Ухвала суду № 76865582, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.10.2018
Номер справи
757/47474/18-к
Номер документу
76865582
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47474/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. за погодженням з Прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406) з ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603) протягом 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналів-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналів входу-виходу на територію об'єкту що охороняється/будується, журналів проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603; адреса: Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 4).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.205 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406) з ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603) протягом 2017-2018 років, що перебувають у володінні ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603; адреса: Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 4), з можливістю вилучення їх оригіналів. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ «ХАЙТЕК».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності, які входять до реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням ряду конвертаційно-транзитних СГД.

Як вказує слідчий у клопотанні, міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ «БК ГУЛЛІВЕР» (ЄДРПОУ 41420444), ТОВ «ВУГЛЕЕНЕРГОЗБУТ» (ЄДРПОУ 40283023), ТОВ «СЕЙЗ ПАРТС» (ЄДРПОУ 38677607), ТОВ «КР транс» (ЄДРПОУ 40967224), ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «АЛКО М» (ЄДРПОУ 41302240), ТОВ «ХЛІБ ТОРГ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41443749), ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446688), ТОВ «АЙРІС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41639790), ТОВ «СТАР ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 41691802), ТОВ «ГЛОРИЯ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41694164), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (ЄДРПОУ 41507677), ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462), ТОВ «АЗГАРД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41608316), ТОВ «КОЛДВОТЕРБОРН» (ЄДРПОУ 41704569), ТОВ «БК ГУЛЛІВЕР» (ЄДРПОУ 41420444), ТОВ «УЛЬТРА СФЕРА» (ЄДРПОУ 41051753), ТОВ «ТЕРРА ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 41513984), ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (ЄДРПОУ 41569398), ТОВ «МІЛОУС» (ЄДРПОУ 41448671), ТОВ «АФІНА-БУД» (ЄДРПОУ 41110195), ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (ЄДРПОУ 40105760), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «ПРОВІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41483096), ТОВ «ГРАДІЄНТ АЛЬФА» (ЄДРПОУ 41228969), ТОВ «АЛЬФАПРОМБІЛД» (ЄДРПОУ 41310178), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41316101), та інші підприємства, які мають ознаки фіктивності та транзитності - ТОВ «МЕГАПОЛІС-М» (ЄДРПОУ 40614905), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (ЄДРПОУ 41507174), ТОВ «СІТІ ІСТ» (ЄДРПОУ 41483096), ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «ВСК ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 41389253), ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41316101), ТОВ «ЛІРА СТОУН» (ЄДРПОУ 41311035), ТОВ «КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ» (ЄДРПОУ 33873515), відповідно до отриманих відомостей, здобутих під час досудового розслідування, вказані вище підприємства створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у штучному (незаконному формуванні) податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Під час огляду інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності, у період часу з 2016-2018 років задекларували придбання ТМЦ відмінних від тих, що у аналогічний період, реалізували в адресу покупців, підприємств реального сектору економіки товари після підміни їх номенклатури (пересорту), які також входять до вказаної вище злочинної схеми: ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 30643835), ТОВ «БК МЕТКОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37007132), ТОВ «КРИВБАСМІТАСТІЛ» (ЄДРПОУ 4099062), які в свою чергу здійснили підміну номенклатури товару здійснили реалізацію/придбання товарів/робіт (послуг) придбання, якої не встановлено, та яка є відмінною від купівлі, наступним контрагентам, які є підприємствами реального сектору економіки ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 190977), ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (ЄДРПОУ 24432974), службові особи яких, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, як договорів (поставки, купівлі продажу та інших) так і податкової звітності, вчинили фінансові операції направлені на перерахування безготівкових коштів, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, для їх подальшого переведення в готівкові кошти.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка засновника/директора ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406) ОСОБА_4, який повідомив, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406) не має та документів з контрагентами не підписував.

Постановою Слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. від 26.09.2018 року у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року призначено почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання щодо виконання підпису в документах ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406).

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406) з ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603) протягом 2017-2018 років, що перебувають у володінні ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603; адреса: Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 4).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603; адреса: Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 4), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, - задовольнити частково.

Надати Слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41194406) з ТОВ «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603) протягом 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналів-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналів входу-виходу на територію об'єкту що охороняється/будується, журналів проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАЙТЕК» (ЄДРПОУ 32264603; адреса: Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 4), з наданнями можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/47474/18-к

Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович

Копія - ТОВ «ХАЙТЕК»

01.10.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 76865582 ?

Документ № 76865582 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76865582 ?

Дата ухвалення - 01.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76865582 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76865582 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 76865581
Наступний документ : 76865583