Ухвала суду № 76896351, 25.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8366/18

У Х В А Л А

25.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України, Козуб О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України, Козуб О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770).

В обґрунтування заявлених вимог, Козуб О.М. зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Козуб О.М. просив розглянути його за відсутності представника ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Топорков М.М., який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що злочинна група до якої входять співробітники ДФС, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з невстановленими на даний час особами та організували незаконну схему щодо експорту соняшникової олії, шроту з насіння соняшника, зернових та технічних культур.

Органом досудового розслідування встановлено, що група невстановлених на даний час осіб, з метою здійснення незаконної діяльності створила ряд підприємств-експортерів, а саме: ТОВ «КОМПАКТОІЛ» (код 41292934), ТОВ «АЛЬЯНСАГРОТРЕЙД» (код 40987282); ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840); ТОВ «ДАМІАН ОЛІО» (код 41727435) та інші, які протягом 2017 року та січня 2018 року активно проводили операції з експорту соняшникової олії та шроту з насіння соняшника. Всього за вказаний період відвантажено на експорт через порти «Южний», «Чорноморськ» та «Одеса» товарів вказаної категорії в загальній кількості 122 731 т на суму 59 079 тис. доларів США або 1 590 177 тис. грн.

Встановлено, що зазначені вище експортери взагалі не декларують операцій з придбання соняшникової олії та шроту з насіння соняшника на території України. При цьому в експортних операціях вони виступають у якості продавців товару, а не комісіонерів (у митних деклараціях відсутні посилання на іншого власника товару - комітента).

Крім того, встановлені, компанії-нерезиденти, які задіяні в описаній злочинній схемі, а саме: MOON TECHNOLOGY LP, BEST AUTO INVESTMENT LP, CINEVA LP, SAPHIRE BUSINESS LP, KENROCK INITIATIVES LIMITED, WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP, AMPLE BEAUTY LP, EDIFICE BUSINESS LP.

Крім цього, було встановлено підприємство ТОВ «Оілпродакшн» (код 39759892), яке здійснює закупівлю насіння соняшника у фізичних осіб (які не являються підприємцями, платниками НДС), використовуючи про цьому реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: СТОВ «ЗАРЯ», СТОВ «Мощенське», СФГ «Малина», ПСП «Деметр», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ «Санв Трейд», ТОВ «Санпродтрейд», ТОВ «Черрі Трейд», ТОВ «АИГ Заря», ТОВ «Хлебодарське», ТОВ «Сол-Агротрейд», СФГ «Петровське». Прийом сировини здійснюється на заводі, де проходить переробка в соняшникову олію.

Органом досудового розслідування встановлено, що члени злочинної «Групи» від імені підконтрольного підприємства ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840), укладають фіктивні угоди на переробку соняшника на виробничих потужностях ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770). В рамках цих угод на вказане товариство передається соняшник для переробки та останні повертають після переробки соняшникову олію та шрот з насіння соняшника. Вказані операції не супроводжуються переходом права власності на соняшник та оформленням податкових накладних, передача соняшника не є поставкою, а тому лишається поза увагою фіскальних органів. Вказані обставини дають можливість переробляти соняшник невідомого походження, незаконно придбаний за готівкові кошти. Після переробки на соняшникову олія та шрот надаються документи про походження та якість, які підтверджують виробництво на ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), юридична адреса: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1.

При розслідуванні даного злочину з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємств, які уповноважені діяти від їх імені, документів щодо переліку замовників переробки зернових та технічних культур, шроту з насіння соняшнику, зберігання, навантаження та розвантаження соняшникової олії, договорів (з додатками) на переробку та накопичення вантажів, укладених із замовниками, складських документів, митних декларацій з відповідними додатками, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770).

Крім того, в органу досудового розслідування з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз виниклап необхідність саме у вилучені оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уволодінні ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), юридична адреса: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), юридична адреса: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України, Козуба О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), юридична адреса: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Козубу О.М., прокурорам групи прокурорів включеним до її складу, слідчим слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора у вказаному кримінальному провадженні,дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), юридична адреса: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства наступних копій документів за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, а саме:

- переліку замовників переробки насіння соняшника, зернових та технічних культур, а також зберігання, навантаження та розвантаження соняшникової олії (з якими підприємством укладено відповідний договір на переробку та зберігання продукції (товару)), якими в період з 01.01.2016 надавались відомості (вказівки, переліки) про прийняття вантажів від ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840);

- договорів (з додатками) на переробку, накопичення, зберігання, навантаження та розвантаження вантажів (соняшника, зернових та технічних культур, соняшникової олії) укладених із замовником: ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840);

- товарно-транспортних накладних;

- реєстрів накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості по середньодобовому зразку (Форма N ЗХС-3) або реєстри накладних за формою N ЗХС-4;

- документів про походження та якість виготовленої продукції для ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840) та які підтверджують виробництво продукції ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770);

- складських документів на сільськогосподарську продукцію, виданих власнику даної продукції, прийнятої на переробку (зберігання) (складська квитанція або просте чи подвійне складські свідоцтва), у тому числі погашених;

- документів, що складались при переоформленні насіння соняшника, шроту з насіння соняшника, зернових та технічних культур, а також соняшникової олії, прийнятих від ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840), від одного власника іншому (договори, угоди, контракти, доручення, заяви, акти-розрахунки), у тому числі на користь компаній-нерезидентів;

- документів, що посвідчують відвантаження насіння соняшника, шроту з насіння соняшника, зернових та технічних культур, соняшникової олії, відповідно до вимог чинного законодавства, а також відповідно до регламенту зернового складу (наказ за формою N 16, відомості залізничних і водних накладних на відвантаження хлібопродуктів за формою N 20), у яких відображено юридичних та/або фізичних осіб резидентів та нерезидентів, на користь яких відвантажено насіння соняшника, шроту з насіння соняшника, зернових та технічних культур, соняшникової олії або якими отримувалась завезена ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840) сільськогосподарська продукція;

- довіреностей та документів, у тому числі журналу перепусток, що засвідчують право особи безпосередньо представляти інтереси компанії-нерезидента у взаємовідносинах з підприємством, за усіма випадками коли власниками насіння соняшника, шроту з насіння соняшника, зернових та технічних культур, соняшникової олії, прийнятої ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840), виступала компанія-нерезидент;

- інших документів, які складались під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «АГАПОЛІО» (код 39780840).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк