Постанова № 7686182, 20.01.2009, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

№ 4-17/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Харьков “20“ января 2009 г.

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Харькова Измайлов И.К., при секретаре Кашура Н.Ю., при участии прокурора Катеринюк О.С. , рассмотрев в судебном заседании в городе Харькове представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Орджоникидзевского района г. Харькова о производстве выемки документов,–

у с т а н о в и л :

20 января 2009 года в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова поступило представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки в Салтовском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» заявления об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода, доверенностей, других документов юридического дела, мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными, реестра движения денежных средств по счету ООО «ПТК Технопласт» с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

Согласно материалам уголовного дела № 66080747, возбужденного по факту использования заведомо поддельных документов по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины – неустановленные лица от имени умершего в 2006 г. директора ООО «ПТК Технопласт» ОСОБА_2 осуществляя финансово - хозяйственную деятельность ООО «ПТК Технопласт» составили и подписали налоговые документы за период времени с декабря 2006 года по сентябрь 2008 года, - декларации по налогу на добавленную стоимость, которые предоставили в ГНИ Орджоникидзевского района г. Харькова, кроме этого, от имени ОСОБА_2, составляли и подписывали отчеты о финансово – хозяйственной деятельности ООО «ПТК Технопласт» для предоставления в ГНИ.

В целях всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела необходимо произвести выемку в Салтовском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» заявления об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода, доверенностей, других документов юридического дела мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными, реестра движения денежных средств по счету ООО «ПТК Технопласт» с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

Принимая во внимание вышеизложенное, проверив материалы уголовного дела, руководствуясь ст.178 КПК Украины, –

п о с т а н о в и л :

1. Разрешить производство выемки в Салтовском отделении ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” МФО 351016:

-заявления об открытии (закрытии) счета № 26008810699830,

-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;

-доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

-мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

-реестра движения денежных средств по счету № 26008810699830, принадлежащему ООО «ПТК Технопласт» код ЕГРПОУ 33609268, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день – в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

2. Копию постановления направить в прокуратуру Орджоникидзевского района г. Харькова.

Судья:

Постановление мне оглашено ______ «___» ______ 2009 г.