Ухвала суду № 76934228, 05.10.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/11139/18

1-кс/219/2808/2018

У Х В А Л А

05.10.2018року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Погрібна Н.М., при секретарі Мирошниченко О.Л., за участю: прокурора Шабаліна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018050390001721 від 01.06.2018року,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2018року до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018050390001721 від 01.06.2018року, а саме на оригінали документів, оглянутих 02.10.2018року, згідно протоколу огляду предмета від 02.10.2018, власником яких є Бахмутське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області (ЄДРПОУ 37868797), що розташоване за адресою: вул. Миру, буд. 35, м. Бахмут Донецької області, а саме: Оригінали заяв про виплату пенсії або грошової допомоги:

- ОСОБА_2, іпн. НОМЕР_1, всього на 1 аркуші; ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_2, всього на 1 аркуші; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_3, всього на 1 аркуші.

В клопотанні слідчого зазначається, що 31.05.2018року до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від представника АТ "Ощадбанк" по те, що контролер-касир банку ОСОБА_5 шляхом шахрайства умисно заволоділа грошовими коштами банку у сумі 234644 гривень.

Так, відповідно до висновків службового розслідування банку, ОСОБА_5, будучи контролером – касиром ТВБВ № 10004/0293 філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог нормативно – правових актів, що регулюють банківську діяльність, діючи в своїх корисних інтересах та інтересах третіх невстановлених осіб, не провела ідентифікацію, верифікацію клієнтів, в результаті чого оформила банківські платіжні картки на тимчасово переміщених осіб, які фактично до установи банку не звертались, в результаті чого у подальшому із вказаних платіжних карток проведено зняття грошових коштів, чим спричинено шкоду банку та клієнтам банку: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_2, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_20, ОСОБА_21 на загальну суму 234 664,00 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей та обставин вчинення кримінального правопорушення 02.10.2018 проведено огляд документів, які надійшли до Артемівської місцевої прокуратури Донецької області від Бахмутського об’єднаного управління пенсійного фонду України Донецької області 02.10.2018, а саме: 1. Завірені належним чином копії документів з особових справ: ОСОБА_2, іпн. НОМЕР_1, всього на 38 аркушах; ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_2, всього на 40 аркушах; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_3, всього на 9 аркушах. 2. Оригінали заяв про виплату пенсії або грошової допомоги: ОСОБА_2, іпн. НОМЕР_1, всього на 1 аркуші; ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_2, всього на 1 аркуші; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_3, всього на 1 аркуші.

Вказані документи долучено до матеріалів кримінального провадження № 12018050390001721 від 01.06.2018року.

02.10.2018року прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018050390001721 від 01.06.2018року.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 12018050390001721 від 01.06.2018року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вищевказані предмети та речі - є в розумінні ст.98 КПК України речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018050390001721 від 01.06.2018року, задовольнити.

Арештувати на час кримінального провадження №12018050390001721 від 01.06.2018року на оригінали документів, оглянутих 02.10.2018року, згідно протоколу огляду предмета від 02.10.2018рку, власником яких є Бахмутське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області (ЄДРПОУ 37868797), що розташоване за адресою: вул. Миру, буд. 35, м. Бахмут Донецької області, а саме: оригінали заяв про виплату пенсії або грошової допомоги: ОСОБА_2, іпн. НОМЕР_1, всього на 1 аркуші; ОСОБА_3, іпн.1930807727, всього на 1 аркуші; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_3, всього на 1 аркуші, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати прокурору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя Н.М.Погрібна