Ухвала суду № 76908030, 11.09.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14779/18

Провадження №1-кс/200/9106/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Коляндри С.В., за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12018040030001302 від 01.06.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

01.06.2018 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від генерального директора ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» - ОСОБА_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи належним майном ТОВ "Роменський завод продовольчих товарів" (код ЄДРПОУ 23824169), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Валентина Ларіонава, 145 та фактично розмішено за адресо: Сумська область, м. Ромни, вул. Гоголя, 13, чим завдали матеріальний збиток підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2017 року будучи на посаді генеральним директором ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» ОСОБА_3, (який в той же час був учасником статутного капіталу ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» ініціював переговори з головою правління ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» ОСОБА_4 з питання придбання у ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» двох промислових ліній для виробництва пряників.

Дані переговори відбувалися в м. Дніпро, так як головним учасником статутного капіталу ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» є ОСОБА_5 із долею 67,5% та який постійно перебуває за юридичною адресою підприємства і від нього залежало прийняття вказаного рішення про придбання вказаних ліній для виробництва пряників. При цьому ОСОБА_3 переконував власника ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» ОСОБА_5 в тому, що обладнання технічно справне і необхідне підприємству для модернізації та збільшення обсягів виробництва. Необхідність придбання зазначеного обладнання ОСОБА_3 також обґрунтовував тим, що територіально обладнання знаходиться поряд, що є зручним як з точки зору швидкості його отримання так і з точки зору мінімізації витрат на його переміщення, при цьому ОСОБА_5 достовірно знав про участь ОСОБА_3 у статутному капіталі ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» та довіряв останньому при цьому надав останньому свою згоду на придбання цих ліній та підписання відповідних договорів.

12 грудня 2017 року між ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» та ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» було укладено договір купівлі-продажу обладнання №186, відповідно до умов якого ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» продав пряничну лінію (промислове обладнання для виробництва пряників), а ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» формально отримав та на підставі платіжного доручення №5660 від 18.12.2017 року сплатив з розрахункового рахунку № 26004210365874 ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» на розрахунковий рахунок № 26001660023500 ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» вартість цієї лінії в розмірі 25020 гривень.

На підтвердження факту здійснення купівлі-продажу зазначеного обладнання між ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» та ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» 12 грудня 2017 року, було підписано акт приймання-передачі до вказаного договору купівлі-продажу обладнання №186 від 12.12.2017 року, чим ОСОБА_6 підтвердив факт придбання обладнання за вказаним договором перед ОСОБА_5

Також 12 грудня 2017 року між ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» та ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» було укладено договір купівлі-продажу обладнання №187, відповідно до умов якого ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» продав пряничну лінію (промислове обладнання для виробництва пряників), а ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» формально отримав та на підставі платіжного доручення №5661 від 18.12.2017 року сплатив з розрахункового рахунку № 26004210365874 ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» на розрахунковий рахунок № 26001660023500 ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» вартість цієї лінії в розмірі 132648 гривень.

Також на підтвердження факту здійснення купівлі-продажу зазначеного обладнання між ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» та ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» 12 грудня 2017 року, було підписано акт приймання-передачі до вказаного договору купівлі-продажу обладнання №187 від 12.12.2017 року, чим ОСОБА_6 також підтвердив факт придбання обладнання за вказаним договором перед ОСОБА_5

Підписання зазначених договорів купівлі-продажу, додатків та актів приймання-передачі було здійснено за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 3.

Обладнання, придбане на підставі двох вищевказаних договорів знаходилось на території ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенко, буд. 8, в чому особисто переконувались представники ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» до моменту підписання договорів.

Під час підписання було досягнуто домовленість про те, що обладнання, яке придбано на підставі двох вищезазначених договорів купівлі-продажу, буде вивезено ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» з території ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» як тільки буде знайдено підрядну організацію, яка зможе забезпечити необхідний технологічний та технічний рівень демонтажу та перенесення складного промислового обладнання, яким є ці лінії по виробництву пряників.

Вищевказані договори були підписані директором ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» ОСОБА_3 і головою правління ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» ОСОБА_4.

28 грудня 2017 року ОСОБА_3 на підставі заяви за власним бажанням звільнився із зайнятої посади генерального директора ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» та продав свою частину статутного капіталу ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» із долею 22,5% - ОСОБА_5

Так в подальшому 03 травня 2018 року між ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» та Приватним підприємством «Дивайс» було укладено Договір № 15 на виконання робіт, відповідно до якого ПП «Дивайс» зобов’язувалось виконати демонтажні роботи на території, де знаходиться майно ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів», придбане на підставі вищезазначених Договорів купівлі-продажу, з подальшим його відновлювальні та монтажем на території ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів».

Однак згідно листа (вх.№19/18 від 11.05.2018 р.) від 10.05.2017 року ПП «Дивайс» повідомило ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» про те, що роботи по демонтажу пряничних ліній згідно Договору № 15 від 03.05.2018 року не можуть бути розпочаті, оскільки бригаду не допускають на територію ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» у зв’язку з тим, що обладнання, що належить ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів» зі слів представників ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» на території цього підприємства відсутнє.

Втручання в цю ситуацію керівництва ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів», з метою з’ясування причин цієї ситуації, результату також не принесло, оскільки голова правління ПрАТ «Роменський хлібокомбінат» ОСОБА_4 заявив, що ніякого обладнання у нього немає, і що пряничні лінії на території його підприємства взагалі відсутні.

У судове засідання слідчий не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндрі С.В., Осадчому П.В., Сенькіній Ю.П., Фуркі В.П., Сеніну В.В., процесуальним керівникам - прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 надати тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме з метою отримання інформації з приводу відкриття та користування банківських розрахунковим рахунком № 26001660023500 відкритого ПрАТ «Роменський хлібокомбінат», а також рух по рахунку за період з 12.12.2017 року по 18.06.2018 рік.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко