Ухвала суду № 76896521, 26.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14321/18

1-кс/755/5185/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенка Д.О., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенко Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Каганцю Ігорю Вікторовичу, або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме до: виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562) рахунок № 26003012129683 (українська гривня), ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) рахунок 26008000020090 (українська гривня), № 26059000003635 (українська гривня) з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.08.2017 року по теперішній час; оригіналів банківських справ ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, про те, що посадова особа ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Київпастранс» в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_5 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися, на підприємства, а саме: ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631), ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ "ЛЕВАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41142714), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158), ТОВ "ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КРЕЧЕТ"(код ЄДРПОУ 41173240), ТОВ "КРАФТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 40253748), ТОВ "ВВІКНО" (код ЄДРПОУ 41290733), ТОВ "СТІЛМЕН" (код ЄДРПОУ 40236235), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ М-В" (код ЄДРПОУ 40849507), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ"НЕДЛЕС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41018213).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що КП "Київпастранс" 10.08.2018 року оголосило тендер на Капітальний ремонт гуртожитку КП «Київпастранс» на вул. Серпова, 9-А, вартістю 17 217 860,00 грн., переможцем в якому серед двох учасників стало ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), попередньо подавши всю необхідну документацію, якою підтверджується спроможність ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" своїми потужностями виконати данні будівельні роботи.

Згідно з інформацією з інформаційних баз контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.) було встановлено, що ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) під час виконання Капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс» на вул. Серпова, 9-А, залучило ряд організацій, які начеб то поставляли будівельні матеріали та послуги для ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566).

Так, відповідно до наданої інформації оперативним управлінням ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з інформаційних баз контролюючих органів ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) отримувала ТМЦ та послуги від ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431) на загальну суму 5 279 976,00 грн., ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631) на загальну суму 3 298 788,00 грн., ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562) на загальну суму 3 087 756,00 грн., ТОВ "ЛЕВАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41142714) на загальну суму 2 473 782 грн., ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158) на загальну суму 1 000 002,00 грн., ТОВ "ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КРЕЧЕТ"(код ЄДРПОУ 41173240) на загальну суму 806 784,00 грн., ТОВ "КРАФТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 40253748) на загальну суму 747 912,00 грн., ТОВ "ВВІКНО" (код ЄДРПОУ 41290733) на загальну суму 722 988,00 грн., ТОВ "СТІЛМЕН" (код ЄДРПОУ 40236235) на загальну суму 658 266,00 грн., ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) на загальну суму 505 206,00 грн., ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) на загальну суму 499 998,00 грн., ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ М-В" (код ЄДРПОУ 40849507) на загальну суму 456 000,00 грн., ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код ЄДРПОУ 41704313) на загальну суму 410 592,00 грн., ТОВ"НЕДЛЕС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41018213) на загальну суму 374 718,00 грн.

Під час вивчення матеріалів, які надійшли з ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що вище зазначені організації продавали на ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) будівельні матеріали та послуги, в свою чергу вище перелічені організації попередньо не здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які були продані ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), окрім того, під час вивчення податкової документації відносно товариств-контрагентів було встановлено, що останні здійснювали закупівлю тільки продуктів харчуванні, та матеріалів які по найменуванню та обсягу не відповідають проданим на ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566).

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що за адресами вказаними у реєстраційних документах товариств-контрагентів ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) останні відсутні, окрім того у останніх відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, власні, орендовані, складські, торгівельні, виробничі потужності транспортні засоби, матеріальні ресурси, для виготовлення проданої на ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) продукції.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними субєктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням ТМЦ.

Таким чином, посадова особа ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 зловживаючи службовим становищем заволоділа бюджетними коштами шляхом перерахування їх на підприємства за фактично не надані товари та послуги в розмірі 17 217 860,00 грн.

В подальшому, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що вище зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562) рахунок № 26003012129683 (українська гривня) на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) рахунок 26008000020090 (українська гривня), № 26059000003635 (українська гривня) які в подальшому були привласнені невстановленими особами.

Розрахункові рахунки вище зазначених товариств були відкриті у АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29.

Таким чином, у АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019) зберігаються відомості про рух грошових коштів та залишки коштів на рахунках.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562) рахунок № 26003012129683 (українська гривня), ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) рахунок 26008000020090 (українська гривня), № 26059000003635 (українська гривня), які відкриті в АТ "Укрсоцбанк".

Інформація пов'язана зі знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Представник АТ "Укрсоцбанк" в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ "Укрсоцбанк".

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенка Д.О., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Каганцю Ігорю Вікторовичу, або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме до: виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562) рахунок № 26003012129683 (українська гривня), ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) рахунок 26008000020090 (українська гривня), № 26059000003635 (українська гривня) з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.08.2017 року по теперішній час; оригіналів банківських справ ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/14321/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Прокопенку Д.О.

Копія - АТ "Укрсоцбанк".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова