Ухвала суду № 76918473, 04.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7362/16-к

Провадження № 1-кс/520/5070/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з метою власного збагачення, без дозвільних документів на будівництво, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що надано припис на зупинення будівельних робіт та дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану).

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобов`язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції В. Фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Також у ході досудового слідства встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організацією будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану), грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «ОКСІ банк» (МФО 325990).

Згідно з висновками судово-економічної експертизи асоційованим членам кооперативу завдані збитки у сумі 124 млн. грн., згідно з висновками судово-будівельної експертизи встановлено, що перша секція будинку не завершено, а зведення другої секції не розпочато, у той час як здача останньої мала відбутись в 4 кварталі 2016 року.

Крім того, 27.09.2018 про підозру у кримінальному провадженні повідомлено ОСОБА_4 , утім останній не лише переховується від правоохоронних органів, а й переховує проектну документацію з будівництва житлового будинку по вул. Жаботинського, 3/1 у м. Одесі, а також первинну бухгалтерську документацію кооперативу, акти приймання-передачі матеріальних цінностей на будівництві, кадрову документацію кооперативу.

Відповідно дорапорту старшогоо/уУЗЕ вОдеській областіДЗЕ НПУкраїни,засновник таколишній головаОК«Набережний кварталЖаботинського» ОСОБА_5 ,який єкумом засновника ОСОБА_6 ,за свідченнями ОСОБА_7 ,фактично керувавдіями ОСОБА_4 .

Своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку прокурор обґрунтовує необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотаннята матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,а такожвислухавши думкупрокурора,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши клопотання прокурора, слідчий суддя, з огляду на тяжкість кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання, а також розмір збитків, завданих ймовірним вчиненням такого кримінального правопорушення, приходить до переконання, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження аніж обшук, не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а отримати документи, які зазначені в клопотанні в добровільному порядку неможливо, оскільки такі документи переховуються, а їх встановлення, може підтвердити можливу причетність до вказаного у клопотанні кримінального правопорушення як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_5 , який, згідно протоколу допиту ОСОБА_7 , фактично керував діями ОСОБА_4 .

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що вищевказаний об`єкт нерухомості на праві власності належить ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42016162010000032від 20.04.2016року задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ,т.в.о.старшого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_17 та за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 та використовується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

-проектної та дозвільної документації у сфері містобудування щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (район 6-ї ст. В. Фонтану), проектів будівництва, висновків експертиз, одержаних погоджень, дозволів на виконання будівельних робіт та аналогічних документів щодо інших об`єктів будівництва;

-документації з вихідними даними з будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (район 6-ї ст. В. Фонтану), у тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; зміни до проектів, звернення до органів місцевого самоврядування та державної влади щодо зміни проекту, його корегувань;

-установчих документів ОК «Набережний квартал Жаботинського», інших юридичних осіб у яких ОСОБА_5 або його близькі родичі є засновниками або службовими особами, довіреності, накази та розпорядження видані у них;

-усієї документації ОК «Набережний квартал Жаботинського», у тому числі кадрової, первинної бухгалтерської документації, податкової та іншої звітної документації, внутрішньої службової документації, договорів підряду, поставок, замовлення будівельних матеріалів та актів про їх поставку, актів приймання-передачі цінностей, актів приймання-передачі виконаних робіт або послуг, придбання ГСМ, зарплатних відомостей, платіжних доручень;

-документів щодо здійснення фінансових операцій та поставок ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_18 та іншими матеріальних цінностей на користь ОК «Набережний квартал Жаботинського» та іншими об`єктами будівництва;

-документів щодо виконання фінансових зобов`язань з контрагентами ОК «Набережний квартал Жаботинського» та інших кооперативів;

-електронних ключів (флешки, портативні цифрові носії інформації) системи «Клієнт-Банк», мобільні телефони;

-комп`ютерної техніки, яка може містити документи та переписку з іншими особами щодо будівництва, фінансових взаємовідносин ОК «Набережний квартал Жаботинського», інших будівельних кооперативів;

-документів, які містять особисті підписи та зразки почерку ОСОБА_5 ;

-матеріальні цінності, у тому числі грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також правоустановчі документи на нерухомість, транспортні засоби оформлені на ОСОБА_5 та близькихйому осіб,а такожпластикові картки для користування банківськими рахунками, договори про надання банківських послуг, довідки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1