Ухвала суду № 76897290, 12.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28181/18

Провадження № 1-кс/761/19174/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Жернового А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000281 від 21.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.3 ст. 368 та ч.3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Жерновий А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 22017000000000281 від 21.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.3 ст. 368 та ч.3 ст. 369 КК України, стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: ОСОБА_2 (РНОКППФО - НОМЕР_1) щодо банківських рахунків № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_35, № НОМЕР_36, НОМЕР_38; ОСОБА_3 (РНОКППФО - НОМЕР_2) щодо банківських рахунків № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, № НОМЕР_43, № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, № НОМЕР_49 № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, № НОМЕР_56, № НОМЕР_57, № НОМЕР_58, № НОМЕР_59, № НОМЕР_60, № НОМЕР_61, № НОМЕР_62, № НОМЕР_63, № НОМЕР_64; ОСОБА_4 (РНОКППФО - НОМЕР_3)щодо банківських рахунків № НОМЕР_65, № НОМЕР_66, № НОМЕР_67; ОСОБА_5 (РНОКППФО - НОМЕР_4) щодо банківського рахунку НОМЕР_68 ОСОБА_6 (РНОКППФО - НОМЕР_5) щодо банківського рахунку № НОМЕР_69; ОСОБА_7 (РНОКППФО - НОМЕР_6) щодо банківського рахунку № НОМЕР_70; ОСОБА_8 (РНОКППФО - НОМЕР_7) щодо банківського рахунку № НОМЕР_71; ОСОБА_9 (РНОКППФО - НОМЕР_8) щодо банківського рахунку № НОМЕР_72; ОСОБА_10 (РНОКППФО - НОМЕР_9) щодо банківського рахунку № НОМЕР_73; ОСОБА_11 (РНОКППФО - НОМЕР_10) щодо банківського рахунку № НОМЕР_74; ОСОБА_12 (РНОКППФО - НОМЕР_11) щодо банківського рахунку № НОМЕР_75; ОСОБА_13 (РНОКППФО - НОМЕР_12) щодо банківського рахунку № НОМЕР_76; ОСОБА_14 (РНОКППФО - НОМЕР_13) щодо банківського рахунку № НОМЕР_77; ОСОБА_15 (РНОКППФО - НОМЕР_14) щодо банківських рахунків № НОМЕР_78, № НОМЕР_79; ОСОБА_16 (РНОКППФО - НОМЕР_15) щодо банківського рахунку № НОМЕР_80; ОСОБА_17 (РНОКППФО - НОМЕР_16) щодо банківського рахунку № НОМЕР_81; ОСОБА_18 (РНОКППФО - НОМЕР_17) щодо банківського рахунку № НОМЕР_82; ОСОБА_19 (РНОКППФО - НОМЕР_18) щодо банківського рахунку № НОМЕР_83; ОСОБА_20 (РНОКППФО - НОМЕР_19) щодо банківського рахунку № НОМЕР_84; ОСОБА_21 (РНОКППФО - НОМЕР_20) щодо банківського рахунку № НОМЕР_85; ОСОБА_22 (РНОКППФО - НОМЕР_21) щодо банківського рахунку № НОМЕР_86; ОСОБА_23 (РНОКППФО - НОМЕР_22) щодо банківського рахунку № НОМЕР_87; ОСОБА_24 (РНОКППФО - НОМЕР_23) щодо банківського рахунку № НОМЕР_88; ОСОБА_25 (РНОКППФО - НОМЕР_24) щодо банківського рахунку № НОМЕР_89; ОСОБА_26 (РНОКППФО - НОМЕР_25) щодо банківського рахунку № НОМЕР_90; ОСОБА_27 (РНОКППФО - НОМЕР_26) щодо банківського рахунку № НОМЕР_91; ОСОБА_28 (РНОКППФО - НОМЕР_27) щодо банківського рахунку № НОМЕР_92; ОСОБА_29 (РНОКППФО - НОМЕР_28) щодо банківського рахунку № НОМЕР_93; ОСОБА_30 (РНОКППФО - НОМЕР_29) щодо банківського рахунку № НОМЕР_94; ОСОБА_31 (РНОКППФО - НОМЕР_30) щодо банківського рахунку № НОМЕР_95 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків (у національній та іноземних валютах) вказаних клієнтів (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);карток із зразками підписів та відбиток печаток; щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; щодо укладення депозитних договорів; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) щодо операцій, проведених з використанням платіжних карток № НОМЕР_96, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_99, № НОМЕР_100, № НОМЕР_101, № НОМЕР_104, № НОМЕР_102, № НОМЕР_103, № НОМЕР_105, № НОМЕР_106, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_109, № НОМЕР_110, № НОМЕР_111, № НОМЕР_112, № НОМЕР_113, № НОМЕР_114, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_117, № НОМЕР_118, № НОМЕР_119, № НОМЕР_120, № НОМЕР_121, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_124, № НОМЕР_125, № НОМЕР_126; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа; назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку; назви та коду банку платника; назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку; назви та коду банку одержувача; суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації; про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаних клієнтів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи Міністерства оборони України, діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації та суб'єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб Збройних сил України (надалі за текстом - ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб'єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам Міністерства оборони України та ЗС України неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами МО України та ЗС України при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.

Встановлено, що 22.12.2016 між Міністерством оборони України (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6, код ЄДРПОУ 00034022, далі - МО України) та ТОВ «Торговий дім Агрінол» (Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1, код ЄДРПОУ № 32365436, далі - ТОВ «ТД Агрінол») укладено договори № 286/1/16/39 та 286/1/16/40, а також додаткові угоди до вказаних договорів про постачання останнім для потреб ЗС України оливи моторної для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ у загальній кількості 350 тон, відповідно до яких на кожну партію продукції постачальником надаються завірені копії технічних актів перевірки якості та результатів стендових випробувань (проведених ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування»), що проводяться на двигуні циліндровою потужністю 200 к.с. обсягом 300 годин.

У період з 22 грудня 2016 року по березень 2017 року на виконання вказаних договорів ТОВ «ТД Агрінол» поставило для потреб ЗС України оливу моторну для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ виробництва ТОВ «Російсько-українське спільне науково-виробниче підприємство Агрінол» (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Будівельників, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, далі - TOB «РУ НВП Агрінол») в повному обсязі та з рахунку МО України № НОМЕР_128, відкритому в Державній казначейській службі України у м. Києві (м. Київ, МФО820172, КПКВ2101020) перераховано на рахунок ТОВ «ТД Агрінол» № НОМЕР_127, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570, МФО - 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), серед іншого, наступні суми грошових коштів: 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3764 від 27.12.2016 перераховано 3 567 996,00 грн.;29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3802 від 28.12.2016 перераховано 18 100 248,80 грн.

У ході досудового розслідування отримано дані, що TOB «РУ НВП Агрінол» виробляє оливу моторну Азмол-Гарант М-4042 ВТ за ліцензійною угодою, при цьому товариство змінило рецептуру її виготовлення та не провело відповідно до вимог законодавства України її кваліфікаційні випробування.

За результатами випробувань (протокол випробувального центру ДП «НДІННП «МАСМА») від 09.06.2017 № 183/П-17 зразку оливи моторної Азмол Гарант М-4042ВТ (ТУ У23.2-00152365-229:2006), що була поставлена за вказаними вище договорами, встановлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документу за показником «Індекс задиру», що під час експлуатації двигунів призводить до утворення золи, нагару та як результат виходу їх з ладу.

Крім того, встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ «ТД Агрінол» поставило до військових частин ЗС України, а саме: А2791, А3476, А1361, А2110 на зберігання оливу моторну М-16ИХП-3 виробництва ТОВ «РУ НВП Агрінол» у обсязі 360 тон, яка у подальшому відповідно до результатів проведеної МО України процедури закупівлі була придбана у ТОВ «Регіон-Оіл» (Запорізька обл., Приморський район, с. Борисівка, вул. Нестора Махно, 3, код ЄДРПОУ 37291055), фінансово-господарська діяльність якого, координується та контролюється посадовими особами ТОВ «РУ НВП Агрінол».

За результатами проведених у 2017 році торгів МО України з переможцем процедури закупівлі - ТОВ «Регіон-Оіл» укладено 2 договори, а саме: № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн. на поставку оливи моторної М-16ИХП-3 об'ємом 360 тон. Згідно із додатками до вказаних договорів отримувачами оливи моторної М-16ИХП-3 згідно з рознарядками, були саме ті військові частини, до яких вона була передана на відповідальне зберігання у грудні 2016 року. Оплата за вказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування коштів з рахунку МО України № НОМЕР_128, відкритому в Державній казначейській службі України у м. Києві (м. Київ, МФО820172, КПКВ2101020) на рахунок ТОВ «Регіон-Оіл» № НОМЕР_129, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570, МФО - 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

30.08.2017 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду - грошові кошти на загальну суму 1 499 950,00 грн., які представник ТОВ «РУ НВП Агрінол» гр. України ОСОБА_33 передав начальнику служби пального та пальних матеріалів Тилу Командування Сухопутних військ ЗС України ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, як винагороду йому та іншим службовим особам МО України за надання незаконних переваг під час здійснення МО України закупівель оливи моторної, за результатами яких були укладені зазначені вище договори.

Згідно пояснювальних написів, що були вилучені під час огляду місця події разом з вказаною готівкою, частина вилучених грошових коштів у сумі 1 469 944,00 грн. є шістьма відсотками від загальної суми грошових коштів, перерахованих з рахунку МО України на рахунок ТОВ «Регіон-Оіл» за договорами № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн.

Відповідно до листа ДКР СБ України № 2/4/4-26530нт від 06.10.2017 у зв'язку з використанням вказаної оливи, виробництва ТОВ «РУ НВП Агрінол» вийшло з ладу понад 20 танкових двигунів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо легалізації, співробітником ТОВ «Торговий дім Агрінол» ОСОБА_2, грошових коштів з використанням банківських карток та рахунків в період з 16.01.2013 по 04.05.2018 у філіях АТ КБ «ПриватБанк».

За отриманою інформацією ОСОБА_2 (РНОКППФО - НОМЕР_1) відкрила банківській рахунок у філії «Запорізьке РУ» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 313399) № НОМЕР_31 та одержала 31 платіжну картку (№ НОМЕР_96, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_99, № НОМЕР_100, № НОМЕР_101, № НОМЕР_104, № НОМЕР_102, № НОМЕР_103, № НОМЕР_105, № НОМЕР_106, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_109, № НОМЕР_110, № НОМЕР_111, № НОМЕР_112, № НОМЕР_113, № НОМЕР_114, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_117, № НОМЕР_118, № НОМЕР_119, № НОМЕР_120, № НОМЕР_121, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_124, № НОМЕР_125, № НОМЕР_126), які пов'язані із вказаним рахунком. В період з 12.10.2015 по 04.05.2018 із використанням вищевказаного рахунку та платіжних карток було проведено фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів на загальну суму 105,48 млн грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 відкрила банківські рахунки № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_130, № НОМЕР_36, № НОМЕР_37 в АТ КБ «ПриватБанк», а також є держателем (користувачем) 57 платіжних карток, які прив'язані до банківських рахунків, відкритих в

АТ КБ «ПриватБанк», іншими особами. Зокрема, остання є користувачем наступних платіжних карток:

-НОМЕР_131 (власник рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_3, РНОКППФО - НОМЕР_2);

-НОМЕР_132 (власник рахунку № НОМЕР_40 ОСОБА_3);

-НОМЕР_133 (власник рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_3);

-НОМЕР_134 (власник рахунку № НОМЕР_42 ОСОБА_3);

-НОМЕР_135 (власник рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_3);

-НОМЕР_136 (власник рахунку № НОМЕР_44 ОСОБА_3);

-НОМЕР_137 (власник рахунку № НОМЕР_45 ОСОБА_3);

-НОМЕР_138 (власник рахунку № НОМЕР_46 ОСОБА_3);

-НОМЕР_139 (власник рахунку № НОМЕР_47 ОСОБА_3);

-НОМЕР_140 (власник рахунку № НОМЕР_48 ОСОБА_3);

-НОМЕР_141 (власник рахунку № НОМЕР_49 ОСОБА_3);

-НОМЕР_142 (власник рахунку № НОМЕР_50 ОСОБА_3);

-НОМЕР_143 (власник рахунку № НОМЕР_51 ОСОБА_3);

-НОМЕР_144 (власник рахунку № НОМЕР_52 ОСОБА_3);

-НОМЕР_145 (власник рахунку № НОМЕР_53 ОСОБА_3);

-НОМЕР_146 (власник рахунку № НОМЕР_54 ОСОБА_3);

-НОМЕР_147 (власник рахунку № НОМЕР_55 ОСОБА_3);

-НОМЕР_148 (власник рахунку № НОМЕР_56 ОСОБА_3);

-НОМЕР_149 (власник рахунку № НОМЕР_57 ОСОБА_3);

-НОМЕР_150 (власник рахунку № НОМЕР_58 ОСОБА_3);

-НОМЕР_151 (власник рахунку № НОМЕР_59 ОСОБА_3);

-НОМЕР_152 (власник рахунку № НОМЕР_60 ОСОБА_3);

-НОМЕР_153 (власник рахунку № НОМЕР_61 ОСОБА_3);

-НОМЕР_154 (власник рахунку № НОМЕР_62 ОСОБА_3);

-НОМЕР_155 (власник рахунку № НОМЕР_63 ОСОБА_3);

-НОМЕР_156 (власник рахунку № НОМЕР_64 ОСОБА_3);

-НОМЕР_157 (власник рахунку № НОМЕР_65 ОСОБА_4, РНОКППФО - НОМЕР_3);

-НОМЕР_158 (власник рахунку № НОМЕР_66 ОСОБА_4);

-НОМЕР_159 (власник рахунку № НОМЕР_67 ОСОБА_4);

-НОМЕР_160 (власник рахунку № НОМЕР_68 ОСОБА_5, РНОКППФО - НОМЕР_4);

-НОМЕР_161 (власник рахунку № НОМЕР_69 ОСОБА_6, РНОКППФО - НОМЕР_5);

-НОМЕР_162 (власник рахунку № НОМЕР_70 ОСОБА_7, РНОКППФО - НОМЕР_6);

-НОМЕР_163 (власник рахунку № НОМЕР_71 ОСОБА_8, РНОКППФО - НОМЕР_7);

-НОМЕР_140 (власник рахунку № НОМЕР_72 ОСОБА_9, РНОКППФО - НОМЕР_8, який являється одним із засновником ТОВ «РУ НВП Агрінол» та ТОВ «ТД Агрінол»);

-НОМЕР_164 (власник рахунку № НОМЕР_73 ОСОБА_10, РНОКППФО - НОМЕР_9);

-НОМЕР_165 (власник рахунку № НОМЕР_74 ОСОБА_11, РНОКППФО - НОМЕР_10, який являється одним із засновником ТОВ «РУ НВП Агрінол» та ТОВ «ТД Агрінол»);

-НОМЕР_166 (власник рахунку № НОМЕР_75 ОСОБА_12, РНОКППФО - НОМЕР_11);

-НОМЕР_167 (власник рахунку № НОМЕР_76 ОСОБА_13, РНОКППФО - НОМЕР_12);

-НОМЕР_168 (власник рахунку № НОМЕР_77 ОСОБА_14, РНОКППФО - НОМЕР_13);

-НОМЕР_169 (власник рахунку № НОМЕР_78 ОСОБА_15, РНОКППФО - НОМЕР_14);

-НОМЕР_170 (власник рахунку № НОМЕР_80 ОСОБА_16, РНОКППФО - НОМЕР_15, який являється одним із засновником ТОВ «ТД Агрінол»);

-НОМЕР_171 (власник рахунку № НОМЕР_81 ОСОБА_17, РНОКППФО - НОМЕР_16);

-НОМЕР_172 (власник рахунку № НОМЕР_82 ОСОБА_18, РНОКППФО - НОМЕР_17 );

-НОМЕР_173 (власник рахунку № НОМЕР_83 ОСОБА_19, РНОКППФО - НОМЕР_18);

-НОМЕР_174 (власник рахунку № НОМЕР_84 ОСОБА_20, РНОКППФО - НОМЕР_19, який являється одним із засновником ТОВ «РУ НВП Агрінол» та ТОВ «ТД Агрінол»);

-НОМЕР_175 (власник рахунку № НОМЕР_85 ОСОБА_21, РНОКППФО - НОМЕР_20);

-НОМЕР_176 (власник рахунку № НОМЕР_86 ОСОБА_22, РНОКППФО - НОМЕР_21);

-НОМЕР_177 (власник рахунку № НОМЕР_87 ОСОБА_23, РНОКППФО - НОМЕР_22);

-НОМЕР_178 (власник рахунку № НОМЕР_88 ОСОБА_24, РНОКППФО - НОМЕР_23);

-НОМЕР_179 (власник рахунку № НОМЕР_89 ОСОБА_25, РНОКППФО - НОМЕР_24);

-НОМЕР_180 (власник рахунку № НОМЕР_90 ОСОБА_26, РНОКППФО - НОМЕР_25);

-НОМЕР_181 (власник рахунку № НОМЕР_91 ОСОБА_27, РНОКППФО - НОМЕР_26);

-НОМЕР_182 (власник рахунку № НОМЕР_79 ОСОБА_15, РНОКППФО - НОМЕР_14);

-НОМЕР_183 (власник рахунку № НОМЕР_92 ОСОБА_28, РНОКППФО - НОМЕР_27);

-НОМЕР_184 (власник рахунку № НОМЕР_93 ОСОБА_29, РНОКППФО - НОМЕР_28 який являється одним із засновником ТОВ «РУ НВП Агрінол» та ТОВ «ТД Агрінол»);

-НОМЕР_185 (власник рахунку № НОМЕР_94 ОСОБА_30, РНОКППФО - НОМЕР_29);

-НОМЕР_186 (власник рахунку № НОМЕР_95 ОСОБА_31, РНОКППФО - НОМЕР_30).

В період з 15.01.2013 по 04.05.2018 із використанням вищевказаних рахунків та платіжних карток було проведено фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів на загальну суму 216, 82 млн грн. та 0.02 млн.дол. США (2271,04 дол. США).

Згідно повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України операції проведені з використанням вказаних рахунків та банківських карток є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене слідчий просв задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, в провадженні ГСУ СБ України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017000000000281 від 21.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

З долученого до матеріалів клопотання витягу у кримінального провадження вбачається, що службові особи Міністерства оборони України, діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації та суб'єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб Збройних сил України (надалі за текстом - ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

З долучених до клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Жерновому Анатолію Васильовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017000000000281, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: ОСОБА_2 (РНОКППФО - НОМЕР_1) щодо банківських рахунків № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_35, № НОМЕР_36, НОМЕР_38; ОСОБА_3 (РНОКППФО - НОМЕР_2) щодо банківських рахунків № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, № НОМЕР_43, № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, № НОМЕР_49 № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, № НОМЕР_56, № НОМЕР_57, № НОМЕР_58, № НОМЕР_59, № НОМЕР_60, № НОМЕР_61, № НОМЕР_62, № НОМЕР_63, № НОМЕР_64; ОСОБА_4 (РНОКППФО - НОМЕР_3)щодо банківських рахунків № НОМЕР_65, № НОМЕР_66, № НОМЕР_67; ОСОБА_5 (РНОКППФО - НОМЕР_4) щодо банківського рахунку НОМЕР_68 ОСОБА_6 (РНОКППФО - НОМЕР_5) щодо банківського рахунку № НОМЕР_69; ОСОБА_7 (РНОКППФО - НОМЕР_6) щодо банківського рахунку № НОМЕР_70; ОСОБА_8 (РНОКППФО - НОМЕР_7) щодо банківського рахунку № НОМЕР_71; ОСОБА_9 (РНОКППФО - НОМЕР_8) щодо банківського рахунку № НОМЕР_72; ОСОБА_10 (РНОКППФО - НОМЕР_9) щодо банківського рахунку № НОМЕР_73; ОСОБА_11 (РНОКППФО - НОМЕР_10) щодо банківського рахунку № НОМЕР_74; ОСОБА_12 (РНОКППФО - НОМЕР_11) щодо банківського рахунку № НОМЕР_75; ОСОБА_13 (РНОКППФО - НОМЕР_12) щодо банківського рахунку № НОМЕР_76; ОСОБА_14 (РНОКППФО - НОМЕР_13) щодо банківського рахунку № НОМЕР_77; ОСОБА_15 (РНОКППФО - НОМЕР_14) щодо банківських рахунків № НОМЕР_78, № НОМЕР_79; ОСОБА_16 (РНОКППФО - НОМЕР_15) щодо банківського рахунку № НОМЕР_80; ОСОБА_17 (РНОКППФО - НОМЕР_16) щодо банківського рахунку № НОМЕР_81; ОСОБА_18 (РНОКППФО - НОМЕР_17) щодо банківського рахунку № НОМЕР_82; ОСОБА_19 (РНОКППФО - НОМЕР_18) щодо банківського рахунку № НОМЕР_83; ОСОБА_20 (РНОКППФО - НОМЕР_19) щодо банківського рахунку № НОМЕР_84; ОСОБА_21 (РНОКППФО - НОМЕР_20) щодо банківського рахунку № НОМЕР_85; ОСОБА_22 (РНОКППФО - НОМЕР_21) щодо банківського рахунку № НОМЕР_86; ОСОБА_23 (РНОКППФО - НОМЕР_22) щодо банківського рахунку № НОМЕР_87; ОСОБА_24 (РНОКППФО - НОМЕР_23) щодо банківського рахунку № НОМЕР_88; ОСОБА_25 (РНОКППФО - НОМЕР_24) щодо банківського рахунку № НОМЕР_89; ОСОБА_26 (РНОКППФО - НОМЕР_25) щодо банківського рахунку № НОМЕР_90; ОСОБА_27 (РНОКППФО - НОМЕР_26) щодо банківського рахунку № НОМЕР_91; ОСОБА_28 (РНОКППФО - НОМЕР_27) щодо банківського рахунку № НОМЕР_92; ОСОБА_29 (РНОКППФО - НОМЕР_28) щодо банківського рахунку № НОМЕР_93; ОСОБА_30 (РНОКППФО - НОМЕР_29) щодо банківського рахунку № НОМЕР_94; ОСОБА_31 (РНОКППФО - НОМЕР_30) щодо банківського рахунку № НОМЕР_95 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків (у національній та іноземних валютах) вказаних клієнтів (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо); карток із зразками підписів та відбиток печаток;щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;щодо укладення депозитних договорів; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) щодо операцій, проведених з використанням платіжних карток № НОМЕР_96, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_99, № НОМЕР_100, № НОМЕР_101, № НОМЕР_104, № НОМЕР_102, № НОМЕР_103, № НОМЕР_105, № НОМЕР_106, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_109, № НОМЕР_110, № НОМЕР_111, № НОМЕР_112, № НОМЕР_113, № НОМЕР_114, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_117, № НОМЕР_118, № НОМЕР_119, № НОМЕР_120, № НОМЕР_121, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_124, № НОМЕР_125, № НОМЕР_126, платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа; назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку; назви та коду банку платника; назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку; назви та коду банку одержувача; суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації; про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаних клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак