Ухвала суду № 76933723, 11.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22566/18

Провадження №1-кс/127/11705/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Даценко А.С. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюком М.А., мотивуючи свої вимоги тим, що Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ “ВПТ-Україна” (код за ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16 офіс 516) в період травня-червня 2017 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ від СГ з ознаками фіктивності ТОВ “Мілт” (код за ЄДРПОУ 41138320), ТОВ “Західна Промислово - Торгова Компанія” (код за ЄДРПОУ 41057912), ПП “Охорона Гуард” (код за ЄДРПОУ 35924283), ПП “Асгард-Охорона” (код за ЄДРПОУ 32291805) умисно ухилилися від сплати ПДВ в сумі 1 082 072 грн. (Акт документальної перевірки № 2702/1415/32833513 від 24.11.2017).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ “Мілт” (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, конт. тел. 0612 280 229).

Документи реєстраційної справи ТОВ “Мілт” мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: які особи, та з якого часу є засновниками і керівниками ТОВ “Мілт”; які повноваження директора і засновників ТОВ “Мілт”; які особи мали право підписувати документи від імені ТОВ “Мілт” та у яких межах; які особи подавали документи державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; для призначення судово-почеркознавчої експертизи між ТОВ “Мілт” з ТОВ “ВПТ-Україна”; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ “Мілт” та їх вилучення, які перебувають в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України.

У зв"язку із неможливістю отримати запитувані документи іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернулася до суду.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримала.

Представник департамента реєстраційних послуг Запорізької міської ради до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ “Актабанк”.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Даценко Анастасії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ “Мілт” (код за ЄДРПОУ 41138320), які знаходяться в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84) з можливістю отримати завірені копії (належної якості) вказаних документів.

В іншій частині вимог відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: