Ухвала суду № 76924316, 03.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9034/17

н/п 1-кс/640/9752/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220490000717 від 07.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ “ПриватБанк” (код за ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, юридична адреса: 61010, Україна, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ “ПриватБанк” за №5211-5373-2817-6677, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв’язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив’язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв’язку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.02.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу сільськогосподарських шини для трактора, заволоділа грошима у ОСОБА_2 у сумі 28482 грн. 00 коп., чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.

07.09.2017 за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №12017220490000717 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2017 ОСОБА_2, будучи введеним в оману невстановленими особами, які діяли в якості представників кампанії «Великі шини», у відділенні АТ «ОЩАТБАНК» ТВБВ 10018/079 м. Глухів, вул. Пушкіна, 6 сплатив грошові кошти в сумі 28482 грн. 00 коп. на картковий рахунок 4790701006079767 (відкриту на ім’я ОСОБА_3), в якості оплати за запропоновані його батьку по телефону сільськогосподарські шини для трактора МТЗ-80, але у подальшому їх не отримав, а перераховані ним гроші були зняті у той же день з картки № 4790701006079767 і отримані особисто ОСОБА_3 у касі ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Харкові на пл. Конституції 22.

На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі може бути використано банківську карту публічне акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” (код за ЄДРПОУ 14360570) №5211-5373-2817-6677.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до вище вказаних речей та документів, та можливість їх вилучення (виїмки завірених копій документів).

Слідчий вважає, що з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій та встановлення її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ КБ “ПриватБанк” (код за ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, юридична адреса: 61010, Україна, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А), надати слідчому СВ Київського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 Захіт-огли тимчасовий доступ до:

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ “ПриватБанк” за №5211-5373-2817-6677, за період часу починаючи з відкриття по 03.10.2018, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв’язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по 03.10.2018, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив’язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по 03.10.2018, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв’язку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2018 року.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.