Ухвала суду № 76908818, 28.09.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10447/18

Провадження № 1-кс/201/6095/2018

УХВАЛА

28 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Плевако О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Очеретяним Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №12018040650002114 від 27.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Очеретяним Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №12018040650002114 від 27.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в АДРЕСА_1 розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», засновниками якого є: ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, директором товариства є ОСОБА_4, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_9. Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_9 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_9 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_9 та секретаря ОСОБА_23., яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_10

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_9 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_9 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_9, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1. Строк виконання основного зобов'язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_9 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_9 на об'єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області було надано доручення з метою встановлення повних анкетних даних, мобільних номерів телефонів осіб які мають причетність до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вищевказаного доручення було оперативним підрозділом УКР ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, групу осіб яка має причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

1)Державний реєстратор Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, мешкає: АДРЕСА_2 використовує абонентські номери НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

2)підконтрольна організатору особа ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Маріуполь, іпн НОМЕР_2, прописан: АДРЕСА_3, використовує абонентські номери: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10

3)приватний нотаріус Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_10 місце розташування професійної діяльності офіс: АДРЕСА_4, т.к. НОМЕР_11 НОМЕР_12;

4)приватний нотаріус Дніпропетровського нотаріального округу: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає: АДРЕСА_5, використовує абонентські номери: НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15;

5)ОСОБА_9,уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 (являється прийомним сином нижче зазначеному ОСОБА_15);

Крім того під час виконання доручення було встановлено, що в травні 2018 до керуючого СТО розташованого за вищезазначеною адресою - ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, м.т. НОМЕР_16, НОМЕР_17 приїжджав один із клієнтів, який назвався Михайлом, т.к. НОМЕР_18 та розповів про те, що на СТО готується рейдерське захоплення.

При перевірці зазначеної інформації було встановлено особу чоловіка називаючи себе Михайлом, а саме:

6) ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець м. Маріуполя, прописаний: АДРЕСА_6, використовує абонентський номер:НОМЕР_18 IMEI: НОМЕР_19;

7)ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8 (є близьким другом ОСОБА_15), уродженець ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_3, мешкав: АДРЕСА_7, використовує абонентські номери: НОМЕР_20, НОМЕР_16. Зазначена особа у соцмережі «Фейсбук» має в колі друзів ОСОБА_9 та ОСОБА_18, уродженців м. Маріуполь;

Також під час виконання доручення щодо рейдерського захоплення СТО підтверджувалася розмовою ОСОБА_16 з колишнім представником Дніпровської міської ради, який має причетність до декількох рейдерських захоплень територій під автостоянки:

8) ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає: АДРЕСА_8, т.м., використовує абонентські номери: НОМЕР_21, НОМЕР_22, який також повідомив, що має інформацію стосовно запланованого захоплення.

НОМЕР_27 (син засновниці ОСОБА_3) було запрошено адвокатом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10, м.т. НОМЕР_23, який на теперішній час представляє інтереси у суді ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» до офісу охоронного агентству «Крок», за адресою: м. Дніпро, ул. Янгеля, 35А, т.к. НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26.

Крім того під час виконання вказаного доручення було встановлено, що 03.09.2018 після накладання арешту на майнові права будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, накладеного згідно ухвали суду Жовтневого району м. Дніпро від 30.08.2018 гр. ОСОБА_16 (чоловік засновниці ОСОБА_7.) та ОСОБА_21, м.т. НОМЕР_27 (син засновниці ОСОБА_3) було запрошено адвокатом ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10, м.т. НОМЕР_23, який на теперішній час представляє інтереси у суді ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» до офісу охоронного агентству «Крок», за адресою: м. Дніпро, ул. Янгеля, 35А, т.к. НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26.

Виходячи з того, що для встановлення та детального аналізу та перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення вищезазначених осіб на момент вчинення кримінального правопорушення які користувались мобільними номерами телефонів НОМЕР_6, НОМЕР_7, IMEI: НОМЕР_19; може бути важливими речовими доказами на досудовому розслідуванні, в зв'язку з чим необхідна інформація про зв'язок абонентів, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» ідентифікаційний код юридичної особи № 22859846, за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, будинок 11, ЛІТЕРА "А.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме - мобільних номерів телефонів НОМЕР_6, НОМЕР_7,та IMEI: НОМЕР_19; у період з 01.04.2018 по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» ідентифікаційний код юридичної особи № 22859846, розташованого за адресою: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» ідентифікаційний код юридичної особи № 22859846, за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, будинок 11, ЛІТЕРА "А".

Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суд, вислухавши, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Афанасьєву К.О. прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Очеретяному Д.А. тимчасовий доступ до нформації про зв'язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме - мобільних номерів телефонів НОМЕР_6, НОМЕР_7,та IMEI: НОМЕР_19; у період з 01.04.2018 по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» ідентифікаційний код юридичної особи № 22859846, розташованого за адресою: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» ідентифікаційний код юридичної особи № 22859846, за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, будинок 11, ЛІТЕРА "А";

2. Зобов'язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіо електронному засобу документи за вказаними вище IMEI номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

2.4. Всю наявну інформацію про доступ до мережі Інтернет та технологію радіозв'язку GPRS, 3G, 4G, LTE мобільних номерів телефону НОМЕР_6, НОМЕР_7,та IMEI: НОМЕР_19, за період часу з 01.04.2018 року по теперішній час.

2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

2.7. Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив'язка до карти України з максимально можливою прив'язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_6, НОМЕР_7,та IMEI: НОМЕР_19, за період часу з 01.04.2018 року по 28.09.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк