Ухвала суду № 76927863, 30.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35420/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Любезнікова Дмитра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Любезнікова Дмитра Олексійовича погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенком В. Г. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Компанія «Райз» (код ЄРДПОУ 13980201) є національним дистриб'ютором насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, сільськогосподарської техніки та запчастин, співпрацює з відомими виробниками світового рівня засобів захисту рослин, насіння, мінеральних та спеціальних добрив.

У зв'язку з оптимізацією виробництва на підприємстві в період з 2015-2016 років ПАТ «Компанія «Райз» здійснено відчуження ряду об'єктів нерухомості, які знаходилися на балансі підприємства.

Скориставшись цим, службові особи товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, організували злочину схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме здійснили реалізацію власних об'єктів нерухомості за завищеними цінами, вступивши в злочинну змову з керівниками різних суб'єктів підприємництва.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті укладання, зазначених у клопотанні, договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості за завищеними цінами було штучно створено завищений розмір нарахування податку на додану вартість до державного бюджету, що надало можливість контрагентам (покупцям) віднести суму нарахованого податку на додану вартість до податкового кредиту та отримати завищені суми відшкодування суми податку на додану вартість з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

До своєї злочинної схеми службовими особами ПАТ «Компанія «Райз» було залучено службових осіб ТОВ «Канзас», ТОВ «Канзас Ріал Естейт» та ТОВ «Бізнес-центр «Експертиза», які здійснили оцінку об'єктів нерухомості, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, за завищеними цінами.

10.07.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/32752/18?к у кримінальному провадженні призначено судову комплексну економічну і товарознавчу експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості об'єктів нерухомості та збитків, заподіяних в результаті відшкодування податку на додану вартість суб'єктам господарювання - покупцям об'єктів нерухомості, відповідно до вищевказаних договорів купівлі-продажу, до проведення якої залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ МВС України).

16.07.2018 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.07.2018 № 19/13-3/95-19/3-2/75-СЕ/18 про необхідність надання до експертної установи матеріалів для дослідження, а саме:

- оригіналів вказаних договорів купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами до них, об'єктів нерухомого майна;

- оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують виконання умов зазначених вище договорів купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи;

- оригіналів звітів про незалежну оцінку майна, об'єктами оцінки яких є нерухоме майно та земельні ділянки, визначені в наведених вище договорах купівлі-продажу, виконані суб'єктами оціночної діяльності в повному обсязі;

- оригіналів правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, що є предметом наведених договорів купівлі-продажу чинним станом на дати укладання зазначених договорів та дати проведення незалежних оцінок, проведених суб'єктами оціночної діяльності;

- оригіналів правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, що є предметом наведених договорів та на дати проведення незалежних оцінок, проведених суб'єктами оціночної діяльності.

З матеріалів клопотання вбачається, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ «ПЕРША ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40002642, Херсонська обл., Білозерський р-н., с. Чорнобаївка, 152 км. Залізничної дороги Одеса-Херсон), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 454 від 25.11.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Перша Зернова Компанія» (код ЄРДПОУ 40002642), договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 455 від 25.11.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Перша Зернова Компанія» (код ЄРДПОУ 40002642), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000384 Романчуку Дмитру Анатолійовичу і Лютюку Анатолію Івановичу на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, володільцем яких є ТОВ «ПЕРША ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40002642, Херсонська обл., Білозерський р-н., с. Чорнобаївка, 152 км. Залізничної дороги Одеса-Херсон), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 454 від 25.11.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Перша Зернова Компанія» (код ЄРДПОУ 40002642);

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 455 від 25.11.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Перша Зернова Компанія» (код ЄРДПОУ 40002642), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Любезнікову Д. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук