Ухвала суду № 76926096, 25.09.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/5578/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220060001420 від «08» серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2017 між керівником Комунального закладу «Лисичанська міська дитяча-юнацька спортивна школа» та ФО-П ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017 батуту гімнастичного, вартістю 120000 грн.

В цей же день була оформлена накладна № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017, згідно якої, ФО-П ОСОБА_5 передав, а представник вказаного комунального закладу ОСОБА_6 прийняв батут гімнастичний вартістю 120000 грн., засвідчивши вказаний факт печаткою комунального закладу.

20.07.2017 від імені директора КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_7 , укладено договір на відповідальне зберігання № 1606-2-1/П5-17 батуту гімнастичного з ФОП ОСОБА_5 та 20.07.2017 складено акт приймання-передачі за вказаним на відповідальне зберігання.

На підставі накладної № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017, здійснено оплату за батут гімнастичний, платіжним дорученням № 4 від 26.07.2017 в сумі 120000 грн.

У ході проведення досудового розслідування, в якості свідка було допитано заступника директора КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_6 , який пояснив, що у 2017 на складі Харківського орендного заводу «Спортінвентарь» у розібраному стані лежав батут гімнастичний, в одному із кутків, при візуальному огляді батуту, дефектів не було встановлено, будь-якого іншого спортивного обладнання на складі не було, технічні паспорти на батут не надавалися. Фактично батут гімнастичний був отриманий 23.03.2018. Всі документи складалися за вказівками керівника КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_7 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, за результатами конкурсних торгів, 27.08.2017 було оприлюднене повідомлення про намір укласти договір з одним із учасників процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_8 .

Так, у 2017 між керівником Комунального закладу «Лисичанська міська дитяча-юнацька спортивна школа» та ФО-П ОСОБА_8 , укладено договори купівлі-продажу № 1109-1/П5-17 від 19.09.2017 щодо придбання доріжки акробатичної вартістю 327 000 грн. та № 1109-2/п5-17 від 19.09.2017 щодо придбання лонджі гвинтові (2 штуки), вартістю 30000 грн.

В цей, же день були оформлені та підписані накладні № 1109-1/П5-17 та № 1109-2/П5-17, згідно яких, ФО-П ОСОБА_8 передав, а представник вказаного комунального закладу ОСОБА_9 прийняв вищевказані спортивні товари.

Крім того, 19.09.2017 директор КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_7 , уклав договори на відповідальне зберігання з ФО-П ОСОБА_8 № 1109-1/П5-17 акробатичної доріжки та № 1109-2/П5-17 лонжів гвинтових, які підписано від його імені, а також до вказаних договорів, 19.09.2017 складено 2 акти приймання-передачі спортивного обладнання за Договором на відповідальне зберігання, до 28.02.2018.

На підставі вищевказаних накладних, було здійснено оплату за доріжку акробатичну, платіжним дорученням № 5 від 27.09.2017 в сумі 327000 грн. та за лонжі гвинтові (2 шт.), платіжним дорученням № 6 від 27.09.2017 в сумі 30000 грн.

Разом з тим, у встановлені терміни зберігання, спортивне обладнання не надійшло до комунального закладу, незважаючи на неодноразове звернення комунального закладу з претензіями до ФО-П ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що він разом із ОСОБА_7 прибули до м. Харків, де їх зустрів директор заводу спортивного обладнання, який привіз їх на завод до складського приміщення, в якому знаходилось спортивне обладнання, кількість якого він перевіряв. При візуальному огляді будь-яких дефектів спортивного обладнання ОСОБА_10 не бачив. ОСОБА_8 - ОСОБА_10 ніколи не бачив та при передачі спортивного обладнання на відповідальне зберігання ОСОБА_8 не був присутній.

Станом на вересень 2018 спортивне обладнання постановлено частково.

Технічних паспортів та інших документів, підтверджуючих якість, спортивного обладнання допитана як свідок ОСОБА_11 (головний бухгалтер комунального закладу) не надавали.

По даним, Державної фіскальної служби в Харківській області, Харківський орендний завод «Спортінвентарь» не здійснював реалізацію протягом 2017-2018 років ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_8 будь-якого спортивного обладнання.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, протягом 2017 службові особи Харківського орендного заводу «Спортінвентарь» з метою заволодіння бюджетними коштів шляхом незаконного виведення їх через підконтрольні суб`єкти господарювання та обернення в готівку, діючи спільно за попередньою змовою із службовими особами КЗ «ЛМДЮСШ» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем організували, укладення договору, без проведення конкурсних торгів з ФОП ОСОБА_5 , а також формально провели конкурсні торги, з заздалегідь визначеним результатом на придбання спортивного обладнання за кошти обласного бюджету Луганської області, достовірно знаючи про неможливість поставки спортивного обладнання, визначеного у предметі закупівлі ФОП ОСОБА_8 , уклали договори без мети настання правових наслідків, тобто фіктивні договори та неправомірно перерахували кошти за спортивне обладнання, яке фактично ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 не закуповували та не отримували у Харківського орендного заводу «Спортінвентарь» протягом 2017-2018 років.

Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та іншими.

Харківський орендний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ 02941497, юридичне та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на будівлю АДРЕСА_1 у частині літ. «А-3», літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Е-1», літ. «З-2», літ. «К-1», літ. «П-1», літ. «О-1», літ. «Р-1» будинку АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_14

Згідно, відповіді КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» від 13.09.2018 № 10148 відомості про право власності на нежитлові будівлі літ. «А-3», літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Е-1», літ. «З-2», літ. «К-1», літ. «П-1», літ. «О-1», літ. «Р-1» будинку № 4, по вул. Миргородська в м. Харкові належать ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 25.07.2008 приватним нотаріусом ХМНО Мартиросяном І.Е., р. № 1569, акту прийому передачі від 25.07.2008.

Слідчий зазначила,що обшукнежитлових приміщень,що знаходятьсяза адресом: АДРЕСА_1 ,де мешкаєта здійснюєсвою діяльністьХарківський оренднийзавод «Спортінвентар»ЄДРПОУ 02941497,необхідно провестиз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майназдобутого злочиннимшляхом,отримання доказівта встановленняосіб причетнихдо скоєнняпротиправних дій, знаходження доказів попередньої змови службових осіб Харківського заводу «Спортінвентарь», комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа», ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_15 , пов`язаних з здійсненням незаконного перерахування бюджетних коштів у 2017 році за спортивне обладнання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Основ*янського ВПГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018220060001420 від 08.08.2018.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001420, 08.08.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що протягом 2017 року службові особи Харківського орендного заводу «Спортінвентарь», з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного виведення їх, через підконтрольні суб*єкти господарювання ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 та обернення в готівку, діючи спільно, за попередньою змовою із службовими особами КЗ «ЛМДЮСШ», зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в сумі 477 тис. грн, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи, чим спричинили збитки державі.

Крім того, з наданих до клопотання доказів вбачається, що ФО-П ОСОБА_5 в укладених договорах зазначає як адресу АДРЕСА_2 , так і юридичну адресу Харківського орендного заводу «Спортінвентарь» - м. Харків, вул. Миргородська, б. 4, а ФОП ОСОБА_8 крім своєї юридичної адреси, зазначає адресу здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 - АДРЕСА_2 , так і юридичну адресу Харківського орендного заводу «Спортінвентарь» - м. Харків, вул. Миргородська, б. 4.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення і інформація, що може міститися у документах, може мати значення для кримінального провадження, а відомості використані під час судового розгляду.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що у приміщенні,де здійснюєсвою діяльністьХарківський орендний завод«Спортінвентар»,а самеза адресою: АДРЕСА_1 , можутьміститися інформація щодо попередньої змови службових осіб Харківського заводу «Спортінвентарь», комунального закладу комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа», ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_8 , пов`язаних з здійсненням незаконного перерахування бюджетних коштів у 2017 році за спортивне обладнання.

Щодо клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення носіїв інформації, кишенькових персональних комп`ютерів, карток пам`яті, інших накопичувачів інформації, мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв, засобів телекомунікації, слідчий суддя, приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення інформації з вказаних предметів.

Крім того, щодо клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, банківських карток, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано які саме грошові кошти, цінності та банківські картки планується вилучити, не зазначені їх родові ознаки, а також яке доказове значення вони будуть мати в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність Харківський орендний завод «Спортінвентар» ЄДРПОУ 02941497,зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майназдобутого злочиннимшляхом,отримання доказівта встановленняосіб причетнихдо скоєнняпротиправних дій, знаходження доказів попередньої змови службових осіб Харківського заводу «Спортінвентарь», комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа», ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_8 , пов`язаних з здійсненням незаконного перерахування бюджетних коштів у 2017 році за спортивне обладнання, а саме: оригіналів та копій тендерних документів (тендерної документації з додатками, пропозицій учасників, договорів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, підтверджуючих сплату за спортивне обладнання, документів. що мають ознаки фальсифікації та (або) підроблення, інформації з носіїв інформації, на котрих може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із незаконним заволодінням бюджетними коштами, документації у паперовому та електронному вигляді, записників, документів, що свідчать про відносити між Харківського заводу«Спортінвентарь»,комунального закладу«Лисичанська міськадитячо-юнацькаспортивна школа»,ФО-П ОСОБА_5 ,ФО-П ОСОБА_8 по виготовленню, зберіганню, поставці спортивного обладнання, документів по іншим операціям, правочинами, вчиненим між вказаними суб`єктами господарювання, також іншими особами або суб`єктами господарювання, облікові документи щодо виготовлення, поставки, зберігання спортивного обладнання, чорнових записів, листування, щоденників, документів по складському обліку спортивного обладнання,товарно-транспортних накладні, за допомогою якої, здійснювалося завантаження, перевезення та відвантаження спортивного обладнання, інформації з кишенькових персональних комп`ютерів, інформації з карток пам`яті та інших накопичувачів інформації, інформації з мобільних телефонів, які можуть містити відомості щодо учасників та обставин здійснення протиправної діяльності, наявності необґрунтованих грошових коштів, даних з електронного документообігу, з інших електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю вилучення інформації з комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, у яких міститься інформація про облік здійснених операцій по розтраті та заволодінню бюджетними коштами, інформації з електронних та магнітних носіїв, інформації з засобів телекомунікації, печатки.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_16 та процесуальному керівнику прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1