Ухвала суду № 76960310, 16.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37450/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110130000028 - прокурора відділу прокуратури Запорізької області Пранова Сергія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110130000028 за фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ДАЗТУ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», підприємств, які увійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця» та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб'єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_2, ОСОБА_3 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, (РНОКППФО НОМЕР_1) у період з 2013 по 2015 роки здійснював операції пов'язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Так, згідно із інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ОСОБА_2 у період часу із 28.01.2013 по 30.04.2015 з власного рахунку № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), знято готівкові кошти на загальну суму 32,01 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку». Вказані кошти знімалися у касі ПАТ «Банк Альянс» в м. Київ, за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 8, корпус 16а. Крім того, ОСОБА_2 у період з 01.02.2013 по 17.04.2015 з власних поточних рахунків, відкритих у ПАТ «КБ «Союз», знято готівкові кошти на загальну суму 3,36 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними джерелами походження вищезазначених коштів на рахунку ОСОБА_2 були надходження безготівкових коштів від ТОВ «Кінтаро» (код ЄДРПОУ - 39231223), а також кошти отримані з кореспондентського рахунку № 150043011541, що належить ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

Крім того, ОСОБА_2 проведено значну кількість циклічних операцій з зарахування отриманих безготівкових коштів на депозитні рахунки з подальшим достроковим їх поверненням, що може свідчити про маскування джерел походження коштів.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_2 № № НОМЕР_3.980, НОМЕР_4.980, НОМЕР_5.980 в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), а також в інших банках за №№: НОМЕР_6 (гривня) та НОМЕР_7.980, відкриті у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), НОМЕР_8.980 у ПАТ «ДБ Сбербанку Росії» (МФО 320627), НОМЕР_9.980 у ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), НОМЕР_10.980 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), НОМЕР_11.980 у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), НОМЕР_12.980 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), 150043011541.980 у ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

Загальна сума операцій по рахункам склала понад 150 млн. грн. За рахунками, окрім зняття готівкових коштів, здійснювалися операції з перерахування коштів на депозит, переведення на інші рахунки, надання (повернення) фінансової допомоги та інше.

Усе вищенаведене (не відповідність офіційно задекларованих доходів операціям по внесенню готівкових коштів на особисті рахунки, зарахуванню (перерахуванню) готівкових та безготівкових коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб, придбанню цінних паперів, циклічному внесенню коштів на депозитні рахунки та достроковому їх поверненню) може свідчити, що проведені фінансові операції здійснено з очевидною метою маскування джерел походження коштів та ускладнення пошуку цих активів, тобто їх легалізації.

Прокурор у клопотанні зазначив, що є підстави вважати, що гр. ОСОБА_2 із використанням рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «Союз», ПАТ «Банк Альянс», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «ДБ Сбербанку Росії», ЗАТ «Прокредит Банк», ПАТ «КредіАгріколь Банк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 01.01.2013 року по теперішній час отримав на рахунки кошти у загальній сумі понад 150 млн. грн, частина з яких, у сумі 35,37 млн. грн отримана через каси банків готівкою. За інформацією ДФС України дані про отримання вказаними громадянами доходів у зазначених обсягах, їх декларування та сплати відповідних податків відсутні.

Враховуючи наведене, сума не сплачених податків при проведенні вказаних операцій може скласти у ОСОБА_2 понад 10 млн. грн., а в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_2 мав (має) наступний рахунок, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_12.980.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ - 09807750), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення їх, належним чином завірених, копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині можливість здійснити виїмку оригіналів зазначених документів, оскільки не було доведено таку необхідність.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ - 09807750), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, та можливістьотримати, належним чином завірені, копії та в електронному вигляді, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- анкет клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12.980, з моменту його відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12.980;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12.980.

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- до SWIFT-повідомлень по наступному рахунку клієнта у банку № НОМЕР_12.980, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Пранову С. В..

Слідчий суддя Г. О. Матійчук