Ухвала суду № 76929111, 06.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5460/18

Провадження № 1-кс/202/5242/2018

УХВАЛА

06 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2015 року за № 42018040000000523, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні прокурор просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Рубікон - Моноліт» з ТОВ «Вестер Груп» (ЄДРПОУ 39451306), ТОВ «Лабрия Груп» (ЄДРПОУ 39421004), ТОВ «Орніон» (ЄДРПОУ 39768708), ПП «Сервіс-Газ» (ЄДРПОУ 33856311), ТОВ «Тадіс Плюс» (ЄДРПОУ 39233613), ТОВ «ЮТС» (ЄДРПОУ 32255012), ТОВ «М-Будкомплекс» (ЄДРПОУ 37063679), ТОВ "ЦКС-СТАЛЬ", 33274770, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЕРОСТАР", 37145067, ТОВ "ОЛФОМЕД", 40608891, ТОВ "АКТАН-ДНІПРО", 41095565, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ", 41416171, ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НАШ КРАЙ", 41587443, ТОВ "СВ ДОРС", 41914330, за період з 01.01.2015 року по дату постановлення ухвали суду, а саме: - всіх угод, договорів з відповідними додатками; - всі первинні документи, які складалися на ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від зазначених підприємств та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій; - податкові накладні отримані ТОВ «Рубікон - Моноліт» від зазначених підприємств, та складені ТОВ «Рубікон - Моноліт» в адресу вказаних підприємств, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах; - платіжні доручення про перерахування коштів ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) на рахунки зазначених підприємств, та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу; - всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) щодо взаємовідносин з ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) з ТОВ «Вестер Груп» (ЄДРПОУ 39451306), ТОВ «Лабрия Груп» (ЄДРПОУ 39421004), ТОВ «Орніон» (ЄДРПОУ 39768708), ПП «Сервіс-Газ» (ЄДРПОУ 33856311), ТОВ «Тадіс Плюс» (ЄДРПОУ 39233613), ТОВ «ЮТС» (ЄДРПОУ 32255012), ТОВ «М-Будкомплекс» (ЄДРПОУ 37063679), ТОВ "ЦКС-СТАЛЬ", 33274770, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЕРОСТАР", 37145067, ТОВ "ОЛФОМЕД", 40608891, ТОВ "АКТАН-ДНІПРО", 41095565, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ", 41416171, ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НАШ КРАЙ", 41587443, ТОВ "СВ ДОРС", 41914330, та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства; - листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; - належним чином завірені копії наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862), їх службові інструкції, які були чинними в період з 01.01.2015 по дату ухвали суду про проведення тимчасового доступу. Право на тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2, прокурорам у кримінальному провадженні – ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого або прокурора. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володіння яких вони перебувають, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Рубікон - Моноліт».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, потрібно звернути увагу на те, що прокурор не зазначив адресу місцезнаходження майна, відносно якого необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю його вилучення, що унеможливлює задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко