Ухвала суду № 76898752, 29.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.06.2017 Справа № 554/2380/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/2380/16-к

Провадження № 1-КС/554/4505/2017

УХВАЛА

Іменем України

29 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

29.06.2017 року слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому прохав надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення з вивіскою: «Автомагазин ПЕГАС ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ДП «ФІТ Днєпр», ТОВ Полтавська промислово-торгова фірма «Електрон», та на праві приватної власності ОСОБА_7 та Полтавській міській раді з метою встановлення та вилучення документів ТОВ «ПЕГАС ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_8 за періодчас з01.01.2017по данийчас а саме: товарно транспортних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів з усіма додатками до них, сертифікатами якості та інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату товару (акумуляторів), документів складського обліку, у тому числі щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі, документації (чорнових записів) стосовно придбання, обліку та реалізації виготовлених акумуляторних батарей відомих офіційних брендів з використанням на них фірмових найменувань та інших товарів та послуг які виготовляються в незаконно обладнаних приміщеннях, обладнання яке використовують під час виготовлення даної продукції (електричний (монтажний) фен, наклейки з фірмовими найменуваннями акумуляторних батарей, поліетилен), акумуляторних батарей відомих офіційних виробників, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючу домовленості та регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ПЕГАСТРЕЙД» таФОП ОСОБА_8 по рахункам №281 «Товари на складі», №282 «Товари в торгівлі», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

Клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016170000000166 від 23.03.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 3 ст. 229 КК України за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «NESCAFE», «Ушастий нянь» та інших найменувань.

У ходідосудового розслідуваннябуло встановлено,що напротязі 2016-2017років групав складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та рядом інших невстановлених слідством осіб вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших товарів реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції.

Відповідно до зібраних матеріалів в рамках кримінального провадження було встановлено, що сприяють у незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, а саме фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших товарів сприяють ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до даних УДМС України в Полтавській області).

Окрім цього оперативними працівниками було встановлено, що ОСОБА_16 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПЕГАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34874017) що також підтверджується даними витягу з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб. За фактичним місцем здійснення діяльності та підсобних приміщень ТОВ «ПЕГАС ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_8 , які здійснюють свою діяльність за одною адресою: АДРЕСА_1 , вступили в змову та здійснюють виготовлення фальсифікованих автомобільних акумуляторних батарей відомих офіційних виробників, на яку за допомогою працівників та за допомогою електричного фену клеять етикетки та поліетилен в котрий зазвичай обмотують нові акумулятори і виставляють на продаж за цінами офіційних брендів, хоча вони не відповідають даним нормам та брендам офіційних виробників.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ДП «ФІТ Днєпр», ТОВ Полтавська промислово-торгова фірма «Електрон», та на праві приватної власності ОСОБА_7 та Полтавській міській раді.

З метою швидкого, повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування зібраної інформації під час проведення оперативного супроводження, встановлення речових доказів, та документів ТОВ «ПЕГАС ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_8 за періодчас з01.01.2017по данийчас а саме: товарно транспортних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів з усіма додатками до них, сертифікатами якості та інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату товару (акумуляторів), документів складського обліку, у тому числі щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі, документації (чорнових записів) стосовно придбання, обліку та реалізації виготовлених акумуляторних батарей відомих офіційних брендів з використанням на них фірмових найменувань та інших товарів та послуг які виготовляються в незаконно обладнаних приміщеннях, обладнання яке використовують під час виготовлення даної продукції (електричний (монтажний) фен, наклейки з фірмовими найменуваннями акумуляторних батарей, поліетилен), акумуляторних батарей відомих офіційних виробників, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючу домовленості та регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ПЕГАСТРЕЙД» таФОП ОСОБА_8 по рахункам №281 «Товари на складі», №282 «Товари в торгівлі», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

Окрім цього з метою виявлення та вилучення документів в яких маються записи стосовно незаконно виготовленої продукції та записи стосовно її реалізації, виявлення та вилучення документів бухгалтерського обліку та регістрів синтетичного обліку дасть змогу органу досудового розслідування здійснити співставлення наявних акумуляторних батарей відповідних найменувань які будуть вилучені під час проведення обшуку з даними бухгалтерського обліку та вирахування наявності чи відсутності розбіжностей в зазначених документів.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки в матеріалах клопотання недостатньо доказів для проведення обшуку нежитлового приміщення з вивіскою: «Автомагазин ПЕГАС ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку нежитлового приміщення з вивіскою: «Автомагазин ПЕГАС ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1