Ухвала суду № 76871276, 05.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12917/18

1-кс/755/4730/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2018 р. року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі слідчого Сороки М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороки М.В., яке погоджено з прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О. про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201600000003959 від 19 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

31 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Сорока М.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на речовий доказ - майно, яке було вилучено 11.05.2016 року під час обшуку адміністративної будівлі ГУНП у м. Києві, в кабінеті №416, у м. Києві, що по вул. Антоновича, 114, де працює ОСОБА_3, а саме грошових коштів на загальну суму 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 грн., з наступними серійними номерами: перша пачка перемотана резинкою синього кольору: AB56472664T; HL38610661F; HL38610693F; HL38610691F; HB03498281G; HC50348417A; HL38610690F; HL38610694F; HB91342443G; HL38610685F; AB53231554H; HL38610676F; KB01372624B; KB67704741A; HE40492072D; KB50599198D; KF11912959C; KB32769188J; HI47824350A; KB13693735L; KB53918354J; KB11183982D; KB94045897J; KJ47693336A; KB45813614B; HL34934210E; KB39940776Q; HF70835841E; KB57040037J; KB29862679B; AB85012863T; HC76407516A; HC47764133A; KI28115936A; HF00132256*; KB79097903K; KB46295011J; KB56442034F; HB59266893M; HB85545736D; KB26138569I; HB29013846R; DB58915165B; HB59266892M; KC51898139A; KB79188606N; KB78196943K; HL50564505G; KB39940780Q; KB39940778Q; DB93164639A; KK16970269C; DB64737602D; HF92941718D; DE03668760A; FK26187180A; FB40107508B; HA29745069A; HK11047589B; KB87245090J; HB81853163B; KB89255176I; KA45081287A; HL38610658F; KB53925817J; KH36233380A; KK16970268C; KK16970267C; KB60818979Q; KL02165192E; FK40535756A; KK16970266C; KK16970270C; KK33203990C; HB96769103J; HL38610659F; KB46576977G; DF56787891A; HL38610677F; DE82298701A; HI05271055A; HI05271056A; HB74882624Q; HB93603282G; HE05529617D; KC36696699A; HB60801373R; KD25965344B; KI17930726A; KL53916648B; HB27582616J; KF30536150D; KA60387144A; FJ14305238A; AB03372149D; HC86400198A; HG66488739B; HL38610657F; HL38610656F; KB48208476E; друга пачка перемотана резинкою жовтого кольору: KB36631218P; KB36631219P; KB36631217P; KG96846267A; DG43365833A; KI05431092A; KA52136047A; HC16867004B; KB10147825K; KB35303211F; KB35303212F; HA92588682A; KH26503199A; KB36631220P; KB06155447P; HB89532094K; KD05956201B; KF28522494A; KB25491744I; AG43421473B; AB64915750H; KB75823206F; KL40188058A; HJ24910415A; KB34315590B; KF12823873D; HL95709729D; HB28842128R; HB28842127R; HB28842130R; HB28842132R; HB28842131R; HB28842129R; HB28842133R; HB28842134R; CE28684972A; HB28842135R; KB54956580R; KB37965705K; HB14379143H; HB14379144H; HB14379138H; KG70689422A; HH73301322A; HK32824798D; KB35683016N; HF48040339E; KG70689423A; KF48065387A; HL38610660F; KK31094853A; KK45953242C; HG86988810B; HG86988820B; KK68360761A; KC32398537A; KK45953238C; KL15581083D; KB02045170Q; KB02046292Q; KB02046254Q; KB01718819L; KL00916764B; KB93447763L; KF32117068D; KB88163350I; AL52049117D; HC32651697B; AG76665722A; HK92578391C; KJ08459697A; KB68476000Q; HK79359803B; KB46338564F; KB41040203G; FL19856995B; KB92279098C; HH15638820A; KB10904538C; KK56772489C; KB33872853J; HB05826651K; HB09407025F; HD88863519A; KK56772487C; KK56772488C; KB92279099C; HH62660005A; KB32769185J; KL03756670E; KB73540971I; KL03756671E; HH85255900A; KB32938740J; KB68150500I; FB57808133B; DB80233017A; KC15796760A; KB25637732M; KB66897834J; третя пачка перемотана резинкою жовтого кольору: KB93218147F; CB48093767F; HE09056985A; AB68467109I; HB86601645H; KE10591345B; KE10591348B; KB42188107E; HL77022145G; BA29462738A; KI00193076A; KL27446955A; HF80073994C; HB03342264J; HG85069033A; KK34890214C; KL89884140C; FB73903319B; FB69479505C; KB60154154D; HF07470948F; KB13575578F; KF37806076C; KB72718882I; KD83569762A; KB93185535J; KB39383455M; KF91128517B; KF38414224B; HB38255486J; KL04101661E; HL37109968D; KB25249862A; HB59186020M; KB50294870K; KB45731672B; HB86565665I; KG06583460B; FB73903320B; FB19590880C; KG47144396A; KF41370548B; KB39713197J; FF30841202C; CB35000252F; KL82455255A; KL44645703E; HF89567782C; KB67613354K; KB53782092K; KK33985618C; KL06433591B; HD23511276A; KB92266036G; HL67930533D; FF59712165A; AB24134033A; KB05122679P; KB16440962K; HL72011325G; HB71112488A; HB90208443M; HB90208440M; KA66401813A; HF64001943E; KB51533141F; HB13921814J; HB86896323M; FE39260783A; HB03543725J; KL39341743E; HL93817179E; KL76539742A; KB70377294B; HB95611570C; HL45584157G; KB55216238H; KB55216244H; KB55216245H; KB55216240H; KC27106196A; KB55216237H; CL73745062A; FG69123477A; FG37673419A; HB43142404F; HL97265834D; HB79081534H; KB49910665K; HF80073999C; HF80073998C; HG20066712A; FE48658089A; FK97159361A; HC65242299A; DF47134363B; HG16671443A; KB55216247H; KB55216234H; KB55216241H; четверта пачка перемотана жовтою резинкою: DK05643254A; HB57212280L; FK71014553A; CF90482142A; HG10256089C; HD00855835B; HF16145977D; KG47078008A; KG47078009A; HL48465145D; HJ79163941A; HC72027942A; HF16145975D; KB57543270I; HE07043636B; HB88130488L; CL44234197B; HB81771976H; HE53851021C; HB37878792P; KE95346115A; DF15129176A; AB21342744Q; AB51532045R; HH00817910B; KB32038473E; KB60943639H; KI25674759A; HB16342210K; KB14726255I; KF30339997D; HH86955939A; KB79651944F; HC16674580B; FF31804368A; HC92554579A; HB39789273A; HC92554580A; HL06640591G; KL13608852B; KK31112947A; HE45765667B; HG68131763A; KI02057048A; HE09895668B; HF36774025C; DD02559765A; KF19563077A; HB77635352P; AB24279223J; KB23112204C; HL85086145G; FF58925451A; KB00877675B; HB24585243G; KB35122708J; HB29700087E; FF00756414A;HA98874094A; AB65364415G; HE38421258C; HA69848917A; KF41370543B; FB90120477B; AE73639750A; AB17949844M; FB45337366C; HB51510200Q; HF78055830E; KB05427867K; AB94810255G; HC22611906B; KF06100702D; FB45337363C; FJ26940370A; HG35836325A; KB55170619P; KB41022203G; HH95892636A; KL07869607A; FF56240622A; KK05836981D; KK18530417C; HB33820179M; HL60035471G; KB67476348H; FL22512887B; KB20640762C; AD77705079A; HB97528796G; KB39902945E; DA26819742A; DB78458767A; HB40239086B; AK87807309A; KB07581479B; KB07581477B; HB21717896G; KB93331978F; KF59575134A; п'ята пачка перемотана жовтою резинкою: KB90418428D; AB48862449G; AB82537503I; KB91109006B; HL83244487E; HB04366607K; AA24314420A; AD38318447A; AK38324831A; AB23992359D; AB76599738C; AB80369079N; HB72955809F; KB33756168C; KJ61946709A; AB20996798A; KF30368522C; HK01154881B; KB75469818M; KB11457285I; HF17469180B; KF92383666A; KB79398670M; KC19617256A; KG22368682A; HA27789233A; KK41353872A; DB56246578B; KF30368521C; KF30368520C; KB86044943P; AB93060924N; AB66898303H; AB11709663I; DF59710470B; HB40991662R; KB88418949F; KC32173775A; HB55186279G; HF46694751A; KB82827922P; KK73228882A;CE47266279A; KB91109025B; KB50525267Q; KB50525266Q; KF30368526C; KF30368525C; DG05770964A; KF30368524C; KF30368523C; KB51798123I; HB30086382K; HE46384354D; HE46384353D; KB30350197H; HB30086390K; HB30086391K; HE46384352D; HE46384351D; HE46384350D; HE46384362D; KB23063357I; FL29990994A; HG48924103B; KL64145879A; HE46384361D; HE46384360D; HE46384359D; HE46384358D; HE46384357D; HE46384363D; HE46384356D; HE46384355D; HB89205812F; AL11076822C; CB37332479F; KB13072840J; KB38801126C; CB93540192A; FJ30591540A; FL61849993C; KF16320457A; KF09126719A; HK18766741B; KE01686181A; KJ05595071A; HC64383314A; KB14347341R; KK28408415C; AE56968778A; KB73314505E; KB12021360D; HC50971810A; HJ88052477A; AB50415978I; AD64661980A; AD64158141A; KB23061958I; KJ05595070A; шоста пачка перемотана жовтою резинкою: HA78078176A; KB45519232J; HK37606695C; HB89326914C; KB06681796F; HA01861812B; HH16628665A; HB64868126D; FB74573567C; HF77198217A; HF30710843B; KL87232587D; KL87232586D; KL87232504D; AE12934753B; KB93418796F; KL40412396D; KK44827791C; KL76200904D; FL39961921B; HF37524235F; KB56315426D; HF37524226F; HL18568583*; KB45787920G; HG82061701A; KB09750945K; KB09750944K; KB09750943K; KB09750942K; KB93418799F; HB86334069L; KB93418790F; KB93418800F; KB93418797F; HB38027193N; HF01165998D; HD94439405A; KB46196956B; HB67846702L; KL13617170C; KH14436508A; HB88937553M; KB11784167A; HE84916464B; HE84916463B; HE84916462B; HE84916461B; HE84916460B; HE84916459B; HE84916458B; HE84916457B; HE84916220B; HB57151925Q; KB31150706I; KB91776264C; KJ08118805A; KG21444971B; HG11549945A; HG11549946A; KD03985102A; HJ41630949A; HB00104009E; FB06762390C; HB61873939E; CG44990062A; HB48044547E; FF31237575C; CK15022868A; CL92547020A; HB27465319R; HB21132188Q; HB29217294R; KB26492097R; HF58166804D; KF11339316A; KF11339315A; KF11339384A; KF11339383A; KF11339385A; KF11339381A; KF11339349A; KF11339307A; KF11339380A; HA13444959B; HL46119911G; KL96486878C; HB72682758P; KB44059580H; AB06349094M; HK28303378D; HG26643491B; DK19372107A; HD19962236B; KB05827163K; KB05827167K; HF69659767B; KB56439499A; KK38889476A; KF21546638D; сьома пачка перемотана жовтою резинкою: FL29896307C; KB15934033I; KB15934273I; HA01148673B; KB15934275I; HB83140166A; HB83140164A; HB83140167A; HB53140165A; HB83140163A; HB83140162A; HL41383035G; HB61560286F; KB42326425J; KB15934037I; HE59661223C; KB27082443K; HB83140181A; HB06194785L; KB84534530M; KA57944352A; DB91713303A; HB25914394L; KL94983536D; AB65720974E; KF58686027C; HF29032473C; LB29988623B; LF11409034C; LG56215467B; LL85684027C; LB65770641J; LD15412751D; LD15412742D; HB83140168A; LB29988628B; HB20623137C; HB83140169A; LH81713566B; LG56814919B; LF58377289A; LB17643996K; LB17644000K; LF58377290A; LJ78510100A; LB83531622K; LB83531623K; LB90891342L; LB29988626B; LB17643993K; LI73519909A; LK10841759D; LB42141594A; LB42141590A; LB42141589A; LB42141592A; LB42141591A; LF88368298D; LB42141593A; LB42141595A; LF51724547A; LB65134778H; LB81089421G; LL41075490A; LC43246380A; LB27921436H; LF15624073F; LK46396754C; LK46396708C; LK46396709C; LK46396707C; LK46396705C; LK46396706C; LK46396776C; LB42141596A; LB42141597A; LD30970779D; LD30970782D; LD30970781D; LD30970780D; LH76784060B; LJ84984890A; LJ78564227A; LJ78564228A; LF50431148E; LB11911344A; LB11911345A; LB11911311A; LF37842206E; LB64552918K; LB64552758K; LD30970783D; LB64552756K; LB64552753K; LB64552711K; LB64552762K; LF94171512G; LF94171514G; LF94171515G; LD30970784D; восьма пачка перемотана жовтою резинкою: LB12746715J LF87451309C; LF87451308C; LF87451307C; LF87451306C; LF77122570F; LB12746709J; LB12746702J; LB12746701J; LB12746710J; LB12746712J; LB90075608K; LB90075607K; LB90075606K; LB90075687K; LB61931301G; LB61930316G; LB61930312G; LC02214573; LJ80991104A; LF16441756G; LL41158144A; LB47686145M; LL41158148A; LI47890189A; LI47890188A; LB47686177M; LB47686935M; LB47686182M; LB47686174M; LB47686173M; LB47686144M; LF87451314C; LF87451313C; LF87451312C; LF87451311C; LF87451310C; LA91209591A; LH61556902B; LB26458345K; LF15993706G; LF26361299D; LF47625329F; LC29132155A; LC29132153A; LJ94842285A; LB84051607K; LB21636105A; LB16823274B; LE29124850A; LB82518026G; LB15705592L; LB15705598L; LF54350062D; LB39322185L; LB39322184L; LB82518055G; LD83792502C; LB82518899G; LB88874810G; LF76048438D; LL46649742D; LF76048437D; LF82945816G; LF61478949D; LB02513121D; LB02513120D; LB02513117D; LC08857733A; LB28317928H; LB74255101B; LF48117946G; LF54350063D; LI47890187A; LB39264216E; LB32768430H; LB32768429H; LB32768431H; LB32768432H; LH16377903C; LF61150075H; LB32768427H; LB32768428H; LK87268963C; LK85845355C; LB39322186L; LB39322187L; LL69212252A; LB90075688K; LB90075689K; LB07763103M; LI47890177A; LI47890178A; LB15274832L; LI47890158A; LF93454136H; LE69973179B; LF15781849G; LC48311007A; LI47890201A; дев'ята пачка перемотана резинкою зеленого кольору: LJ68212115A; LB92898019E; LB30540264B; LB92898008E; LG97229193C; LJ68212114A; LJ68212198A; LJ68212113A; LA12365152B; LA12365155B; LA12365151B; LA12365160B; LA12365159B; LA12365162B; LA12365161B; LC96617478A; LC96617477A; LG97229192C; LG97229200C; LG97229199C; LG97229198C; LG97229602C; LG97229197C; LG97229601C; LJ68212200A; LJ68212199A; LG97229776C; LG97229778C; LG48313954B; LL77358218A; LL06785552E; LB63073636H; LB63073623H; LG15443079D; LD20050210D; LD20050205D; LD20050202D; LD20050201D; LG47151583B; LL07617579D; LF94171524G; LF94171521G; LG02936925C; LF94171525G; LH74623940B; LG97216257C; LG97216247C; LB41827621M; LB01038607A; LB01038608A; LL67654503A; LG05053834; LG97229785C; LG97229777C; LD51052975C; LD51052976C; LD51052966C; LC45475510A; LH73423369B; LF44322168H; LF59790725D; LE42397057C; LH52804354C; LJ91923191A; LG76202102B; LC29687910A; LL10242555E; LL01798838D; LL01798837D; LD57058773C; LF17135306B; LB54433012G; LB54433013G; LF16871562B; LB63836139H; LL76495596D; LL14246343A; LI38251573A; LC96617476A; LC96622485A; LC96622484A; LC96617475A; LC96617481A; LG17333673D; LG17333674D; LD51052973C; LD51052974C; LD09177076C; LC96622489A; LC96622490A; LB34695919J; LB87636532A; LD30348954D; LD30348953D; LD30348956D; LD30348955D; LC96617843A; LC96617845A; LC96622491A; LC96622492A; десята пачка перемотана резинками синього та червоного кольорів: LC39869162A; LC39869164A; LC39869161A; LC39869163A; LC39869165A; LB89543280K; LA78691803A; LA78691802A; LA78691818A; LC39869160A; LB89543281K; LF17576947C; LL40669727A; LE67904087C; LE67904080C; LE67904085C; LE67904100C; LD78368378C; LA78691835A; LA78691841A; LA78691846A; LA78691845A; LA78691842A; LE67904092C; LE67904089C; LG03520292C; LG03520291C; LG03520290C; LG03520289C; LC29250804A; LC29250878A; LC29250875A; LC29250865A; LC29250864A; LG03520293C; LG03520296C; LF34991239A; LF34991238A; LB38676850H; LG39351880B; LL10070974E; LL10070975E; LL10070976E; LL10070977E; LL10070978E; LL10070979E; LG03520294C; LG03520295C; LF11135669H; LF11135668H; LF11135665H; LF11135667H; LF11135666H; LB11837081G; LB11837082G; LB11837079G; LB11837080G; LB39072603C; LE30988007A; LC01406396*; LC02214544; LB39072605C; LB39072608C; LB39072879C; LB39072606C; LG35576696B; LG35576698B; LG35576697B; LG35576699B; LG35576700B; LF11135675H; LF11135670H; LF11135672H; LF11135671H; LH72122954B; LF96148326E; LF96148327E; LB19038438M; LE67904088C; LF85564477H; LA78691819A; LH78677528B; LH78677527B; LF96148328E; LA78691822A; LH60591872B; LF21334036G; LF11135663H; LC29250803A; LC29250806A; LC29250832A; LC29250833A; LG35576692B; LF11135664H; LC29250802A; LG35576691B; LC29250805A; LG35576694B; LG35576695B; LG35576693B; грошові кошти, зовні схожі на купюри в іноземній валюті «долар США», у кількості 12 штук номіналом по 5 (п'ять) «доларів США» наступної серії: CL09288155B; F00282643G; IK16369133B; ML27017887D; ID26253153B; ML61377956D; JC39857654A; ME31197830A; MD33657671A; IL54164503C; ML27817034A; IJ61295366A та 2 купюри номіналом 10 (десять) «долар США» наступної серії: JL17489274B; ML44287303A, на загальну суму у розмірі 80 (вісімдесят) доларів США; грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті «долар США», в кількості 2 купюр номіналом по 100 (сто) "доларів США" наступної серії: KA52941851A; HB40851459M; грошові кошти зовні схожі на національну валюту «Гривня», в кількості 2 штук номіналом купюр - 500 (п'ятсот) гривень наступної серії: ВЗ5386888 та МА 2403404 на суму 1 тисяча гривень; грошові кошти, зовні схожі на іноземну валюту «долар США», номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості - 30 штук на загальну суму у розмірі 3 000 доларів США на яких містяться наступні номера та серії: HB15602150R; HB13082626E; KB18574605Q; KG31257572B; KG31257571B; KB45519214J; KB75213433C; KK77552893B; KI04680615A; DF22636388A; HL49683292E; HA78078180A; KB45519243J; KA27975885A; KB08295214H; KB85668259I; HF24267609E; KB49642398C; HK86571235B; KA17740993A; KJ22886781A; KB09750941K; KF23582355A; AV68777350A; KC31380786A; HK10584367C; DF65104297A; KB80372517M; FB73903322B; HD45904651B; грошові кошти, зовні схожі на іноземну валюту «долар США», номіналом наступних купюр: 1 (один) долар США в кількості - 38 штук наступної серії: C54486158A; C14907960A; G04163968G; L61655169P; B53394921C; F91680718B; B30245104H; G01419576J; B39709312H; K27311238A; B53394920C; A32372427B; A32372428B; B03606666F; A32372433B; A46622706D; D13857400A; L76629531R; F36065650J; B65867973F; L30036430D; F13708417P; D58935872E; F49431937D; L94317046H; G73711337E; K59601357B; B42323989E; E46361483I; F78375100B; G01830252J; D53936930E; B00707942L; E69009210C; E69009219C; E69009213C; E69009278C; E69009257C; 10 (десять) доларів США в кількості - 2 штук наступної серії: MF52204379B; IF00245883B; 20 (двадцять) доларів США - 1 штука наступної серії: MB87199371D; 50 (п'ятдесят) доларів США - 1 штука наступної серії: MB57556813A; 100 (сто) доларів США в кількості 11 штук наступної серії: KE13913974B; KL39700873D; HF53840435E; KK35629626C; LA94959661A; LC49134127A; LJ77664260A; LB12746787J; LJ77664262A; LB12746788J; LJ77664275A; грошові кошти у іноземній валюті «Євро», 2 купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) «Євро» наступної серії: X75110857571 та P30683410768 у розмірі 100 (сто) «Євро»; грошові кошти номіналом 10 (десять) «Євро» в кількості - 5 штук наступної серії: S07000786537; S12894958798; X09858409256; S48175953406; X04862075195; грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом 50 (п'ятдесят) «Євро» в кількості - 3 штуки наступної серії: U18135998609; T55819864671; U35925096209; грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом 100 (сто) «Євро» в кількості - 3 штуки наступної серії: X50890596554; X63103010465; Y23984142382.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003959, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

Вказані матеріали виділені із кримінального провадження № 12015100020004972 від 08.06.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, п.п. 3, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Кримінальне провадження № 42016000000003959 Генеральною прокуратурою України направлено за підслідністю до прокуратури міста Києва.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2015-2016 років, члени організованого злочинного угруповання, з метою незаконного заволодіння житлом громадян на території м. Києва, здійснювали викрадення людей, незаконно позбавляли їх волі, з подальшим вимаганням та примушуванням до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов'язань, а також позбавляли їх життя, шляхом вчинення умисного вбивства.

Так, 11.05.2016 року у службовому кабінеті заступника начальника відділу управління карного розшуку ГУНП у м. Києві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 114 проведено обшук, де вилучено документи, що стосуються заволодіння незаконним шляхом квартир у мешканців м. Києва, копії довіреностей та договорів купівлі-продажу квартир, записи з номерами мобільних телефонів фігурантів у кримінальному провадженні, оптичні носії інформації, тощо.

Крім того, у ході обшуку у кабінеті виявлено та вилучено грошові кошти і вироби з металу жовтого кольору, а саме: 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 грн.

Печерським районним судом м. Києва 20.05.2016 на вказані грошові кошти і накладено арешт, ухвала №757/23448/16-к.

Слідством перевірено законність походження грошових коштів. Згідно інформації Державної фіскальної служби України протягом 2007-2016 років ОСОБА_3 отримував доходи лише за основним місцем роботи ГУ МВС України в м. Києві.

На думку слідства, подаючи декларації про доходи та майновий стан, ОСОБА_3 не декларував грошові активи в іноземній валюті в особливо великих розмірах. Так, за 2015 рік грошові активи у нього відсутні. Відсутність таких активів, а також вкладів у банках зазначено і в деклараціях за 2012-2015 роки. Тому, в законний спосіб заробити кошти в сумі 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 грн. ОСОБА_3 не міг.

У слідства є підстави вважати, що грошові кошти та майно, яке було вилучено у службовому кабінеті ОСОБА_3, є доходом одержаним внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та набуте злочинним шляхом.

Так, 19.01.2018 року Генеральною прокуратурою України перед Національним агентством з питань запобігання корупції ініційовано проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, поданих ОСОБА_3 за 2015-2016 роки.

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки та контролю своєчасності подання декларацій 22.08.2018 року направило до Генеральної прокуратури 2 обґрунтовані висновки стосовно заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві ОСОБА_3.

Так, за результатами перевірки декларації посадовця за 2016 рік були виявлені ознаки правопорушень, передбачених статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

Зазначено у декларації, що посадовець не задекларував готівкові кошти у сумі 104 508 доларів США, 610 євро, 1000 гривень, які були знайдені та вилучені у нього під час обшуку правоохоронними органами. Крім того, за наявною у Національному агентстві інформацією, законність підстав набуття суб'єктом декларування цих коштів у повній сумі не підтверджується доказами.

За вказаним фактом прокуратурою міста Києва 29.08.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 42018100000000805, за фактом подання заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 як суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

30.08.2018 року матеріали кримінального провадження №42018100000000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України об'єднанні з матеріалами кримінального провадження №42016000000003959 під єдиним реєстраційним номером.

У зв'язку з цим, слідчим 30.08.2018 року прийнято рішення про визнання вилучених грошових коштів речовим доказом та долученням їх до матеріалів кримінального провадження.

Грошові кошти, вилучені за результатами проведеного обшуку у ОСОБА_3, передані на відповідальне зберігання до ПАТ "Державний ощадний банк України".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім цього зазначив, що арешт на грошові кошти слід накласти задля збереження в якості речового доказу, оскільки дані кошти одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та набуті злочинним шляхом.

Володілець майна в судове засідання не з'явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003959, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні Головного управління Національної поліції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, а саме в службовому кабінеті № 416, в якому знаходиться робоче місце ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів, а саме: документів що стосуються відчуження квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_9, а саме довіреності, договори купівлі-продажу, дарування, міни, витяги з реєстру, свідоцтва про право власності, довідки-характеристики, довідки форми-3, реєстраційні посвідчення, технічні паспорти на квартиру, договори позики, іпотечні договори; чорнових записів, документів які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_9 та інших осіб; записок, блокнотів, довідників, графічних зображень, що стосуються невстановлених осіб - співучасників вчинення даного злочину, їхні зразки підпису та почерку; паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9; картки фізичної особи - платника податків яка містить ідентифікаційний номер ОСОБА_9; оригіналів (копії) довіреностей від імені ОСОБА_9; заяв, пояснень від імені ОСОБА_9; документів, чорнових записів, мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв'язку, жорсткі диски, флеш - накопичувачі, ноутбуки, стаціонарні системні блоки комп'ютерів, оптичні диски, відеокамер, відеокасет, інших носіїв інформації.

Згідно протоколу обшуку від 11.05.2016 року відшукано та вилучено речі та документи, опечатані та скріплені підписами учасників слідчої дії.

Відповідно протоколу огляду від 16.05.2016 року, предметом огляду є поліетиленовий пакет чорного кольору, цілісність якого не порушена, запечатаний біркою з написом «Вилучено під час обшуку 11.05.2016 року в приміщенні ГУ НА в м. Києві, вул. Антоновича, 114, каб 416. Вилучено документи, зовні схожі на грошові кошти та вироби жовтого кольору», опечатаний печаткою «Відділ з розслідування кримінальних проваджень у сфері державної власності» та скріплений підписами учасників слідчої дії, в пакеті оглянуті в тому числі і вищезазначені грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

КПК України вимагає обов'язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер.

Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, постановою слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В. від 30.08.2018 року вилучені 11.05.2016 року під час обшуку у приміщенні службового кабінету ОСОБА_3 грошові купюри в сумі 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 гривень визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016000000003959 від 19.12.2016 року.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Слідчим суддею встановлено, що 29.08.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №42018100000000805, за фактом подання заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 як суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

30.08.2018 року матеріали кримінального провадження №42018100000000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України об'єднанні з матеріалами кримінального провадження №42016000000003959 під єдиним реєстраційним номером, та вже в рамках саме об'єднаного кримінального провадження, ці грошові кошти визнані речовими доказами.

Винесення слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ухвали від 27.06.2018 року щодо скасування арешту майна, а саме накладеного на вилучені 11.05.2016 року під час обшуку у приміщенні службового кабінету ОСОБА_3 грошові купюри в сумі 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 гривень, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015100000001196, не є визначеною законом самостійною підставою для відмови у накладенні арешту на майно.

А отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про те, що виявлене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є матеріальним об'єктом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороки М.В., яке погоджено з прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на речовий доказ - майно, яке було вилучено 11.05.2016 року під час обшуку адміністративної будівлі ГУНП у м. Києві, в кабінеті №416, у м. Києві, що по вул. Антоновича, 114, де працює ОСОБА_3, а саме грошових коштів на загальну суму 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 грн., з наступними серійними номерами: перша пачка перемотана резинкою синього кольору: AB56472664T; HL38610661F; HL38610693F; HL38610691F; HB03498281G; HC50348417A; HL38610690F; HL38610694F; HB91342443G; HL38610685F; AB53231554H; HL38610676F; KB01372624B; KB67704741A; HE40492072D; KB50599198D; KF11912959C; KB32769188J; HI47824350A; KB13693735L; KB53918354J; KB11183982D; KB94045897J; KJ47693336A; KB45813614B; HL34934210E; KB39940776Q; HF70835841E; KB57040037J; KB29862679B; AB85012863T; HC76407516A; HC47764133A; KI28115936A; HF00132256*; KB79097903K; KB46295011J; KB56442034F; HB59266893M; HB85545736D; KB26138569I; HB29013846R; DB58915165B; HB59266892M; KC51898139A; KB79188606N; KB78196943K; HL50564505G; KB39940780Q; KB39940778Q; DB93164639A; KK16970269C; DB64737602D; HF92941718D; DE03668760A; FK26187180A; FB40107508B; HA29745069A; HK11047589B; KB87245090J; HB81853163B; KB89255176I; KA45081287A; HL38610658F; KB53925817J; KH36233380A; KK16970268C; KK16970267C; KB60818979Q; KL02165192E; FK40535756A; KK16970266C; KK16970270C; KK33203990C; HB96769103J; HL38610659F; KB46576977G; DF56787891A; HL38610677F; DE82298701A; HI05271055A; HI05271056A; HB74882624Q; HB93603282G; HE05529617D; KC36696699A; HB60801373R; KD25965344B; KI17930726A; KL53916648B; HB27582616J; KF30536150D; KA60387144A; FJ14305238A; AB03372149D; HC86400198A; HG66488739B; HL38610657F; HL38610656F; KB48208476E; друга пачка перемотана резинкою жовтого кольору: KB36631218P; KB36631219P; KB36631217P; KG96846267A; DG43365833A; KI05431092A; KA52136047A; HC16867004B; KB10147825K; KB35303211F; KB35303212F; HA92588682A; KH26503199A; KB36631220P; KB06155447P; HB89532094K; KD05956201B; KF28522494A; KB25491744I; AG43421473B; AB64915750H; KB75823206F; KL40188058A; HJ24910415A; KB34315590B; KF12823873D; HL95709729D; HB28842128R; HB28842127R; HB28842130R; HB28842132R; HB28842131R; HB28842129R; HB28842133R; HB28842134R; CE28684972A; HB28842135R; KB54956580R; KB37965705K; HB14379143H; HB14379144H; HB14379138H; KG70689422A; HH73301322A; HK32824798D; KB35683016N; HF48040339E; KG70689423A; KF48065387A; HL38610660F; KK31094853A; KK45953242C; HG86988810B; HG86988820B; KK68360761A; KC32398537A; KK45953238C; KL15581083D; KB02045170Q; KB02046292Q; KB02046254Q; KB01718819L; KL00916764B; KB93447763L; KF32117068D; KB88163350I; AL52049117D; HC32651697B; AG76665722A; HK92578391C; KJ08459697A; KB68476000Q; HK79359803B; KB46338564F; KB41040203G; FL19856995B; KB92279098C; HH15638820A; KB10904538C; KK56772489C; KB33872853J; HB05826651K; HB09407025F; HD88863519A; KK56772487C; KK56772488C; KB92279099C; HH62660005A; KB32769185J; KL03756670E; KB73540971I; KL03756671E; HH85255900A; KB32938740J; KB68150500I; FB57808133B; DB80233017A; KC15796760A; KB25637732M; KB66897834J; третя пачка перемотана резинкою жовтого кольору: KB93218147F; CB48093767F; HE09056985A; AB68467109I; HB86601645H; KE10591345B; KE10591348B; KB42188107E; HL77022145G; BA29462738A; KI00193076A; KL27446955A; HF80073994C; HB03342264J; HG85069033A; KK34890214C; KL89884140C; FB73903319B; FB69479505C; KB60154154D; HF07470948F; KB13575578F; KF37806076C; KB72718882I; KD83569762A; KB93185535J; KB39383455M; KF91128517B; KF38414224B; HB38255486J; KL04101661E; HL37109968D; KB25249862A; HB59186020M; KB50294870K; KB45731672B; HB86565665I; KG06583460B; FB73903320B; FB19590880C; KG47144396A; KF41370548B; KB39713197J; FF30841202C; CB35000252F; KL82455255A; KL44645703E; HF89567782C; KB67613354K; KB53782092K; KK33985618C; KL06433591B; HD23511276A; KB92266036G; HL67930533D; FF59712165A; AB24134033A; KB05122679P; KB16440962K; HL72011325G; HB71112488A; HB90208443M; HB90208440M; KA66401813A; HF64001943E; KB51533141F; HB13921814J; HB86896323M; FE39260783A; HB03543725J; KL39341743E; HL93817179E; KL76539742A; KB70377294B; HB95611570C; HL45584157G; KB55216238H; KB55216244H; KB55216245H; KB55216240H; KC27106196A; KB55216237H; CL73745062A; FG69123477A; FG37673419A; HB43142404F; HL97265834D; HB79081534H; KB49910665K; HF80073999C; HF80073998C; HG20066712A; FE48658089A; FK97159361A; HC65242299A; DF47134363B; HG16671443A; KB55216247H; KB55216234H; KB55216241H; четверта пачка перемотана жовтою резинкою: DK05643254A; HB57212280L; FK71014553A; CF90482142A; HG10256089C; HD00855835B; HF16145977D; KG47078008A; KG47078009A; HL48465145D; HJ79163941A; HC72027942A; HF16145975D; KB57543270I; HE07043636B; HB88130488L; CL44234197B; HB81771976H; HE53851021C; HB37878792P; KE95346115A; DF15129176A; AB21342744Q; AB51532045R; HH00817910B; KB32038473E; KB60943639H; KI25674759A; HB16342210K; KB14726255I; KF30339997D; HH86955939A; KB79651944F; HC16674580B; FF31804368A; HC92554579A; HB39789273A; HC92554580A; HL06640591G; KL13608852B; KK31112947A; HE45765667B; HG68131763A; KI02057048A; HE09895668B; HF36774025C; DD02559765A; KF19563077A; HB77635352P; AB24279223J; KB23112204C; HL85086145G; FF58925451A; KB00877675B; HB24585243G; KB35122708J; HB29700087E; FF00756414A;HA98874094A; AB65364415G; HE38421258C; HA69848917A; KF41370543B; FB90120477B; AE73639750A; AB17949844M; FB45337366C; HB51510200Q; HF78055830E; KB05427867K; AB94810255G; HC22611906B; KF06100702D; FB45337363C; FJ26940370A; HG35836325A; KB55170619P; KB41022203G; HH95892636A; KL07869607A; FF56240622A; KK05836981D; KK18530417C; HB33820179M; HL60035471G; KB67476348H; FL22512887B; KB20640762C; AD77705079A; HB97528796G; KB39902945E; DA26819742A; DB78458767A; HB40239086B; AK87807309A; KB07581479B; KB07581477B; HB21717896G; KB93331978F; KF59575134A; п'ята пачка перемотана жовтою резинкою: KB90418428D; AB48862449G; AB82537503I; KB91109006B; HL83244487E; HB04366607K; AA24314420A; AD38318447A; AK38324831A; AB23992359D; AB76599738C; AB80369079N; HB72955809F; KB33756168C; KJ61946709A; AB20996798A; KF30368522C; HK01154881B; KB75469818M; KB11457285I; HF17469180B; KF92383666A; KB79398670M; KC19617256A; KG22368682A; HA27789233A; KK41353872A; DB56246578B; KF30368521C; KF30368520C; KB86044943P; AB93060924N; AB66898303H; AB11709663I; DF59710470B; HB40991662R; KB88418949F; KC32173775A; HB55186279G; HF46694751A; KB82827922P; KK73228882A;CE47266279A; KB91109025B; KB50525267Q; KB50525266Q; KF30368526C; KF30368525C; DG05770964A; KF30368524C; KF30368523C; KB51798123I; HB30086382K; HE46384354D; HE46384353D; KB30350197H; HB30086390K; HB30086391K; HE46384352D; HE46384351D; HE46384350D; HE46384362D; KB23063357I; FL29990994A; HG48924103B; KL64145879A; HE46384361D; HE46384360D; HE46384359D; HE46384358D; HE46384357D; HE46384363D; HE46384356D; HE46384355D; HB89205812F; AL11076822C; CB37332479F; KB13072840J; KB38801126C; CB93540192A; FJ30591540A; FL61849993C; KF16320457A; KF09126719A; HK18766741B; KE01686181A; KJ05595071A; HC64383314A; KB14347341R; KK28408415C; AE56968778A; KB73314505E; KB12021360D; HC50971810A; HJ88052477A; AB50415978I; AD64661980A; AD64158141A; KB23061958I; KJ05595070A; шоста пачка перемотана жовтою резинкою: HA78078176A; KB45519232J; HK37606695C; HB89326914C; KB06681796F; HA01861812B; HH16628665A; HB64868126D; FB74573567C; HF77198217A; HF30710843B; KL87232587D; KL87232586D; KL87232504D; AE12934753B; KB93418796F; KL40412396D; KK44827791C; KL76200904D; FL39961921B; HF37524235F; KB56315426D; HF37524226F; HL18568583*; KB45787920G; HG82061701A; KB09750945K; KB09750944K; KB09750943K; KB09750942K; KB93418799F; HB86334069L; KB93418790F; KB93418800F; KB93418797F; HB38027193N; HF01165998D; HD94439405A; KB46196956B; HB67846702L; KL13617170C; KH14436508A; HB88937553M; KB11784167A; HE84916464B; HE84916463B; HE84916462B; HE84916461B; HE84916460B; HE84916459B; HE84916458B; HE84916457B; HE84916220B; HB57151925Q; KB31150706I; KB91776264C; KJ08118805A; KG21444971B; HG11549945A; HG11549946A; KD03985102A; HJ41630949A; HB00104009E; FB06762390C; HB61873939E; CG44990062A; HB48044547E; FF31237575C; CK15022868A; CL92547020A; HB27465319R; HB21132188Q; HB29217294R; KB26492097R; HF58166804D; KF11339316A; KF11339315A; KF11339384A; KF11339383A; KF11339385A; KF11339381A; KF11339349A; KF11339307A; KF11339380A; HA13444959B; HL46119911G; KL96486878C; HB72682758P; KB44059580H; AB06349094M; HK28303378D; HG26643491B; DK19372107A; HD19962236B; KB05827163K; KB05827167K; HF69659767B; KB56439499A; KK38889476A; KF21546638D; сьома пачка перемотана жовтою резинкою: FL29896307C; KB15934033I; KB15934273I; HA01148673B; KB15934275I; HB83140166A; HB83140164A; HB83140167A; HB53140165A; HB83140163A; HB83140162A; HL41383035G; HB61560286F; KB42326425J; KB15934037I; HE59661223C; KB27082443K; HB83140181A; HB06194785L; KB84534530M; KA57944352A; DB91713303A; HB25914394L; KL94983536D; AB65720974E; KF58686027C; HF29032473C; LB29988623B; LF11409034C; LG56215467B; LL85684027C; LB65770641J; LD15412751D; LD15412742D; HB83140168A; LB29988628B; HB20623137C; HB83140169A; LH81713566B; LG56814919B; LF58377289A; LB17643996K; LB17644000K; LF58377290A; LJ78510100A; LB83531622K; LB83531623K; LB90891342L; LB29988626B; LB17643993K; LI73519909A; LK10841759D; LB42141594A; LB42141590A; LB42141589A; LB42141592A; LB42141591A; LF88368298D; LB42141593A; LB42141595A; LF51724547A; LB65134778H; LB81089421G; LL41075490A; LC43246380A; LB27921436H; LF15624073F; LK46396754C; LK46396708C; LK46396709C; LK46396707C; LK46396705C; LK46396706C; LK46396776C; LB42141596A; LB42141597A; LD30970779D; LD30970782D; LD30970781D; LD30970780D; LH76784060B; LJ84984890A; LJ78564227A; LJ78564228A; LF50431148E; LB11911344A; LB11911345A; LB11911311A; LF37842206E; LB64552918K; LB64552758K; LD30970783D; LB64552756K; LB64552753K; LB64552711K; LB64552762K; LF94171512G; LF94171514G; LF94171515G; LD30970784D; восьма пачка перемотана жовтою резинкою: LB12746715J LF87451309C; LF87451308C; LF87451307C; LF87451306C; LF77122570F; LB12746709J; LB12746702J; LB12746701J; LB12746710J; LB12746712J; LB90075608K; LB90075607K; LB90075606K; LB90075687K; LB61931301G; LB61930316G; LB61930312G; LC02214573; LJ80991104A; LF16441756G; LL41158144A; LB47686145M; LL41158148A; LI47890189A; LI47890188A; LB47686177M; LB47686935M; LB47686182M; LB47686174M; LB47686173M; LB47686144M; LF87451314C; LF87451313C; LF87451312C; LF87451311C; LF87451310C; LA91209591A; LH61556902B; LB26458345K; LF15993706G; LF26361299D; LF47625329F; LC29132155A; LC29132153A; LJ94842285A; LB84051607K; LB21636105A; LB16823274B; LE29124850A; LB82518026G; LB15705592L; LB15705598L; LF54350062D; LB39322185L; LB39322184L; LB82518055G; LD83792502C; LB82518899G; LB88874810G; LF76048438D; LL46649742D; LF76048437D; LF82945816G; LF61478949D; LB02513121D; LB02513120D; LB02513117D; LC08857733A; LB28317928H; LB74255101B; LF48117946G; LF54350063D; LI47890187A; LB39264216E; LB32768430H; LB32768429H; LB32768431H; LB32768432H; LH16377903C; LF61150075H; LB32768427H; LB32768428H; LK87268963C; LK85845355C; LB39322186L; LB39322187L; LL69212252A; LB90075688K; LB90075689K; LB07763103M; LI47890177A; LI47890178A; LB15274832L; LI47890158A; LF93454136H; LE69973179B; LF15781849G; LC48311007A; LI47890201A; дев'ята пачка перемотана резинкою зеленого кольору: LJ68212115A; LB92898019E; LB30540264B; LB92898008E; LG97229193C; LJ68212114A; LJ68212198A; LJ68212113A; LA12365152B; LA12365155B; LA12365151B; LA12365160B; LA12365159B; LA12365162B; LA12365161B; LC96617478A; LC96617477A; LG97229192C; LG97229200C; LG97229199C; LG97229198C; LG97229602C; LG97229197C; LG97229601C; LJ68212200A; LJ68212199A; LG97229776C; LG97229778C; LG48313954B; LL77358218A; LL06785552E; LB63073636H; LB63073623H; LG15443079D; LD20050210D; LD20050205D; LD20050202D; LD20050201D; LG47151583B; LL07617579D; LF94171524G; LF94171521G; LG02936925C; LF94171525G; LH74623940B; LG97216257C; LG97216247C; LB41827621M; LB01038607A; LB01038608A; LL67654503A; LG05053834; LG97229785C; LG97229777C; LD51052975C; LD51052976C; LD51052966C; LC45475510A; LH73423369B; LF44322168H; LF59790725D; LE42397057C; LH52804354C; LJ91923191A; LG76202102B; LC29687910A; LL10242555E; LL01798838D; LL01798837D; LD57058773C; LF17135306B; LB54433012G; LB54433013G; LF16871562B; LB63836139H; LL76495596D; LL14246343A; LI38251573A; LC96617476A; LC96622485A; LC96622484A; LC96617475A; LC96617481A; LG17333673D; LG17333674D; LD51052973C; LD51052974C; LD09177076C; LC96622489A; LC96622490A; LB34695919J; LB87636532A; LD30348954D; LD30348953D; LD30348956D; LD30348955D; LC96617843A; LC96617845A; LC96622491A; LC96622492A; десята пачка перемотана резинками синього та червоного кольорів: LC39869162A; LC39869164A; LC39869161A; LC39869163A; LC39869165A; LB89543280K; LA78691803A; LA78691802A; LA78691818A; LC39869160A; LB89543281K; LF17576947C; LL40669727A; LE67904087C; LE67904080C; LE67904085C; LE67904100C; LD78368378C; LA78691835A; LA78691841A; LA78691846A; LA78691845A; LA78691842A; LE67904092C; LE67904089C; LG03520292C; LG03520291C; LG03520290C; LG03520289C; LC29250804A; LC29250878A; LC29250875A; LC29250865A; LC29250864A; LG03520293C; LG03520296C; LF34991239A; LF34991238A; LB38676850H; LG39351880B; LL10070974E; LL10070975E; LL10070976E; LL10070977E; LL10070978E; LL10070979E; LG03520294C; LG03520295C; LF11135669H; LF11135668H; LF11135665H; LF11135667H; LF11135666H; LB11837081G; LB11837082G; LB11837079G; LB11837080G; LB39072603C; LE30988007A; LC01406396*; LC02214544; LB39072605C; LB39072608C; LB39072879C; LB39072606C; LG35576696B; LG35576698B; LG35576697B; LG35576699B; LG35576700B; LF11135675H; LF11135670H; LF11135672H; LF11135671H; LH72122954B; LF96148326E; LF96148327E; LB19038438M; LE67904088C; LF85564477H; LA78691819A; LH78677528B; LH78677527B; LF96148328E; LA78691822A; LH60591872B; LF21334036G; LF11135663H; LC29250803A; LC29250806A; LC29250832A; LC29250833A; LG35576692B; LF11135664H; LC29250802A; LG35576691B; LC29250805A; LG35576694B; LG35576695B; LG35576693B; грошові кошти, зовні схожі на купюри в іноземній валюті «долар США», у кількості 12 штук номіналом по 5 (п'ять) «доларів США» наступної серії: CL09288155B; F00282643G; IK16369133B; ML27017887D; ID26253153B; ML61377956D; JC39857654A; ME31197830A; MD33657671A; IL54164503C; ML27817034A; IJ61295366A та 2 купюри номіналом 10 (десять) «долар США» наступної серії: JL17489274B; ML44287303A, на загальну суму у розмірі 80 (вісімдесят) доларів США; грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті «долар США», в кількості 2 купюр номіналом по 100 (сто) "доларів США" наступної серії: KA52941851A; HB40851459M; грошові кошти зовні схожі на національну валюту «Гривня», в кількості 2 штук номіналом купюр - 500 (п'ятсот) гривень наступної серії: ВЗ5386888 та МА 2403404 на суму 1 тисяча гривень; грошові кошти, зовні схожі на іноземну валюту «долар США», номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості - 30 штук на загальну суму у розмірі 3 000 доларів США на яких містяться наступні номера та серії: HB15602150R; HB13082626E; KB18574605Q; KG31257572B; KG31257571B; KB45519214J; KB75213433C; KK77552893B; KI04680615A; DF22636388A; HL49683292E; HA78078180A; KB45519243J; KA27975885A; KB08295214H; KB85668259I; HF24267609E; KB49642398C; HK86571235B; KA17740993A; KJ22886781A; KB09750941K; KF23582355A; AV68777350A; KC31380786A; HK10584367C; DF65104297A; KB80372517M; FB73903322B; HD45904651B; грошові кошти, зовні схожі на іноземну валюту «долар США», номіналом наступних купюр: 1 (один) долар США в кількості - 38 штук наступної серії: C54486158A; C14907960A; G04163968G; L61655169P; B53394921C; F91680718B; B30245104H; G01419576J; B39709312H; K27311238A; B53394920C; A32372427B; A32372428B; B03606666F; A32372433B; A46622706D; D13857400A; L76629531R; F36065650J; B65867973F; L30036430D; F13708417P; D58935872E; F49431937D; L94317046H; G73711337E; K59601357B; B42323989E; E46361483I; F78375100B; G01830252J; D53936930E; B00707942L; E69009210C; E69009219C; E69009213C; E69009278C; E69009257C; 10 (десять) доларів США в кількості - 2 штук наступної серії: MF52204379B; IF00245883B; 20 (двадцять) доларів США - 1 штука наступної серії: MB87199371D; 50 (п'ятдесят) доларів США - 1 штука наступної серії: MB57556813A; 100 (сто) доларів США в кількості 11 штук наступної серії: KE13913974B; KL39700873D; HF53840435E; KK35629626C; LA94959661A; LC49134127A; LJ77664260A; LB12746787J; LJ77664262A; LB12746788J; LJ77664275A; грошові кошти у іноземній валюті «Євро», 2 купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) «Євро» наступної серії: X75110857571 та P30683410768 у розмірі 100 (сто) «Євро»; грошові кошти номіналом 10 (десять) «Євро» в кількості - 5 штук наступної серії: S07000786537; S12894958798; X09858409256; S48175953406; X04862075195; грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом 50 (п'ятдесят) «Євро» в кількості - 3 штуки наступної серії: U18135998609; T55819864671; U35925096209; грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом 100 (сто) «Євро» в кількості - 3 штуки наступної серії: X50890596554; X63103010465; Y23984142382.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова