантів;

- заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписантів;

- довіреність та паспорт довіреної особи, що діяла за дорученням;

- акт наданих послуг, а також платіжне доручення;

- копію свідоцтва, що підтверджує реєстрацію платника ПДВ,

та інші супутні документи, спрямовані на отримання електронного цифрового підпису.

2) Документів, на підставі яких було видано посилені сертифікати електронного цифрового підпису та ключи до нього, офіційним партнером ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» - ТОВ «ОРБІС-Т» (код ЄДРПОУ 30754147):

- договору, щодо надання послуг ЕЦП;

- оригіналу або копії установчих документів;

- копії довідки з ЄДРПОУ або копії витягу з ЄДР;

- копії документів щодо призначення на посаду кожної з осіб, які лишають свої підписи;

- копії паспортів громадян України або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписантів;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписантів;

- заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписантів;

- довіреність та паспорт довіреної особи, що діяла за дорученням;

- акт наданих послуг, а також платіжне доручення;

- копію свідоцтва, що підтверджує реєстрацію платника ПДВ,

та інші супутні документи, спрямовані на отримання електронного цифрового підпису.

3) Документів, на підставі яких було видано посилені сертифікати електронного цифрового підпису та ключи до нього, офіційним партнером ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» - ТОВ "ТЕХНОЦЕНТР МАЯК ІЄ" (код ЄДРПОУ 40979554):

- договору, щодо надання послуг ЕЦП;

- оригіналу або копії установчих документів;

- копії довідки з ЄДРПОУ або копії витягу з ЄДР;

- копії документів щодо призначення на посаду кожної з осіб, які лишають свої підписи;

- копії паспортів громадян України або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписантів;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписантів;

- заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписантів;

- довіреність та паспорт довіреної особи, що діяла за дорученням;

- акт наданих послуг, а також платіжне доручення;

- копію свідоцтва, що підтверджує реєстрацію платника ПДВ,

та інші супутні документи, спрямовані на отримання електронного цифрового підпису.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович