Ухвала суду № 76953734, 05.10.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1334/2018

Справа № 537/4309/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Літвінчук Наталії Михайлівні про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області Літвінчук Н.М. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Літвінчук Наталі Михайлівні, начальникові СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Савічеву Станіславу Олександровичу, заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Новосельцю Євгенію Віталійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Доценко Аліні Валеріївні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Марченку Валентину Сергійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Криворотченку Сергію Івановичу, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Легейку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ємцю Віталію Олександровичу, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Наріжній Валентині Григорівні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Котелевському Сергію Олександровичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Черепановій Олені Валеріївні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Пижову Максиму Валерійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Апостоловій Юлії В’ячеславівні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Свистун Анастасії Василівні права тимчасового доступу до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів АТ «ОТП Банк», (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 03.09.2018 року по 06.09.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ «ОТП Банк», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Соборна 26/3 7.

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області Літвінчук Н.М. в судове засідання не з'явилася, надала заяву згідно якої просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОТП Банк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання з його розгляду не з'явився без повідомлення причин.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170110001817 від 18.09.2018 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 6690 грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2018 року, невстановлена особа, через мережу Інтернет, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6690 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1. матеріального збитку на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 17.09.2018 року, останній пояснив, що 01.09.2018 року, в другій половині дня, побачив на сайті «Техношоп» у мережі «Інтернет» оголошення з продажу мотокультиватора. Зацікавившись даним оголошенням він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 вказаного в оголошенні, за вказаним номером слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_8. Під час бесіди в телефонному режимі домовились з продавцем про суму, дату відправки, та продавець надав ОСОБА_17 номер карти банку «ОТП Банк» НОМЕР_1 на яку потрібно надіслати грошові кошти за товар. ОСОБА_17 о 17:49 годині та 17:56 годині 03.09.2018 надіслав грошові кошти через термінал, який розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій 43, в сумі 6690 гривень на номер банківської карти банку «ОТП Банк» НОМЕР_1.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку №4363 2375 1026 5458 перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Соборна 26/3 7 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки №4363 2375 1026 5458 за період часу з 03.09.2018 року по 06.09.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, начальникові СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Савічеву Станіславу Олександровичу, заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Новосельцю Євгенію Віталійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Доценко Аліні Валеріївні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Марченку Валентину Сергійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Криворотченку Сергію Івановичу, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Легейку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ємцю Віталію Олександровичу, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Наріжній Валентині Григорівні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Котелевському Сергію Олександровичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Черепановій Олені Валеріївні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Пижову Максиму Валерійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Апостоловій Юлії В’ячеславівні, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Свистун Анастасії Василівні, які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Літвінчук Наталії Михайлівни про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Літвінчук Наталі Михайлівні право тимчасового доступу до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів АТ «ОТП Банк», (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2018 року по 06.09.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Соборна 26/3 7.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.11.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря