Ухвала суду № 76897555, 11.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43830/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018100100001707, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюком Д.А., про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018100100001707 від 14лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2012 року між ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» та ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» укладено договір про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/1211000456. В подальшому19 липня 2016 року посадові особи ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» подали до Господарського суду м. Києва позов про стягнення з ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», грошей в сумі 92 185 738,95 гривень за начебто заборгованість по вказаному договору. На підтвердження позовних вимог ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» в якості доказів було надання ряд підроблених довіреностей та накладних в результаті чого суд будучи введеним в оману, щодо справжності вказаних документів, виніс рішення про стягнення на користь ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» грошей в сумі 92 185 738,95 гривень і тим самим посадові особи ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» виконали усі дії, які вважали необхідними для заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

16 листопада 2012 року між ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_3 та ДК «УКРТРАНСГАС» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», укладено договір про закупівлю товару за державні кошти №15-143/1211000456.

12 грудня 2012 року №2489/15-02, ОСОБА_4 видав Рознарядку до вказаного договору де просить ТОВ «Турботрейд» ОСОБА_3 здійснити поставку продукції.

22 березня 2013 року №510/15-2, ОСОБА_4 видав Рознарядку до вказаного договору де просить ТОВ «Турботрейд» ОСОБА_3 здійснити поставку продукції.

19 березня 2013 року №480/15-02, ОСОБА_4 видав Рознарядку до вказаного договору де просить ТОВ «Турботрейд» ОСОБА_3 здійснити поставку продукції.

Згідно Довідки від 22.06.2015 року №209/10-13-22-02-12/00156127 виданою ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС в Київській області на сторінці №52, щодо перевірки діяльності ТОВ «Турболенд» встановлено:

Під час перевірки діяльності ТОВ «Турболенд» наявні ознаки відсутності факту реального здійснення господарської діяльності за період грудень 2011 року, березень-червень 2012 року.

За результатами аналізу даних АІС «Податковий Блок», встановлено, що діяльність ТОВ «Турботрейд» не підтверджується стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження підприємства та його майна, наявність трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, та іншого майна, які економічно необхідні для виконання постачання або здійснення діяльності, що свідчить, про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засовів в зв'язку із чим діяльність ТОВ «Турботрейд» носить фіктивних характер.

На даний час відкрите виконавче провадження ВП №53459827 від 20 березня 2017 року. Згідно виконавчого провадження з рішенням Господарського суду Київської області наказ №911/14007/15 від 05.12.2016 року, боржником виступає ПАТ «Укртрансгаз», який на підставі підроблених документів повинен передати ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» гроші в сумі 92 185 738,95 гривень.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів незаконної діяльності службових осіб ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ТОВ «Турботрейд», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: постанови про арешт коштів боржника від 23.08.2018 винесеної по виконавчому провадженню№53459827, згідно рішення Господарського суду Київської області від 05.12.2016, наказ №911/1407/15.

В заяві поданій до суду слідчий Височин І.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання зазначені в його прохальній частині під пунктом № 3, оскільки відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучення їх (здійснити їх виїмку), та не передбачає зупинення виконавчих дій.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018100100001707 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018100100001707, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме: до оригіналу постанови про арешт коштів боржника від 23.08.2018 винесеної по виконавчому провадженню № 53459827, згідно рішення Господарського суду Київської області від 05.12.2016, наказ № 911/1407/15.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43830/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Височину І.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька