Ухвала суду № 76894907, 18.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7851/18

УХВАЛА

18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретар – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Так, ТОВ «Русава-К» зареєстровано 01.07.2005 за №13381020000000126 державним реєстратором Кагарлицької РДА Київської області. Засновниками підприємства являлися компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» (адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 16) в особі першого директора ОСОБА_4 Грегорі, з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 690 140 дол. США або 3 488 657,7 грн., що складає 97,21% статутного фонду та громадянин України ОСОБА_3 з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 100 000 грн. що складає 2,79% статутного фонду.

05.02.2015 та 06.02.2015 у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено державну реєстрацію, відповідно якої проведені зміни в складі засновників ТОВ «Русава-К», а саме: корпоративні права компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» продані гр-ну ОСОБА_5, гр-на ОСОБА_3 виключено із складу засновників та звільнено з посади директора. Таким чином, відповідно реєстраційної справи, корпоративні права на ТОВ «Русава-К» перейшли до гр-на ОСОБА_5, який став єдиним засновником підприємства та призначив на посаду директора гр-на ОСОБА_6

Підставами для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали документи, подані до реєстраційної служби Кагарлицького районного управління юстиції у Київській області, зокрема:

- протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» від 11.08.2014, складений у місті Києві, за участю ОСОБА_4,

- договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі першого директора ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5Л, відповідно якого даний договір скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Проте, відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві, ОСОБА_4 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_3 показав, що на початку лютого 2015 року, після смерті ОСОБА_4 йому стало відомо, що невідомі особи підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_7

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області стали: протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К», як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», був присутній ОСОБА_4, хоча в той час останній перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_4, 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, уповноважила представляти її інтереси, як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_3, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів від 11.08.2014.

На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого КК України. Матеріали щодо останнього виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому зупинене у зв’язку з розшуком підозрюваного.

У ході розслідування кримінального провадження слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, за результатами розгляду якого 01.04.2015 Шевченківським районним судом м. Києва прийнято рішення про його задоволення та накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава-К» (справа №761/9093/15-к), а саме майнові комплекси, розташовані за адресами: м. Київ, вул. Ямська, 32, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92Б.

Крім того, згідно з постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 №46361441, винесеною відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Русава-К».

В свою чергу, згідно з даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, сформованого за запитом слідчого по майну ТОВ «Русава-К» код ЄДРПОУ 33451012 установлено, що обтяження у вигляді накладення арешту на нерухоме майно зазначеного товариства (накладеного як ухвалою суду, так і постановою державного виконавця) скасовано 12.08.2016, в період часу з 21 години 28 хвилин до 21 години 35 хвилин, державним нотаріусом Бериславської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_8, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2016 справа №761/9093/15-к.

У подальшому, згідно з даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, 14.08.2016, в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 відбулось відчуження нерухомого майна ТОВ «Русава-К» код ЄДРПОУ 33451012, а саме майнових комплексів, що розташовані за адресами: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92Б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат», який, в свою чергу, відповідно договору іпотеки №2292 від 10.07.2017 та договору про внесення змін №1 за №156 від 25.03.2016, передав зазначені майнові комплекси в іпотеку ПАТ «Державний ощадний банк України».

Допитана як свідок державний нотаріус – завідувач Бериславської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_8 показала, що обставини знаття арештів з нерухомого майна ТОВ «Русава-К» їй не відомі. Особисто вона вказану реєстраційну дію не здійснювала та не може пояснити звідки в Реєстрі містяться такі відомості. Про існування ТОВ «Русава-К» їй нічого не відомо, в 2016 році проводила лише дві реєстраційні дії про зняття арешту з майна і вони не стосувалися майна ТОВ «Русава-К».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.07.2018 (справа №711/6197/18), 03.08.2018 проведено тимчасовий доступ до документів державного нотаріуса ОСОБА_8, а саме: копій книги Реєстру нотаріальних дій за 2016 рік, копій свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю, копій Журналу реєстрації вхідних документів за 2016 рік, копій Журналу реєстрації вихідних документів та копій Журналу по накладенню і зняттю заборон та арештів, відчуження нерухомого та рухомого майна за 2016 рік.

За результатами огляду вилучених копій документів установлено, що в 2016 році фізичні чи юридичні особи до державного нотаріуса Бериславської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_8 з приводу зняття обтяжень з нерухомого майна ТОВ «Русава-К», не звертались.

Крім того, відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень Шевченківським районним судом м. Києва рішень про скасування арешту майна ТОВ «Русава-К», не приймались.

Під час досудового розслідування допитано колишнього директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_10, який показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_11 Фактично здійснював інші обов’язки, не пов’язані з організацією діяльності товариства, наміру на продаж 14.08.2016 майнових комплексів у нього особисто також не було, ніякі документи, які необхідні для укладання договору купівлі-продажу, він, як директор ТОВ «Русава-К» не замовляв і не готував.

Таким чином є підстави вважати, що невідомі особи, незважаючи на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», вчинено незаконні дії щодо відчуження майна ТОВ «Русава-К», зокрема скасування накладеного судом та виконавчою службою арешту, подання підробних документів до державних реєстраторів для проведення змін щодо складу засновників та директорів ТОВ «Русава-К» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, подання підробних документів для проведення нотаріальних дій та інше.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які являлися підставою для оформлення договорів іпотеки, укладені між Товариством з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат» та ПАТ «Державний ощадний банк України», відповідно яких майнові комплекси, розташовані за адресою: Київська обл.., м. Кагарлик, вул. Фрунзе (на даний час вул. Став’янка), 92 та Київська обл.., м. Кагарлик, вул. Фрунзе (на даний час вул. Став’янка), 92б були передані в іпотеку банку.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄРПОУ 00032129), що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

В той же час, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄРПОУ 00032129), що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій документів.

Зобов’язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України документи в копіях щодо оформлення договорів іпотеки з Товариством з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат» та передачі в іпотеку об’єктів нерухомості, розташованих за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе (на даний час вул. Став’янка), 92 та Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе (на даний час вул. Став’янка), 92б, а саме копії: договорів іпотеки серія та номер №2292 від 10.07.2013 та серія на номер №3047 від 13.09.2013 (з додатками, додатковими угодами, тощо), посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_12, а також документів, що подавалися Товариством з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат» до банку, під час укладання зазначених договорів та передачі в іпотеку об’єктів нерухомості, розташованих за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе (на даний час вул. Став’янка), 92 та Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе (на даний час вул. Став’янка), 92б.

Строк дії ухвали – до 18 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13