Ухвала суду № 76864898, 30.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42585/18-к

У Х В А Л А

30 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 899998), код ЄДРПОУ 00039019: індекс 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор’єву Едуарду Вікторовичу, Горіховському Антону Вячеславовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 899998), код ЄДРПОУ 00039019: індекс 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

ОСОБА_6, іпн НОМЕР_1, НОМЕР_13

ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_2, НОМЕР_14

ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_3, НОМЕР_15

ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_4, НОМЕР_16

ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5, НОМЕР_17

ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_6 рахунки НОМЕР_18

ОСОБА_12, іпн.НОМЕР_19 рахунок НОМЕР_20ОСОБА_13, іпн. НОМЕР_7, рахунки: НОМЕР_21

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_8, рахунки: НОМЕР_22,

ОСОБА_15, іпн. НОМЕР_9 рахунок: НОМЕР_23ОСОБА_16, іпн.НОМЕР_25 відкрито наступний рахунок: НОМЕР_24

ОСОБА_17, іпн.НОМЕР_26 рахунки: НОМЕР_25,

ОСОБА_18, іпн. НОМЕР_10 рахунки: НОМЕР_27ОСОБА_19, іпн.НОМЕР_28 рахунки: НОМЕР_29ОСОБА_20, іпн.НОМЕР_30 рахунки: НОМЕР_31,

ОСОБА_21, іпн.НОМЕР_32 рахунки: НОМЕР_32

ОСОБА_22, іпн.НОМЕР_33, рахунки: НОМЕР_33

ОСОБА_24,,іпн.НОМЕР_34, НОМЕР_34

ОСОБА_25, іпн.НОМЕР_35, НОМЕР_36ОСОБА_26, іпнНОМЕР_37 рахунки: НОМЕР_38ОСОБА_27, іпнНОМЕР_39 рахунки: НОМЕР_39

ОСОБА_28, іпн. НОМЕР_12 рахунки: НОМЕР_39,

ОСОБА_29, іпн.НОМЕР_40 рахунки: НОМЕР_41ОСОБА_30, іпн.НОМЕР_42 - рахунки: НОМЕР_42ОСОБА_31, іпн.НОМЕР_43 рахунки: НОМЕР_44ОСОБА_32,іпн.НОМЕР_45 рахунки: НОМЕР_46Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/42585/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Агакаряну Р.С.

Копія - ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий