Ухвала суду № 76956439, 04.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17853/18

н/п 1-кс/640/10503/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Черниш О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018220000000921 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 27.09.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_2, яким просить надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів справи за № 922/1014/18, що перебуває на розгляді в Господарському суді Харківської області (тобто можливість ознайомлення та зняття фотокопій матеріалів справи).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018220000000921 від 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_3 – представника ТОВ «Ньюф» (код ЄДРПОУ 40509034).

Слідчий вказує, що у заяві представника ТОВ «Ньюф» йдеться про те, що на початку 2018 року на підприємстві ТОВ «Євро - сервіс +» (код ЄДРПОУ 32439502) змінено директора та юридичну адресу з м. Житомир на м. Харків, а також в один день підписано 7 договорів про надання послуг, зокрема, юридичної допомоги від ТОВ «ОСОБА_4 груп» (код ЄДРПОУ 38526087), та ТОВ «ОСОБА_4 та партнери» (код ЄДРПОУ 36814929) по 170 000 грн. кожний, на загальну суму 1 190 000 грн., та ще один такий договір на суму 7 000 000 (сім мільйонів) грн. На наступний день після укладення договорів про отримання юридичної допомоги ОСОБА_4 отримав судові накази (№ 922/478/18, № 922/482/18, № 922/480/18, № 922/479/18, № 922/476/18) про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами. Таким чином у ТОВ «Євро-сервіс+»штучно виникла заборгованість перед ТОВ «ОСОБА_4 - груп» і ТОВ «ОСОБА_4 та партнери».

Також заявник у заяві про злочин вказує, що арбітражний керуючий не виконав вимог ухвали суду від 07.05.2018 р.,економічної експертизи боржника не провів, доступ до бухгалтерських даних не отримав, вимог закону про відновлення платоспроможності боржника не виконав, не встановив ознак фіктивності банкрутства, проте суддею затверджено всі кредиторські вимоги ОСОБА_4

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування оглядом бази даних АІС «ПРОМІНЬ» встановлено відсутність будь-яких взаємовідносин, здійснення закупок чи продажу товарів, імпортних та експортних операцій підприємствами ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +», ТОВ «РОДЗИНСЬКИЙ ГРОУП», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «РОДЗИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» за період (січень 2017 – серпень 2018), а також оглядом інформаційно-аналітичної бази даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВ «Євро - сервіс +» останній раз подано податкову звітність за період 31.07.2015.

Зазначене може свідчити про фіктивність договорів між ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» та ТОВ «РОДЗИНСЬКИЙ ГРОУП», ТОВ«ЮРИДИЧНА ФІРМА «РОДЗИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ», фактично укладених з метою уникнення відповідальності за грошовими зобов’язаннями перед справжніми кредиторами шляхом запровадження процедури Банкрутства Боржника, що завдає значної матеріальної шкоди справжнім кредиторам.

Як зазначає слідчий, у ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа за № 922/1014/18 від 23 квітня 2018 року за заявою ТОВ «Євро - сервіс +» про банкрутство ТОВ «Євро - сервіс +».

Слідчий вказує, що в матеріалах справи за № 922/1014/18 від 23 квітня 2018 року можуть бути наявні відомості по господарським взаємовідносинам вище зазначених підприємств, договори про надання юридичної допомоги, документи господарської діяльності, документи реєстраційної справи ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +», інформація про ліквідаційну комісію (в разі її створення) та прийняті нею рішення та інші відомості. Вище перелічені відомості необхідні досудовому слідству для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, повного та неупередженого досудового розслідування можливого умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» групою осіб за попередньою змовою.

У зв’язку з тим, що необхідні матеріали справи за № 922/1014/18 від 23 квітня 2018 року знаходяться у Господарському суді Харківської області, які неможливо отримати в інший спосіб, ніж у порядку тимчасового доступу до речей і документів, виникає необхідність у зверненні до слідчого судді за дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 04.10.2018 старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Представник Господарського суду Харківської області в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 03.10.2018 на адресу суду надійшов лист № 04.01-09 за підписом в.о. керівника апарату Господарського суду Харківської області ОСОБА_5, в якому він зазначив, що на даний час матеріали справи № 922/1014/18 перебувають в провадженні судді Господарського суду Харківської області, просив розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ без участі представника суду.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000921 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 № 28, вилучення зі справи документів допускається тільки після закінчення провадження у справі.

ОСОБА_6 суддів України № 19 від 25.04.2014 схвалено висновок робочої групи ОСОБА_6 суддів господарських судів України, у якому зазначено, що більшість матеріалів господарських справ є одночасно доказами по справі та мають велике значення для її вирішення по суті, і вилучатися можуть лише оригінали документів, які містяться в матеріалах справи та існують лише в одному екземплярі, або якщо отримати інший екземпляр неможливо. Таке вилучення має здійснюватися, наприклад, для проведення судових експертиз одночасною заміною вилученого документа його копією. Повернення вилученого документа до матеріалів господарських справ має здійснюватися на наступний день після отримання висновку експерта особою, за клопотанням якої вона була призначена.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах господарської справи і які господарський суд має право вилучити згідно із п.4.7.3. "Інструкції з діловодства в господарських судах України", яка дозволяє вилучення із судових справ та справ постійного зберігання, які зберігаються в архіві суду, оригіналів документів у виняткових випадках за резолюцією голови суду. Вилучення оригіналів окремих документів з господарської справи можливе тільки у виняткових випадках та після закінчення провадження у справі.

Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що є недопустимим. Даних, що господарська справа № 922/1014/18 на теперішній час розглянута, слідчому судді не надано.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога про надання доступу до справи № 922/1014/18 про банкрутство ТОВ «Євро - сервіс +», що перебуває на розгляді в Господарському суді Харківської області, є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення, не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в господарській справі № 922/1014/18.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018220000000921 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.