Ухвала суду № 76975257, 11.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

11.09.2018

Справа № 522/15450/18

Провадження № 1-кс/522/16473/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., при секретарі Голан А.В., слідчого Шляхова Д.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Близнюка В.С. по кримінальному провадженні № 12016160490004713 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області Близнюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, У провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016160490004713 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства перевіряються факти можливого вчинення невстановленими особами злочинних дій, які полягали у підробленні правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

Установлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області

від 08.04.2010 (справа № 31-32/51-10-1635) порушено провадження у справі про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління - 18» (з 05.12.2005 посаду виконавчого директора товариства обіймала ОСОБА_2).

Надалі, 22.06.2011 рішенням цього ж суду визначено арбітражного керуючого у справі - ОСОБА_3

За даними звіту арбітражного керуючого про хід процедури розпорядження майном боржника (№ 18635/2011) вбачалось, що нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти у ВАТ «БМУ-18» відсутні, а також те, що товариство не проводить господарську діяльність, на підтвердження чого у звіті робились посилання на наступні документи:

- постанова Другого відділу державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції у м. Одесі від 24.09.2008 за № В-7/299;

- довідка РЕВ з обслуговування Київського та Приморського районів м. Одеси при УДАІ ГУМВС України в Одеській області від 24.04.2010 за № 42/1-1565;

- довідка КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» від 21.04.2010 за № 3487-06/978.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2011 призначено членів ліквідаційної комісії банкрута, з числа осіб, обраних на зборах комітету його кредиторів (протокол від 07.11.2011 за № 2), у складі:

- голова ліквідаційної комісії - арбітражний керуючий з банкрутсва

ВАТ «БМУ-18» ОСОБА_3 ;

- члени ліквідаційної комісії: представник ПАТ КБ «Приватбанк» -

ОСОБА_4; представник Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - ОСОБА_5

Під час проведення комісією заходів з виявлення, повернення, реалізації майнових активів боржника та погашення грошових вимог перед кредиторами, виявлено, що в користуванні ВАТ «БМУ-18» перебуває автомобільна стоянка за адресою: АДРЕСА_4, зі розташованими на ній об'єктами нерухомості, належними товариству.

У зв'язку з виявленням майнових активів, які належать акціонерному товариству, ліквідаційною комісією 26.09.2013 проведено інвентаризацію його основних засобів.

За результатами інвентаризації сформовано ліквідаційну масу, до якої включено об'єкти нерухомого майна ВАТ «БМУ-18», що розміщені на огородженій території (площею 3586.3 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_4, а саме: огорожа бетонна, технічне приміщення, гараж, ворота, вагончик - будинок, огорожа сітка, стовпи освітлення.

Виготовлення технічної документації щодо вказаних об'єктів нерухомого майна проведено ПП «Проект» на виконання рішення комітету кредиторів від 26.09.2013 (договір про створення технічної документації від 01.10.2013

за № 01/10-13 укладений між ВАТ «БМУ-18» в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ПП «Проект» в особі ОСОБА_7.).

Згідно висновку про вартість майна основних засобів акціонерного товариства, розміщених на автостоянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_4, підготовленого ПП «Брокбизнсконсалт» (договір

від 19.12.2013 за № 662), його загальна ринкова вартість склала 44 063 гривень.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2014 прийнято рішення про продаж вказаного майна товариства. Організатором аукціону у справі про банкрутство за № 31- 32/51-10-1635 ВАТ «БМУ-18» визначено Філію Товарної Біржі «Електронні торги України».

Відповідно до протоколу аукціону від 02.03.2017 за № 02/04-14, проведеного Філією Товарної Біржі «Електронні торги України» в м. Одесі (на підставі договору від 27.01.2014 № 27/01-14), вбачається, що у ньому прийняло участь 2 учасники, початкова вартість лоту - 44 063, 00 гривень з кроком аукціону у 440 гривень.

Переможцем торгів 02.03.2017 визнано Громадську організацію «Інвалідів «Водолей» (ЄДРПОУ 35358699) та вже 03.04.2014 вказаною юридичною особою здійснено повне перерахування грошових кошти за придбане майно на рахунок ВАТ «БМУ-18».

В подальшому, 29.05.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № НОМЕР_1, адреса контори: АДРЕСА_1) видано Свідоцтво про право власності на об'єкт нерухомого майна № 590 (на підставі наступних документів: постанова Господарського суду Одеської області від 22.06.2011 у справі за № 31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013) ГО «Інвалідів «Водолей», згідно якого нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4, та складається з автомобільної стоянки (загальною площею 470.50 кв.м., на земельній ділянці 3586.3 кв.м.) із складовими частинами:

- літ «А» - туалет, загальною площею, 1.3 кв.м.;

- літ «Б» - підсобне приміщення, загальною площею, 26.9 кв.м.;

- літ «В» - навіс, загальною площею, 30 кв.м.;

- літ «Г» - гараж, загальною площею, 18 кв.м.;

- літ «Д» - підсобне приміщення, загальною площею, 12.5 кв.м.;

- літ «Е» - навіс, загальною площею, 247.5 кв.м.;

- літ «Ж» - підсобне приміщення, загальною площею, 9.3 кв.м.;

- літ «З» - навіс, загальною площею, 45.2 кв.м.;

- літ «И» - навіс, загальною площею, 29.1 кв.м.;

- літ «К» - навіс, загальною площею, 68.7 кв.м.;

- № 1 - 2 огорожа;

на праві власності належить вказаній громадській організації.

Водночас, 29.04.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво № НОМЕР_2, адреса контори: АДРЕСА_2) за ПП «Південний каскад плюс» (ЄДРПОУ 33933411) зареєстровано право власності на автостояночний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 1128,4 кв.м., та який складається з:

- будівля «А», загальною площею, 32.1 кв.м.;

- навіс «Б», загальною площею, 36.4 кв.м.;

- навіс «В», загальною площею, 230.8 кв.м.;

- навіс «Г», загальною площею, 217 кв.м.;

- навіс «Д», загальною площею, 144 кв.м.;

- вагончик металевий «Е», загальною площею, 11.7 кв.м.;

- навіс «Ж», загальною площею, 115.9 кв.м.;

- навіс «З», загальною площею, 129 кв.м.;

- навіс «И», загальною площею 211,5 кв.м.

Також установлено, що у вересні 2015 року, ОСОБА_10 звернулась до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до відповідача - ПП «Правовий дім», про визнання договору на реалізацію плану інвестицій

від 25.06.2004, укладеного між нею та ПП «Правовий дім», виконаним, визнання споруд, перебудова яких проведена на підставі вказаного договору, цілісним майновим комплексом - автостоянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4, (до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання), а також про визнання за нею права власності на такий майновий комплекс, а саме автостоянку за адресою: АДРЕСА_4 (до складу якої входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання, що розташовані на земельній ділянці площею 3975.00 кв.м.).

У подальшому, ОСОБА_10 вказаний позов уточнено. Згідно уточнених позовних вимог остання просила суд визнати договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004, укладений між ОСОБА_10 та

ПП «Правовий дім», виконаним, а також визнати за нею, право власності на автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3, (до складу якого входять споруди та будівля, загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3).

У цивільній справі № 522/20029/15-ц за позовом ОСОБА_10 Приморським районним судом м. Одеси 25.12.2015 прийнято рішення про визнання дійсної мирової угоди, укладеної між ОСОБА_10 та

ПП «Правовий дім», відповідно до якої, відповідач - ПП «Правовий дім», в особі директора ОСОБА_2, передає у володіння, користування, розпорядження позивача - ОСОБА_10 автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3, (до складу якого входять споруди та будівля загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м.).

Вказане судове рішення за результатами його перегляду колегією суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської області 09.03.2017 (номер провадження: 22-ц/785/1574/17) скасовано, а справу направлено до Приморського районного суду м. Одеси на новий судовий розгляд у іншому складі суду.

Також установлено, що до Державного земельного кадастру 27.03.2017 внесено відомості про реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_3 площею 0,3178 га., (цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0, 3178 га.), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (лист ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 14.12.2017 за № 10-15-0.8-15487/2-17).

Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що право власності на вказану земельну ділянку належить територіальній громаді

м. Одеси в особі Одеської міської ради, а також те, що з 29.08.2017 право користування вказаною земельною належить ПП «Південний каскад плюс» згідно договору оренди від 29.08.2017 № 246, укладеного із Одеською міською радою.

Вказаний договір 29.08.2017 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про, що нею цього ж дня внесено відповідні відомості до вказаних реєстрів.

З метою здійснення повного, всебічного досудового розслідування, з'ясування обставин за яких ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління № 18» було визнано банкрутом, в ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29, а саме, до справи № 31-32/51-10-1635.

Враховуючи викладене єдиним можливим способом отримати такі документи є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до них та подальшого їх вилучення у вказаному суді.

Посилаючись на зазначене, з урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, що перебувають у володінні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29, а саме, до справи № 7/289-09-3805 в ході якої Громадську організацію «Інвалідів «Водолей» було визнано банкрутом; зобов'язати Господарський суд Одеської області виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів. У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов'язати суд надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено; тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції Гаркушину Тимофію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Близнюку В’ячеславу Сергійовичу, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

При цьому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання просив здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

В.о. Голови господарського суду Одеської області Демешин О.А. звернувся до суду з заявою, в якій Господарський суд Одеської області повідомляє про можливість ознайомлення з матеріалами зазначеної справи, а також зважаючи на відсутність реальної загрози зміни або знищення документів у вказаній справі, заперечує щодо вилучення документів з вказаної справи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Близнюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, що перебувають у володінні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, а саме, до справи № 31-32/51-10-1635 в ході якої ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління № 18» було визнано банкрутом.

Зобов'язати Господарський суд Одеської області виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов'язати суд надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції Гаркушину Тимофію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Близнюку В’ячеславу Сергійовичу, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя