Ухвала суду № 76861626, 01.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23622/18

Провадження 1-кс/127/12324/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Сої Руслана Михайловича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2018 слідчий Соя Р.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020010001315 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 21.03.2017, невстановлена особа, під виглядом продажу 500 літрів дизпалива, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 8700 грн., які вона за вказівкою невідомої особи перерахувала на вказаний нею банківський рахунок.

Під час проведення окремих слідчих дій у кримінальному провадженні, встановлено, що особа яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала мобільний термінал з номером: НОМЕР_1. Також встановлено, що грошові кошти потерпіла вносила на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Альфабанк».

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12017020010001315 не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, контактний телефон (044) 490-46-00, (044) 590-37-37, гаряча лінія 0800-502-050, електронна пошта ccd@alfabank.kiev.ua), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_2, про рух грошових коштів рахунку, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, тому слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Сої Руслана Михайловича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області Сої Руслану Михайловичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6), а саме: документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2, в ПАТ «Альфабанк», а саме: документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк»), інформації про фінансові номери клієнта, у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

Виписки руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 01.10.2018 по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку № НОМЕР_2, в ПАТ «Альфабанк» (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).

Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки в банкоматах ПАТ «Альфабанк», по картковому рахунку № НОМЕР_2, в ПАТ «Альфабанк», за період часу з 01.03.2017 по 01.06.2017, та запитів балансу по даному картковому рахунку за той же період часу, а також документів щодо списання комісії за запит балансу.

Звукозаписів телефонних розмов при дзвінках з фінансового номера, або номерів закріплених за рахунком № НОМЕР_2, в ПАТ «Альфабанк», за період з 01.03.2017 по 01.06.2017 на абонентський номер контакт-центру ПАТ «Альфабанк», з зазначенням дати часу та тривалості розмови.

Інформації на паперовому носії щодо СМС-повідомлень надісланих за період з 01.03.2017 по 01.06.2017 на фінансовий номер закріплений за рахунком № НОМЕР_2, в ПАТ «Альфабанк», з зазначенням дати та часу відсилання повідомлення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя