Ухвала суду № 76875816, 18.09.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10063/18

Провадження № 1-кс/201/5934/2018

УХВАЛА

іменем України

18 вересня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що начальник КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_2 в період часу з 18.09.2015 по 31.08.2017, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТДВ «Партнер» та невстановленими фізичними особами, які використовували реквізити ТДВ «Партнер», надав підлеглим співробітникам розпорядження провести перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТДВ «Партнер» в якості оплати за договором про зміну кредитора (переведення боргу) №7 від 14.09.2017, внаслідок чого інтересам юридичної особи КП «Новомосковськ водоканал» спричинено збитки в розмірі 707 000 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є тяжкими наслідками.

Умисні дії ОСОБА_2, які виразились в умисному використанні службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, кваліфікуються за ч.2 ст.364 КК України.

06.09.2018 за вказаним фактом складено повідомлення ОСОБА_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

07.09.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України в порядку, передбаченому главою 6 та ст.ст. 276, 277, 278 КПК України шляхом направлення за місцем реєстрації та вручення членам його родини.

Проведеною виїмкою по банківському рахунку №26000050258690 ТДВ «Партнер», код ЄДРПОУ 37620196, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) встановлено, що грошові кошти, отримані з рахунку КП «Новомосковськ водоканал» перераховувались на підприємства ТОВ «ФОРТУМ ПРО», код 39120267, ТОВ «ПЕТРІКОР ТРАНС», код 39676188, ТОВ «УКРПІДПРИЄМНИЦТВО», код 39916784, ТОВ «БІЗНЕСТЕХРЕСУРС», код 38432853.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Саляку А.Б., прокурорам відділу прокуратури області Пономаренку І.О., Науменку Ю,.О., Мачушаку О.В., Францішку С.Л., Сліпченку В.В. та за дорученням слідчого та прокурора ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Некрашевичу А.Ф. та ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Ткаченку В.В., тимчасовий доступ та виїмку інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 а саме: оригіналів всіх документів, пов'язаних з відкриттям банківського рахунку №2600601629530 (заяви, анкети, картки зі зразками підписів, копії статутних документів, тощо), оригінали чеків на видачу готівки, виписку (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку, ip-адреси під час з'єднань та доступу до банківського рахунку, ТОВ «ПЕТРІКОР ТРАНС», код 39676188, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів, яку надати на паперовому та оптичному носії інформації.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов