Ухвала суду № 76869845, 26.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/8066/18

Провадження № 1-кс/711/3244/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні №12016100010001219, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні №12016100010001219, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_4 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_5

06.02.2015 у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено реєстраційні дії, відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_4 та призначено на цю посаду ОСОБА_6, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_4, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_6

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві, - ОСОБА_5 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та, як наслідок, - незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

В клопотанні також зазначено, що допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_5 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_7

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, а саме, - протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який, начебто, був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К», начебто, був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_5, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_5 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_5 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_4, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.

Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_5, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів виникла необхідність у встановленні розміру завданих злочином збитків для чого необхідно провести судово-економічну експертизу, для проведення якої необхідна подана ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), до Головного управління статистики у Київській області, фінансова звітність та інші форми державних статистичних спостережень вказаного товариства за 2014 та за 2015 роки.

Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження копій вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне вилучити їх завірені копії, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити розмір фактично завданих кримінальним правопорушенням збитків в результаті незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К».

Крім того, за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100010001219 від 06.02.2016 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, - до фінансової звітності та інших форм державних статистичних спостереженьТОВ «Русава-К» (кодЄДРПОУ 33451012) за 2014 та за 2015 роки, з можливістю подальшого вилучення її копій.

Вказана документація знаходиться в приміщенні Головного управління статистики у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Зобов'язати службових осіб Головного управління статистики у Київській області, виготовити та видати завірені належним чином копії фінансової звітності ТОВ «Русава-К» (кодЄДРПОУ 33451012) та інших форми державних статистичних спостережень, а саме: ф. № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», ф. № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф. № 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції», ф. № 10-зез (квартальна) «Звіт про іноземні інвестиції», ф. № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», ф. № 37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаюсільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на «__»__20__року», ф. № 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічнихдобрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__року», ф. № 24-сг (місячна) «Стан тваринництва на «__»__20__року», ф. № 24 (річна)«Стан тваринництва за 20__рік», ф. № 29-сг (річна) «Підсумки збору врожаюсільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20 _ року», ф. № 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботисільськогосподарських підприємств за 20__рік», ф. № 10-мех (річна)«Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарськихпідприємствах у 20 _ році», ф. № 21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - _20_ року», ф. № 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції за 20 __ рік», ф. № 1 зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур на"__"__ 20__року», ф. № 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту», ф. № 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», ф. № 11- мтп (річна) «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії», ф. № 11- мтп (паливо) (річна) «Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт», ф. № 1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами», ф. № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», ф. № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__рік», ф. № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік», ф. № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20__ рік», ф.№ 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20 __ році», ф. № 1- ГТВ (місячна) «Звіт з праці», ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», ф.№6- ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», за 2014 та за 2015 роки, для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, старшим о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 26.10.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11