Ухвала суду № 76959503, 18.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7898/17

Провадження №1кс/752/5781/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

18.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42017000000000463 від 17.02.2017 року слідчим в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проаджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21-а.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 42017000000000463, внесене 17.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щоДП «Житомирський бронетанковий завод» (код 7620094) є переможцем 4 тендерів, у яких замовником виступало Міністерство оборони України.

За результатами проведених 4-х лотів ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код 7620094) освоїло бюджетних коштів на загальну суму 19832 758 грн.

Таким чином, протягом 2015 - 2016 років, ДП «Житомирський бронетанковий завод» згідно тендерної документації та акцептів повинно було здійснювати доставку запасних частин до транспортних засобів військового призначення.

Шляхом проведення співставлення податкових зобов`язань та даних декларацій з податковим кредитом та податковими зобов`язаннями встановлено, що у період з 2015 по 2016 роки ДП «Житомирський бронетанковий завод» нібито здійснювало придбання у ТОВ «Петрус» (код 20774287), ТОВ «Донбасінвест Груп» (код 36935961), ТОВ «Актінтел» (код 35380195), ТОВ «Дівітіс» (код 37933043), ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (код 37441935) та ТОВ «Булет Лайн» (код 39306974), ТОВ «СБ Інвест» (код 39789340), ТОВ «С-МАК» (код ЄДРПОУ 39101913), ТОВ «Полісся-СТК» (код ЄДРПОУ 39486653), ТОВ «Варта Полісся» (код 39633406), ТОВ «ТД «ТПК Нова» (код 38996921) запчастини до бронетехніки на загальну суму 77216 966 грн.

У свою чергу, підприємства ТОВ «Петрус» (код 20774287), ТОВ «Донбасінвест Груп» (код 36935961), ТОВ «Актінтел» (код 35380195), ТОВ «Дівітіс» (код 37933043), ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (код 37441935) та ТОВ «Булет Лайн» (код 39306974), ТОВ «СБ Інвест» (код 39789340), ТОВ «С-МАК» (код ЄДРПОУ 39101913), ТОВ «Полісся-СТК» (код ЄДРПОУ 39486653), ТОВ «Варта Полісся» (код 39633406), ТОВ «ТД «ТПК Нова» (код 38996921) нібито здійснили закупівлю вищевказаних запасних частин до бронетехніки у підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Саніт Компані» (код ЄДРПОУ 40097341), ТОВ «Руд Трейд» (код ЄДРПОУ 39996676), ТОВ «Калібірі» (код ЄДРПОУ 40069728), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), ТОВ «Лівістон» (код ЄДРПОУ 40280516), ТОВ «Астра Трейд Логістик» (код ЄДРПОУ 40262553), ТОВ «Фастерр-Трейд» (код ЄДРПОУ 39823009), ТОВ «Блекберн» (код ЄДРПОУ 39462627), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538) та ін.

Згідно аналітичного дослідження ГДРІ ГУ ДФС у м. Києві від 04.09.2017 року в ланцюзі постачання запасних частин та комплектуючих до бронетехніки на ДП «Житомирський бронетанковий завод» наявне пересортування продукції, що свідчить про відсутність придбання даного товару підприємствами контрагентами.

Слідчий зазначає, що підприємства ТОВ «Саніт Компані» (код ЄДРПОУ 40097341), ТОВ «Руд Трейд» (код ЄДРПОУ 39996676), ТОВ «Калібірі» (код ЄДРПОУ 40069728), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), ТОВ «Лівістон» (код ЄДРПОУ 40280516), ТОВ «Астра Трейд Логістик» (код ЄДРПОУ 40262553), ТОВ «Фастерр-Трейд» (код ЄДРПОУ 39823009), ТОВ «Блекберн» (код ЄДРПОУ 39462627), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), за податковою адресою не знаходяться, складські та виробничі приміщенні відсутні, на підприємстві зареєстровано лише один працюючий. Купівля, або виробництво запасних частин до бронетехніки нічим не підтверджено, а також в податковому кредиті не відображено.

Встановлено, що підприємства постачальники запчастин та комплектуючих до бронетехніки на ДП "Житомирський бронетанковий завод" ТОВ "Сістемінжинирінгменеджмент" (ЄДРПОУ 37441935), ТОВ "СБ "Інвест" (ЄДРПОУ 39789340) фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21-а.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21, головний корпус літера "А", на праві приватної власності належить ТОВ "Кубік сервіс".

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21-а, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києа ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21-а, з метою відшукання та виявлення документів фінансово-господарських взаємовідносин по підприємствам з ознаками ризиковості, зокрема ТОВ «Петрус» (код 20774287), ТОВ «Донбасінвест Груп» (код 36935961), ТОВ «Актінтел» (код 35380195), ТОВ «Дівітіс» (код 37933043), ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (код 37441935) та ТОВ «Булет Лайн» (код 39306974), ТОВ «СБ Інвест» (код 39789340), ТОВ «С-МАК» (код ЄДРПОУ 39101913), ТОВ «Полісся-СТК» (код ЄДРПОУ 39486653), ТОВ «Варта Полісся» (код 39633406), ТОВ «ТД «ТПК Нова» (код 38996921), та фіктивності ТОВ «Агро Авто Сервіс» (код ЄДРПОУ 39832825), ТОВ «Бізнес Солюшенс» (код ЄДРПОУ 40400836), ТОВ «Смайл Систем» (код ЄДРПОУ 41050201), ТОВ «Аспект-Про» (код ЄДРПОУ40925713), ТОВ «Зеріс» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Флаін» (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ «Фастерр-Трейл» (код ЄДРПОУ39823009), ТОВ «Старк-Груп» (код ЄДРПОУ40380862), ТОВ «Сіті Ленд» (код ЄДРПОУ 40406293), ТОВ «Бігстар» (код ЄДРПОУ 39231658), ТОВ «Блекберн» (код ЄДРПОУ 39462627), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Гліцоіл» (код ЄДРПОУ 39818266), ТОВ «РБА Експерт» (код ЄДРПОУ 40021508), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ «Компанія Статус Люкс» (код ЄДРПОУ 40726357), ТОВ «Атлант ОКС» (код ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «ВК Вінер» (код ЄДРПОУ 38380011), ТОВ «Архітектурно-Будівельна компанія «Савітар» (код ЄДРПОУ 38652077), ТОВ «Телдері» (код ЄДРПОУ 39622132), ТОВ «Торгова фірма «РК Груп» (код ЄДРПОУ 39732818), ТОВ «Торгова Фірма «Сібас» (код ЄДРПОУ39769827), ТОВ «Артіс Технології 2015» (код ЄДРПОУ 39829435), ТОВ «Таргетінг» (код ЄДРПОУ 39908747), ТОВ «Руд Трейд» (код ЄДРПОУ 39996676), ТОВ «Тера Альянс» (код ЄДРПОУ 40085446), ТОВ «Саніт Компані» (код ЄДРПОУ 40097341), ТОВ «Астра Трейд Логістик» (код ЄДРПОУ 40262553), ТОВ «Велизар Компані» (код ЄДРПОУ 40291558), ТОВ «Ритон 2011» (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ «Мевенд» (код ЄДРПОУ 38908039), ТОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «Макер» (код ЄДРПОУ 39626823), ТОВ «Трейдторг-Х» (код ЄДРПОУ 39774753), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ «Саурен» (код ЄДРПОУ 39903639), ТОВ «Білдкрон» (код ЄДРПОУ 39942154), ТОВ «Кернс Груп» (код ЄДРПОУ 39943488), ТОВ «Сектор Сервіс» (код ЄДРПОУ 39978809), ТОВ «Валеон 2015» (код ЄДРПОУ 39985127), ТОВ «Крафсофпроект» (код ЄДРПОУ 40073839), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (код ЄДРПОУ 40100076), ТОВ «Преміум Гру» (код ЄДРПОУ 40470526), ТОВ «Легалайз Профіт» (код ЄДРПОУ 40473637), ТОВ «Оункепитал» (код ЄДРПОУ 40533271), ТОВ «Гарант Лимитед» (код ЄДРПОУ40557010), ТОВ «Технобуд УА» (код ЄДРПОУ 38630865), ТОВ «Весттрейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ «Компанія Промтехмаркет» (код ЄДРПОУ 39456765), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Сентро-М» (код ЄДРПОУ 39625882), ТОВ «Нео-Текс» (код ЄДРПОУ 39692152), ТОВ «Капітал Бізнес Трейд» (код ЄДРПОУ 39758134), ТОВ «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664), ТОВ «Техцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39811611), ТОВ «Євро Спецпроект» (код ЄДРПОУ 39867093), ТОВ «Метінвестпроект» (код ЄДРПОУ 39869085), ТОВ «Геліада ЛТД» (код ЄДРПОУ 39893673), ТОВ «Фронет» (код ЄДРПОУ39916543), ТОВ «Імперіал Актив» (код ЄДРПОУ 39980650), ТОВ «Ділайн Трейд» (код ЄДРПОУ40069513), ТОВ «ВКФ Атон» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «Трастфактор» (код ЄДРПОУ 39391593), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «Ретрейд груп» (39725122), ТОВ «Промислово-Торгівельна Компанія «Материк» (код ЄДРПОУ 9731835), ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «Лівпром» (код ЄДРПОУ 39849378), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Кординат» (код ЄДРПОУ 39878901), ТОВ «Аккорд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Руд Трейд» (код ЄДРПОУ 39996676), ТОВ «Ельба Трейд» (40028283), ТОВ «Кейс Консалт» (код ЄДРПОУ 40103318), ТОВ «Лівістон» (код ЄДРПОУ 40280516), ТОВ «Власта Трейд» (код ЄДРПОУ 40291830), ТОВ «Ретранс Груп» (код ЄДРПОУ 40624426), ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «Аларіт Оренда» (код ЄДРПОУ 40393960), ТОВ «Профісінтез» (код ЄДРПОУ 40527425), ТОВ «Артспектр» (код ЄДРПОУ 40803546), ТОВ «Магніт СВР» (код ЄДРПОУ 40205481), ТОВ «НВП Полі Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «Старт Білд» (код ЄДРПОУ 40207859), ТОВ «Лаконія Інвест» (код ЄДРПОУ40468758), ТОВ «Спецремпідряд» (код ЄДРПОУ 40981961), ТОВ «Ріал С Груп» (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «ПО Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Інтерпрайс Груп» (код ЄДРПОУ 40405457), ТОВ «Вайптекс» (код ЄДРПОУ 40807179), ТОВ «Оріонпроф» (код ЄДРПОУ 40928494), ТОВ «Атенагранд» (код ЄДРПОУ40928393), ТОВ «Спец Корп Груп» (код ЄДРПОУ 40711026), ТОВ «Регіональний центр сприяння бізнесу» (код ЄДРПОУ 40535258), ТОВ «Плеяда Сіті» (код ЄДРПОУ 40323542), ТОВ «Онікс Прайм» (код ЄДРПОУ 40664741), тобто договорів, специфікацій та додатків до них, актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, чекових книжок, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності, вантажно-митних декларацій, документів листування та інші бухгалтерських документів, цінні паперів, штампів, кліше, факсиміле підписів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, печатки суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя