Ухвала суду № 76897544, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43844/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000686,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Буряк Л.С., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинуваченням управління нагляду за додержанням законів НП ГПУ Шевченком А.Г., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» код ЕДРПОУ 21708016 зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначенням погашення кредиторської заборгованості пов'язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід ліквідного майна з-під застави банку.

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Державної організації «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (ФГВФО) прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

У період з травня до листопада 2017 року ТОВ «АКТІО» (ЄДРПОУ 39545850) було здійснено аналіз неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.

Вказані висновки підтверджуються звітами ряду науково-дослідницьких закладів та експертних установ.

неправомірні дії керівництва, Спостережної Ради та власників ПАТ «КБ «Хрещатик», що призвели до збитків Банку та доведення його до неплатоспроможності є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки зазначених вище відомостей та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні у Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Відповідно до вилучених документів встановлено, що в листах адресованих вказаному НДЦСЕ зазначено, що Адвокатське об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО» (ЄДРПОУ 35509734) надає правову допомогу ФГВФО на підставі договору про надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик» від 23.05.2017. Відповідно до трьохсторонніх договорів укладених між ТОВ «АКТІО» (ЄДРПОУ 39545850), Адвокатським об'єднанням «АКТІО» (ЄДРПОУ 35509734) та НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, Адвокатське об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО» виступає замовником, а ТОВ «АКТІО» платником. Під час тимчасового доступу володільцем не було надано звіти, які виконувались відповідно до укладених договорів, посилаючись на умови договорів на проведення оцінки що Звіт про оцінку повинен бути виготовлений в одному примірнику та переданий замовнику.

Проведеним тимчасовим доступом до копій документів, що знаходяться у володінні Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. Бокаріуса встановлено наявність двох експертних висновків, виконаних на замовлення ТОВ «АКТІО» та АО «Адвокатська фірма АКТІО», щодо діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик». Крім того, вивченням документів отриманих у Полтавському відділенні ХНДІСЕ, встановлено, що АО «Адвокатська фірма АКТІО» листом № 152 від 18.09.2017 призначено судову експертизу у кримінальному провадженні

№ 32017100000000009 та відповідно до змісту висновку судової економічної експертизи № 1449 від 03.10.2017, експерту було надано матеріали кримінального провадження, в той час як ні АО «Адвокатська фірма АКТІО», ТОВ «АКТІО», ПАТ «КБ «Хрещатик», ні ФГВФО не були стороною провадження та не мали доступу до матеріалів вказаного провадження. Також, листом ТОВ «АКТІО» № 32 від 25.10.2017 призначено експертне економічне дослідження щодо документального підтвердження збитків, нанесених ПАТ «КБ «Хрещатик». Під час тимчасового доступу володільцем не було надано документи щодо проведення фінансових розрахунків за виконані експертні висновки.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), ТОВ «АКТІО» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-Б, літера А, керівник Товариства - ОСОБА_4 За цією ж адресою, зареєстроване Адвокатське об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», засновником якого також є ОСОБА_4

З метою отримання вище вказаних документів на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2018 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФГВФО. За результатами проведеного тимчасового доступу документи, зазначені в ухвалі суду надані не були. Як зазначили представники ФГВФО вище перелічені документи вони надати на виконання ухвали суду не можуть в зв'язку з тим, що всі ці документи в повному обсязі в оригіналах були передані детективам Національного антикорупційного бюро України 01.03.2018 за вих. № 30-4619/18 на виконання запиту по кримінальному провадженню № 52017000000000202 від 23.03.2017, досудове розслідування в якому здійснюється НАБУ.

02.08.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в НАБУ. За результатами тимчасового доступу встановлено, що всі матеріали комплексного аналізу, проведеного ТОВ «АКТІО» щодо доведення до неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик» були повернуті в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на лист вказаної установи.

У органу досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та стосуються дослідження і аналізу діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик.

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати вказані документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Буряк Л.С. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000686- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Смирновій Еліні Георгіївні, слідчому СГ ГСУ НП України Буряк Людмилі Станіславівні або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» код ЕДРПОУ 21708016 зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства, копій наступних документів та інформації, що міститься на електронних носіях , а саме:

- Висновок за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик», виконаний ТОВ «АКТІО» на 258 арк.;

- Додаток до розділу 1 «Загальний аналіз діяльності банку» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» (том 1 на 200 арк.);

- Додаток до розділу 1 «Загальний аналіз діяльності банку» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» (том 2 на 211 арк.);

- Додаток до розділу 2 «Аналіз кредитних операцій та дебіторської заборгованості» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» (том 1 на 270 арк.);

- Додаток до розділу 2 «Аналіз кредитних операцій та дебіторської заборгованості» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» (том 2 на 349 арк.);

- Додаток (перелік додатків) до розділу 3 «Аналіз інвестицій банку у цінні папери та інші фінансові інвестиції» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» (том 1 на 297 арк.);

- Додаток (перелік додатків) до розділу 3 «Аналіз інвестицій банку у цінні папери та інші фінансові інвестиції» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» (том 2 на 294 арк.);

- Додаток до розділу 5 «Нерухомість» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» на 34 арк.;

- Додаток (перелік додатків) до розділу 8 «Аналіз судово-претензійної роботи банку» висновку, складеного ТОВ «АКТІО» на 76 арк.;

- Звіт про оцінку облігацій в кількості 220 000 штук, емітентом яких є ТОВ ««Харвестагро» (ЄДРПОУ 38781225) станом на 10.04.2015 року на 147 арк.;

- Звіт про оцінку облігацій в кількості 160 000 штук, емітентом яких є ТОВ «Квазар-Інвест-Кепітал» (ЄДРПОУ 38150657) станом на 23.12.2013 року на 201 арк.;

- Звіт про оцінку облігацій в кількості 220 000 штук, емітентом яких є ТОВ «Оілагроінвест» (ЄДРПОУ 38781214) станом на 09.04.2015 року на 175 арк.;

- Лист ТОВ «АКТІО» за вих.. від 27.12.2017 № 51 на 1 арк.;

- Висновок експертного дослідження Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 04.12.2017 № 119/7 на 10 арк.;

- Довідка участі у перевірці під час досудового розслідування, що здійснюється у рамках кримінального провадження № 52017000000000202 від 23.03.2017 Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України стосовно комунального комерційного унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло-Інвест», в якості залученого спеціаліста, складена 17.11.2017 головним державним аудитором Департаменту контролю у галузі ЖГК, інфраструктури та зв'язку Державної аудиторської служби України ОСОБА_6 на 162 арк.;

- Диск DVD-R з додатком 1.1 (копія диску Y в електронному вигляді) до висновку, складеного ТОВ «АКТІО», та диск DVD-R з додатком 1.21 (повни перелік пов'язаних з банком осіб), додатком 2.1. (положення про кредитування) та додатком 2.14 (деталізація кредитів та реєстр кредитів) до висновку, складеного ТОВ «АКТІО» ;

- Диск для лазерних систем зчитування з висновком ТОВ «АКТІО» за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик» 1 шт.;

- Договори, укладені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з Адвокатським об'єднанням «Адвокатська фірма «АКТІО» (ЄДРПОУ 35509734) за період з 01.01.2016 по 01.08.2018 (з усіма додатками та доповненнями).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43844/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Буряк Л.С.

Слідчий суддя В. В. Бортницька