Ухвала суду № 76865064, 17.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45617/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414, -

В С Т А Н О В И В :

17.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотнім В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Дорошенко Олени Володимирівни, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_23 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія Рона» укладено з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ «Компанія Рона» повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

Серед об'єктів переданих в іпотеку Банку були об'єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об'єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ «ПУМБ» лімітів кредитування ТОВ «Компанія Рона», службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ «ПУМБ», виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ, а саме:

- торгово-офісне приміщення по вул. Станіславська, 2-А;

- торгово-офісне приміщення по вул. Макогона, 33;

- торгово-офісне приміщення по вул. Незалежності, 83-В;

- нежитлове приміщення по вул. Військових ветеранів, 10-Е;

- нежитлове приміщення по вул. С.Стрільців, 4-Б;

- торгово-складське приміщення по вул. гетьмана Мазепи, 168-К;

- торгове приміщення по вул. Гаркуші, 38-Б;

- спортивно-оздоровчий комплекс по вул. Б.Хмельницького, 90-В.

У ході перевірки вище перелічених об'єктів нерухомості працівниками ПАТ «ПУМБ» на початку 2017 року, а також у ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було установлено, що всі перелічені об'єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались та не знаходились за вказаними адресами.

Так, у зв'язку із переданням в іпотеку неіснуючих об'єктів нерухомості та несплатою кредитних коштів ПАТ «ПУМБ» завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн.

Крім того, установлено, що на початку 2015 року між компанією «HYUNDAI CORPORATION» та ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) в особі ОСОБА_4 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ «УніКредит банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у «Компанії Рона» виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб'єктів господарювання значилися неіснуючі об'єкти нерухомого майна з такими адресами у м. Івано-Франківськ: вул. Гетьмана Мазепи, буд. 168М, вул. Кобилянської, буд. 58, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 172Д, вул. Тринітарська, буд. 7А, вул. Галицька, буд. 55Б, вул. Південний бульвар, буд. 24В.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2016 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Дорошенко О.В. було посвідчено ряд договорів іпотеки відповідно до яких неіснуюче майно передано в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» перед «HYUNDAI CORPORATION».

28.08.2018 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_17 підписували договори іпотеки від 11.05.2016 по передачі за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» компанії «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об'єктів нерухомості за адресами: м. Івано-Франківськ, вул. Тринітарська, 7А, м. Івано-Франківськ,

вул. Гетьмана Мазепи, 168М, м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, 58, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 172Д, м. Івано-Франківськ, вул. бульвар Південний, 24-В, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 55-б проведення якої доручено експертам Київського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Дорошенко Олени Володимирівни, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 2, офіс 2, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В заяві поданій до суду слідчий Гончар М.К. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017090010000414, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Дорошенко Олени Володимирівни, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. площа Ринок, 2, офіс 2, а саме:

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №672, 673 відповідно до якого іпотекодавець ПП «ПСВ-ІФ» в особі директора ОСОБА_16 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тринітарська, 7А та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №657, 658 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Фондріелт» в особі директора ОСОБА_15 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на першому поверсі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168М та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №622, 623 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Прайм Капіталбуд» в особі директора ОСОБА_14 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на третьому поверсі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168М та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №622, 623 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Прайм Капіталбуд» в особі директора ОСОБА_14 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені в мезоніні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168М та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №667, 668 відповідно до якого іпотекодавець ПП «Влад-Вінд» в особі директора ОСОБА_13 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, 58 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №642, 643 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» в особі директора ОСОБА_17 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 172Д та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №632, 633 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Євроторг Прикарпаття» в особі директора ОСОБА_25 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені у підвальному (цокольному) поверсі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. бульвар Південний, 24В та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №637, 638 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Євроторг Прикарпаття» в особі директора ОСОБА_25 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на першому та другому поверхах за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. бульвар Південний, 24В та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №647, 648 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» в особі директора ОСОБА_17 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на першому, другому та третьому поверхах за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 55Б та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №652, 653 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» в особі директора ОСОБА_17 передавав, а іпотекодержатель компанія «HYUNDAI CORPORATION» отримала в іпотеку за борговими зобов'язаннями ТОВ «Компанія «Рона» неіснуючий об'єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені у підвальному першому та другому поверхах за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 55Б та документів на підставі яких укладений вказаний договір.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45617/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя В.В. Бортницька