Ухвала суду № 76865469, 25.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46097/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ «ВТБ Банк» код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка, 8/26.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що cлідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У той же час, у період часу з 13.09.2012 по 03.06.2013 на рахунок ТОВ «Торгівельний дім «Діона» № 26003001004212 у ПАТ «Радикал Банк» з рахунку ПАТ «ВТБ Банк» № 35195000003001 перераховано грошові кошти на загальну суму 22544877 грн. в якості сплати за надання iнформаційно-консультаційних послуг.

Крім того, з рахунку № 26002001001368 ТОВ «Центр Безпеки Статус», відкритому у ПАТ «Радикал Банк» у період часу з 03.06.2011 по 10.07.2012, на рахунок ТОВ «Танталіт» перераховано кошти на загальну суму 56052861 грн. в якості оплати за оренду приміщення.

У той же час, у період часу з 27.02.2012 по 10.07.2012 на рахунок ТОВ «Центр Безпеки Статус» № 26002001001368 у ПАТ «Радикал Банк» з рахунку ПАТ «ВТБ Банк» № 35195000003001 перераховано грошові кошти на загальну суму 14649648 грн. в якості сплати за надання юридичних та iнформаційно-консультаційних послуг.

Таким чином ПАТ «ВТБ Банк» перерахував грошові кошти на загальну суму 37194525 грн. на ТОВ «Торгівельний дім «Діона» та ТОВ «Центр Безпеки Статус» в якості сплати за надання юридичних та iнформаційно-консультаційних послуг.

Згідно матеріалів наданих ПАТ «ВТБ Банк» акти прийому-передачі виконаних робіт, договори про надання консультаційних та юридичних послуг укладались від імені банку Першим заступником Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_2 та директора Департаменту контролю банківських ризиків ОСОБА_3

У ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «ВТБ Банк» ЄДРПОУ 14359319, які перебувають у володінні зазначеного товариства, за адресою:м. Київ, б-р Т. Шевченка, 8/26.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ВТБ Банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., та слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Роженку О.В., тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк» код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка, 8/26, а саме: Особової справи, наказу про розподіл обов'язків Першого заступника Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_2;Особової справи, наказу про розподіл обов'язків Директора Департаменту контролю банківських ризиків ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_6;Особової справи, наказу про розподіл обов'язків керівника групи юридичного управління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_7;Особової справи, наказу про розподіл обов'язків заступника головного бухгалтера ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_8;Особової справи, наказу про розподіл обов'язків начальника сектору по консолідації податкового обліку ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_9;Особової справи, наказу про розподіл обов'язків працівника ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_11;Положення про тендерний комітет ПАТ «ВТБ Банк» станом на квітень 2012 - червень 2013 років;Особові справи членів тендерного комітету ПАТ «ВТБ Банк» станом на квітень 2012 - червень 2013 років;Реєстр засідань тендерного комітету ПАТ «ВТБ Банк» за період з квітня 2012 по червень 2013 років;Протоколи засідань тендерного комітету ПАТ «ВТБ Банк» за період часу з квітня 2012 - червень 2013 років; Положення про комітет з управління активами та пасивами ПАТ «ВТБ Банк» станом на квітень 2012 - червень 2013 років;Особові справи членів комітету з управління активами та пасивами ПАТ «ВТБ Банк» станом на квітень 2012 - червень 2013 років;Реєстр засідань комітету з управління активами та пасивами ПАТ «ВТБ Банк» за період з квітня 2012 по червень 2013 років;Протоколи засідань комітету з управління активами та пасивами ПАТ «ВТБ Банк» за період часу з квітня 2012 - червень 2013 років;Положення про юридичне управління ПАТ «ВТБ Банк» за період часу з квітня 2012 - червень 2013 років; Документи ПАТ «ВТБ Банк» які регламентують порядок ініціювання структурними підрозділами банку укладення господарських договорів з суб'єктами підприємницької діяльності за період часу з квітня 2012 - червень 2013 років; Інформацію про те, який саме структурний підрозділ, та посадова особа ПАТ «ВТБ Банк» ініціювали укладення договорів з ТОВ «Торгівельний дім «Діона» та ТОВ «Центр Безпеки Статус» за період часу з квітня 2012 - червень 2013 років; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Прогресбуд-Інвест» та його поручителем ТОВ «Веста-Інвестмент»; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ПП «Гала-Трейд»; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «БК «Укрмонтажбуд ЛТД»; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Агрофірма «Трипілля»; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Галичина-транс»; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Завод «Промстан»; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ФОП ОСОБА_10; Особові справи працівників ПАТ «ВТБ Банк», які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Тернопільський ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка»;документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Прогресбуд-Інвест» код ЄДОРПУ 33812782та його поручителем ТОВ «Веста-Інвестмент» код ЄДРПОУ 34507165;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ПП «Гала-Трейд» код ЄДРПОУ 31694456;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «БК «Укрмонтажбуд ЛТД»;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Агрофірма «Трипілля» код ЄДРПОУ 34463741;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Галичина-транс» код ЄДРПОУ 35898243;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Завод «Промстан» код ЄДРПОУ 24786442;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Тернопільський ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» код ЄДРПОУ 02132591;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ «ВТБ Банк» та ФОП ОСОБА_10 ІН НОМЕР_1, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46097/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойко М.В.

Копія: ПАТ «ВТБ Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 25.09.2018р.