Ухвала суду № 76898749, 01.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.06.2017 Справа № 554/3657/17

Єдиний унікальний номер: № 554/3657/17

Провадження № 1-КС/554/3842/2017

УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні за № 42016171010000124, зареєстрованому 16.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Установлено, що, службові особи КП ПОР «Полтававодоканал», використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_2. з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.

Із заяви ОСОБА_2 слідує те, що він викладає в ній факти про готування до вчинення службовими особами комунального підприємства Полтавської обласної ради кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Так, 16.09.2016 представники КП ПОР «Полтававодоканал» представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 17 і припинено водопостачання.

19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП «Полтававодоканал» ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні кафе «Аеліта» по вул. Шевченка, 17, з метою подальшого звільнення ОСОБА_2 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ «Карма КТК ЛТД», за адресою: АДРЕСА_1, вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для полаьшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР «Полтававодоканал» ОСОБА_4 та його першому заступнику ОСОБА_5 , в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_3 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_2 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_2.

30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР «Полтававодоканал» безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_3.

05.10.2016 до квартири ОСОБА_2 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та заявив, що ТОВ «Карма КТК ЛТД» винно КП «Полтававодоканал» борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження оперативним підрозділом УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було встановлено, що працівники КП ПОР «Полтававодоканал» отримували неправомірну вигоду від клієнтів підприємства за повірку лічильників водопостачання без фактичного їх здійснення. У клієнтів вимагались грошові кошти за те, що йому надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників води, хоча по факту ніяких дій не здійснювали.

Так, інженер відділу по роботі з фізичними особами служби обліку та реалізації КП ПОР «Полтававодоканал» ОСОБА_6 підробляв документи щодо повірки лічильників водопостачання , йог осин, ОСОБА_3, бувший працвник КП ПОР «Полтававодоканал» вимагав та отримував від абонентів КП ПОР «Полтававодоканал» грошові кошти за повірку лічильників, яка фактично не здійснювалася, а клієнтам надавав підроблені батьком документи, в V подальшому отриману неправомірну вигоду надавав ОСОБА_6. який розподіляв її між сином, собою та ОСОБА_7 - також працівником КП ПОР «Полтававодоканал», яка в електронну базу підприємства, за свою частку, вносила недостовірні дані щодо начеб то повірених лічильників за адресами, де ОСОБА_3, отримував неправомірну вигоду. Вартість такої повірки складає від 200 до 300 гривень за 1 лічильник, враховуючи, що протягом декількох років кожен робочий день здійснювалася повірка декількох лічильників.

Також встановлено, що в смт. Опішня Зіньківського району в 2016 році праціівники КП ПОР «Полтававодоканал» під керівництвом та за безпосередньою участю інженера відділу по роботі з фізичними особами служби обліку та реалізації КП ПОР «Полтававодоканал» ОСОБА_6 здійснювали повірку лічильників води. Останній вимагав та отримував від абонентів КП ПОР «Полтававодоканал» грошові кошти за повірку лічильників, яка фактично не здійснювалася, а клієнтам надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників. Вартість такої повірки складала до 200 гривень за один лічильник.

Проведеними допитами осіб, проживаючих на території м. Полтава та в межах Полтавської області підтвердили факти сплати особі чоловічої статі на ім'я Олександр- працівникові КП ПОР Полтававодоканал», контактний номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 ( який належить ОСОБА_3А.) грошових коштів за проведення розпломбування та зняття лічильників та проведення їх швидкої повірки, без оформлення документів щодо отриманної плати.

З огляду на це, в діях ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368, 366 КК України, тобто отримання неправомірної вигоди та підроблення офіційних документів.

З метою документального підтвердження фактів ненадходження грошових коштів на розрахункові рахунки, відкриті КП ПОР «Полтававодоканал» у ПАТ «Полтава-банк» за роботи, послуги, щодо проведених повірок лічильників громадянам (споживачам) КП ПОР «Полтававодоканал», а також підтвердження неправомірних дій ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відкритих поточних рахунків КП ПОР «Полтававодоканал» та знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. П. Орлика, 40 А. щодо:

1. Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: за № НОМЕР_2, відкритий 15.07.2011, № 260034687, відкритий 15.02.2006, № 260034687, відкритий 14.02.2006, № 260053037, відкритий 07.06.2001, № 26036279, відкритий 12.02.2003, № 26037278, відкритий 12.02.2003 в українських гривнях у ПАТ «Полтава - банк» (МФО 331489), які належать КП ПОР «Полтававодоканал» (код за ЄДРПОУ 3361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

2.Справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи КП ПОР «Полтававодоканал» (код за ЄДРПОУ 3361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а)

з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому та електронному носії, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно оперативної інформації КП ПОР «Полтававодоканал» має відкриті поточні захунки у ПАТ «Полтава-банк»: № НОМЕР_2, відкритий 15.07.2011, № 260034687, відкритий 15.02.2006, № 260034687, відкритий 14.02.2006, № 260053037, відкритий 07.06.2001, № 26036279, відкритий 12.02.2003, № 26037278, відкритий 12.02.2003.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення подане не в рамках кримінального провадження, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8