увійти
УКР
Справа № 640/17720/18
н/п 1-кс/640/10618/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Колесник С.А.,
при секретарі - Ашрафовій І.Р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32018220000000172 від «16» серпня 2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 212 КК України, -
встановив:
01.10.2018 старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Рєзнік Є.А. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просить: поновити строк для подачі клопотання, прийняти його до розгляду та накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку в нежитлових будівлях які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець) належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013), земельні ділянки з нежитловими будівлями за вказаною адресою на праві комунальної власності належать Харківській міській раді (код ЄДРОПУ 04059243), які вилучено у ОСОБА_3 (керівник ТОВ «Сахарок»), мешкає м. Харків, вул. Михайлівська, 10, а саме: штатні розписи ТОВ «Сахарок» за лютий 2016 та за період січень-травень 2018 на 16 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові відомості «зарплата на карточку» з розмірами заробітних плат та списками працівників, відомості на виплату грошей зі списками працівників, розмірами заробітних плат та підписами працівників на 37 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові відомості з графіками роботи, списками працівників, їх посадами, штатними розписами та посадовими окладами працівників на 20 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові записи зі списками працівників, їх номерами телефонів, розрахунками заробітної плати, розписками працівників на 61 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; відомості на виплату готівки, розрахунками заробітної плати на 25 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; відомості на виплату готівки зі списками працівників, сумами та підписами працівників, чорнові відомості з виплати заробітних плат на карти, прибуткові касові ордера на 157 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; записки-розрахунки по відпусткам з прізвищами працівників за період 2018 року на 205 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові записи зі списками працівників, сумами та номерами телефонів працівників на 309 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 273 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 1); чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 221 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 2); чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 287 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 3); чорнові відомості з розмірами заробітних плат та ставками працівників за період 2016-2018 на 231 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 4); чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 173 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 5); чорнові відомості з розмірами заробітних плат та ставками працівників за період 2016-2018 на 174 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 6); чорнові записи зі списками працівників та їх підписами (містилися під чорновими відомостями з розмірами заробітних плат) за період 2016-2018 на 105 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 7); грошові кошти в сумі 6 570 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_4 6 570»; грошові кошти в сумі 3 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_5 3 170» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_5; грошові кошти в сумі 6 030 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_6 6 030»; грошові кошти в сумі 6 310 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_7 6 310»; грошові кошти в сумі 1 715 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_8 1 715» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_9; грошові кошти в сумі 6 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_10 6 170» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_11; грошові кошти в сумі 7 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_12 7 100» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_12; грошові кошти в сумі 3 720 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_13 3 720» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_14; грошові кошти в сумі 3 595 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_15 3 595» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_16; грошові кошти в сумі 5 540 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_17 5 540»; грошові кошти в сумі 6 645 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_18 6 645» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_19; грошові кошти в сумі 3 705 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_20 3 705» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_20; грошові кошти в сумі 5 815 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_21 5 815»; грошові кошти в сумі 5 870 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_22 5 870» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_23; грошові кошти в сумі 5 600 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_24 5 600» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_24; грошові кошти в сумі 3 400 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_25 3 400»; грошові кошти в сумі 800 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Голосов Влад 800»; грошові кошти в сумі 4 070 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_26 4 070»; грошові кошти в сумі 3 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_27 3 100»; грошові кошти в сумі 6 755 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_28 6 755» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_29; грошові кошти в сумі 5 410 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_30 5 410» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_30; грошові кошти в сумі 250 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Забара Ваня 250»; грошові кошти в сумі 7 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_31 7 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_32; грошові кошти в сумі 5 135 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_33 5 135» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_34; грошові кошти в сумі 3 965 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_35 3 965» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_35; грошові кошти в сумі 5 335 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_36 5 335»; грошові кошти в сумі 4 665 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_37 4 665»; грошові кошти в сумі 4 835 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_38 4 835» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_39; грошові кошти в сумі 5 430 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_40 5 430» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_41; грошові кошти в сумі 3 905 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_42 3 905» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_43; грошові кошти в сумі 4 325 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_44 4 325» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_44; грошові кошти в сумі 3 600 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_45 3 600»; грошові кошти в сумі 5 825 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_46 5 825»; грошові кошти в сумі 4 615 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_47 4 615»; грошові кошти в сумі 4 840 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_48 4 840» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_49; грошові кошти в сумі 5 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_50 5 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_51; грошові кошти в сумі 6 140 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_52 6 140» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_52; грошові кошти в сумі 3 660 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_53 3 660»; грошові кошти в сумі 2 780 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_54 2 780»; грошові кошти в сумі 4 910 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_55 4 910» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_55; грошові кошти в сумі 6 370 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_56 6 370» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_56; грошові кошти в сумі 3 910 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_57 3 910» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_58; грошові кошти в сумі 3 750 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_59 3 750»; грошові кошти в сумі 2 180 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_60 2 180»; грошові кошти в сумі 7 270 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_61 7 270» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_61; грошові кошти в сумі 4 995 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_62 4 995» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_62; грошові кошти в сумі 5 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_63 5 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_64; грошові кошти в сумі 4 150 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_65 4 150»; грошові кошти в сумі 5 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_66 5 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_66; грошові кошти в сумі 5 270 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_67 5 270»; грошові кошти в сумі 8 195 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_68 8 195»; грошові кошти в сумі 8 090 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_69 8 090»; грошові кошти в сумі 620 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Попов Валера 620»; грошові кошти в сумі 6 625 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_70 6 625»; грошові кошти в сумі 4 750 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_71 4 750» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_71; грошові кошти в сумі 3 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_72 3 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_72; грошові кошти в сумі 5 540 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_73 5 540»; грошові кошти в сумі 4 210 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_74 4 210» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_75; грошові кошти в сумі 3 435 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_76 3 435» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_76; грошові кошти в сумі 6 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_77 6 170»; грошові кошти в сумі 7 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_78 7 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_78; грошові кошти в сумі 2 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_79 2 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_80; грошові кошти в сумі 4 835 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_81 4 835» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_82; грошові кошти в сумі 8 765 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_83 8 765» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_83; грошові кошти в сумі 2 300 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_84 2 300» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_84; грошові кошти в сумі 5 460 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_85 5 460» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_85; грошові кошти в сумі 6 440 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_86 Хассан 6 440»; грошові кошти в сумі 5 385 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «СадовойАндрей 5 385» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_87; грошові кошти в сумі 5 340 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_88 5 340» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_88; грошові кошти в сумі 1 245 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_89 1 245»; грошові кошти в сумі 3 625 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_90 3 625» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_91; грошові кошти в сумі 4 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_92 4 980»; грошові кошти в сумі 7 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_93 7 100» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_93; грошові кошти в сумі 6 570 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_94 6 570» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_95; грошові кошти в сумі 6 660 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_96 6 660» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_96; грошові кошти в сумі 1 815 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_97 1 815» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_98; грошові кошти в сумі 6 020 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_99 6 020» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_99; грошові кошти в сумі 6 055 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_100 6 055» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_100; грошові кошти в сумі 8 200 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_101 8 200» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_101; грошові кошти в сумі 4 240 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_102 4 240» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_103; грошові кошти в сумі 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Белоконь Саша 100»; грошові кошти в сумі 3 575 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_104 3 575» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_104; грошові кошти в сумі 2 035 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_105 2 035» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_106; грошові кошти в сумі 6 020 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_107 6 020» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_107; грошові кошти в сумі 4 370 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_108 4 370» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_108; грошові кошти в сумі 5 545 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_109 5 545» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_110; грошові кошти в сумі 6 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_111 6 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_111; грошові кошти в сумі 675 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Скоробогатова Оксана 675»; грошові кошти в сумі 4 825 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_112 4 825» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_112; грошові кошти в сумі 3 670 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_113 3 670» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_114; грошові кошти в сумі 4 525 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_115 4 525»; грошові кошти в сумі 5 495 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_116 5 495» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_117; грошові кошти в сумі 6 225 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_118 6 225»; грошові кошти в сумі 8 135 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_119 8 135» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_119; грошові кошти в сумі 4 920 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_120 4 920» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_121; грошові кошти в сумі 4 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_122 4 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_123; грошові кошти в сумі 400 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лисицин Влад 400»; грошові кошти в сумі 2 610 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_124 Лена 2 610» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_124; грошові кошти в сумі 5 865 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_125 5 865» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_125; грошові кошти в сумі 4 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_126 4 100» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_127; грошові кошти в сумі 5 760 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_128 5 760» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_129; грошові кошти в сумі 3 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_130 3 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_130; грошові кошти в сумі 2 210 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Маслак 2 210»; грошові кошти в сумі 6 525 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_131 6 525» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_131; грошові кошти в сумі 4 925 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_132 4 925»; грошові кошти в сумі 5 970 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Залотухин 5 970»; грошові кошти в сумі 585 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Жигалина 585» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_133; грошові кошти в сумі 3 875 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_134 3 875» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_134; грошові кошти в сумі 4 500 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_135 4 500» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_135; грошові кошти в сумі 5 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_136 5 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_136; грошові кошти в сумі 3 380 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Прокопец 3 380» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_137; грошові кошти в сумі 4 560 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Книга 4 560»; грошові кошти в сумі 5 850 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_138 5 850» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_138; грошові кошти в сумі 5 920 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Скомароха 5 920»; грошові кошти в сумі 6 435 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_139 6 435» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_139; грошові кошти в сумі 1 055 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_140 1 055» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_140; грошові кошти в сумі 6 670 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Гужва 6 670»; грошові кошти в сумі 5 075 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сторгун 5 075»; грошові кошти в сумі 4 915 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Шульга 4 915»; грошові кошти в сумі 2 470 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_141 2 470» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_141; грошові кошти в сумі 4 045 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Шклярук 4 045»; грошові кошти в сумі 6 790 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Дустов 6 790»; грошові кошти в сумі 400 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Банников 400»; грошові кошти в сумі 3 640 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Злобин 3 640»; грошові кошти в сумі 6 190 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сенников 6 190»; грошові кошти в сумі 5 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_122 5 100»; грошові кошти в сумі 1 420 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Манекина 1 420»; грошові кошти в сумі 5 340 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_60 5 340»; грошові кошти в сумі 6 630 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Пантелей 6 630»; грошові кошти в сумі 5 150 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Михнева 5 150» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_142; грошові кошти в сумі 5 950 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «База 5 950»; грошові кошти в сумі 6 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Ермакова 6 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_143; грошові кошти в сумі 4 530 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_144 4 530» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_144; грошові кошти в сумі 4 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Емельянов 4 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_145; грошові кошти в сумі 4 125 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Жмут 4 125» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_146; грошові кошти в сумі 6 355 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_147 6 355» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_147; грошові кошти в сумі 3 150 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_148 3 150» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_148; грошові кошти в сумі 7 020 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Иванова 7 020»; грошові кошти в сумі 5 185 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Клименко 5 185»; грошові кошти в сумі 4 790 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_149 4 790»; грошові кошти в сумі 3 475 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Исаенко 3 475» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_150; грошові кошти в сумі 6 130 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лисенко 6 130»; грошові кошти в сумі 5 500 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Аршинный 5 500»; грошові кошти в сумі 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Островерх 980» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_151; грошові кошти в сумі 5 450 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_152 5 450» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_152; грошові кошти в сумі 7 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Подопригора 7 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_153; грошові кошти в сумі 5 815 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Смолкин С. 5815»; грошові кошти в сумі 1 720 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_154 1 720»; грошові кошти в сумі 3 330 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_59 3 330» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_155; грошові кошти в сумі 3 160 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_134 3 160»; грошові кошти в сумі 5 780 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_130 5 780» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_156; грошові кошти в сумі 2 660 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Потейчук 2 660» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_157; грошові кошти в сумі 8 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Балюк 8 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_158; грошові кошти в сумі 5 310 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_159 5 310» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_159; грошові кошти в сумі 1 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сомов 1 980»; грошові кошти в сумі 4 225 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Зелемин 4 225»; грошові кошти в сумі 5 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Веселянский 5 980»; грошові кошти в сумі 1 700 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лещенко В.1 700»; грошові кошти в сумі 27 600 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «28.09 ОСОБА_160: 27 600»; грошові кошти в сумі 4 210 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_161 4 210» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_161;грошові кошти в сумі 6 620 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_162 6 620» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_162; грошові кошти в сумі 5 300 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Шелест 5 300»; грошові кошти в сумі 5 965 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_83 5 965»; грошові кошти в сумі 5 930 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_163 5 930» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_163; грошові кошти в сумі 5 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_164 5 170» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_164; грошові кошти в сумі 2 125 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Герасимчук 2 125»; грошові кошти в сумі 6 460 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Ткачова 6 460»; грошові кошти в сумі 2 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Соколовская 2 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_165; грошові кошти в сумі 6 535 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Смолкина З.6 535»; грошові кошти в сумі 5 520 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Серебрянников 5 520» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_166; грошові кошти в сумі 7 130 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Свербейкина 7 130»; грошові кошти в сумі 5 900 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Рукин 5 900» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_167; грошові кошти в сумі 8 860 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_168 8 860» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_168; грошові кошти в сумі 3 880 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Райчук 3 880»; грошові кошти в сумі 800 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Броян 800»; грошові кошти в сумі 3 860 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_168 3 860» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_169; грошові кошти в сумі 5 785 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Кушнир 5 785»; грошові кошти в сумі 2 340 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сагайдашний 2 340»; грошові кошти в сумі 5 840 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лимаренко 5 840»; грошові кошти в сумі 240 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Анисимов 240» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_170; грошові кошти в сумі 2 300 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Тимохин 2 300» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_171; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_149; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_7; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_172; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_173
Місцем зберігання речей, документів, грошових коштів - визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467) в період 2016-2018 років шляхом заниження та приховування об’єкту оподаткування використовуючи неоформлених працівників та здійснюючи виплату заробітної плати найманим працівникам в готівковій формі без відображення в податковій звітності підприємства, умиcно ухилилися від сплати ПДФО на суму понад 5,0 млн. грн. та вчинили грубе порушення законодавства про працю.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сахарок» перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з 22.08.2006, податкова адреса: 61051, м. Харків, вул. Букова (колишня - Заводу Комсомолець), б. 34, форма власності - приватна, основний вид діяльності - виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, кількість працюючих - 210 осіб, свідоцтво платника ПДВ від 01.01.2010, статутний фонд підприємства – 5 504 750 грн., керівник та засновник – ОСОБА_3.
Крім того, ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), та ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013) які також розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова (колишня - Заводу Комсомолець), б. 34.
Слідчий вказує, що проведеним оглядом Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Сахарок» за 2017 рік задекларовано валові доходи в розмірі 58 657,5 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток підприємства в розмірі 382,8 тис. грн., за 1 квартал 2018 року підприємством вже задекларовано валові доходи в розмірі 11 515,8 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток підприємства в розмірі 8,4 тис. грн. Крім того, відповідно податкової декларації з ПДВ за квітень 2018 року підприємством задекларовано від’ємне значення у розмірі 482,1 тис. грн. Відповідно до здобутих у ході досудового розслідування даних та відомостей оперативного підрозділу ГУ ДФС у Харківській області загальна чисельність офіційно працевлаштованих співробітників на підприємстві ТОВ «Сахарок» у період II півріччя 2016 року складала 175 осіб, середня заробітна плата - 2000 грн., у період 2017 року складала 193 особи, середня заробітна плата - 3435 грн. та у період І кварталу 2018 року 196 осіб, середня заробітна плата - 3400 грн.
Таким чином, як зазначає сторона обвинуваченн6я, різниця за офіційно наданою звітністю по працівникам зазначеного підприємства ТОВ «Сахарок» - складає близько 50-70 чоловік (осіб - працівників), а різниця заробітної плати по кожному співробітнику складає близько 4600 гривень.
Слідчий зазначає, що для виплати заробітної плати готівковими коштами службовими особами ТОВ «Сахарок» здійснюється оптова реалізація не облікованого товару, виробленого (виготовленого) на власних виробничих потужностях (цехах), за готівку суб’єктам господарської діяльності прямо з виробничих потужностей з адресою: м. Харків, вул. Букова, б. 34, без відображення в повній мірі проведених операцій по бухгалтерських та податкових обліках підприємства, при цьому, з метою переведення готівки у безготівкову форму вказаним підприємством використовуються послуги різного роду «ризикових» підприємств «транзитно - конвертаційних» груп. Зазначені факти порушення на даний час підтверджуються висновком від 15.06.2018 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_174, відповідно якого службовими особами ТОВ «Сахарок» не донараховано та не сплачено податок з доходів фізичних осіб працівникам зазначеного підприємства, який не був відображених по даним бухгалтерського обліку ТОВ «Сахарок» за період липень-грудень 2016 року, 2017 рік та січень - березень 2018 року в сумі 5 035 921,2 грн., з них: 3 523 921,2 грн. податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати, що частково не була відображена за бухгалтерськими обліками підприємства та 1 512 000 грн. податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати, що не була взагалі відображена в бухгалтерських обліках підприємства.
Крім того, як вказує слідчий, службові особи ТОВ «Сахарок», офіційно не оформлюють осіб про прийняття на роботу та виплачують заробітну плату їм без відображення в податковій та бухгалтерській звітності, тим самим грубо порушують законодавство про працю, що в свою чергу утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 КК України. З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 28.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.09.2018 було проведено обшук в нежитлових будівлях які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець) належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013), земельні ділянки з нежитловими будівлями за вказаною адресою на праві комунальної власності належать Харківській міській раді (код ЄДРОПУ 04059243), де було виявлено вищевказану документацію, чорнові записи, та грошові кошти.
Посилаючись на ст.ст.98, 170, абзац 2, ч. 5 ст. 171, ст.235 КПК України, слідчий зазначає, що вилучені в ході обшуків документи та грошові кошти мають значення для кримінального провадження, так як в них міститься інформація щодо не оформлення працівників на роботу та виплату заробітної плати без відображення в податковій звітності та грубого порушення законодавства про працю.
Як вказує слідчий, беручи до уваги, той факт, що обшук було закінчено о 23.00, 28.09.2018 (п’ятниця) виконати вимоги ст. 171 КПК України в частині виготовлення клопотання про арешт, погодження клопотання з прокурором, виготовлення копій документів, які обґрунтовують та підтверджують доводи вказані у клопотанні, а також направлення до суду у строк 48 годин після проведення обшуку було неможливо, оскільки 48 годин сплинуло о 23.00 год., 30.09.2018 (неділя) що є вихідним днем.
Слідчий зазначає, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку 28.09.2018 та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно та підпадають під речові докази.
Про дату, час та місце розгляду клопотання процесуальний керівник у кримінальному провадженні – прокурор відділу прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_2 та слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з»явилися, прокурор причини неявки суду не повідомив, слідчий Рєзнік Є.А. подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того додав Рапорт та постанову про визнання вилученого мйана речовим доказом (а.с.71,72,73,74-100).
Власник майна – керівник ТОВ «Сахарок» ОСОБА_3 про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена судом своєчасно та належним чином (а.с.71,73), проте в судове засідання не з»явилася, причини неявки суду не повідомила.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна, прокурора та слідчого.
ОСОБА_103 того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, клопотання, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000172 від «16» серпня 2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 212 КК України (а.с. 32-33).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.09.2018 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових будівлях, які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець) належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 24126013) та земельних ділянках з нежитловими будівлями, що на праві комунальної власності належать Харківській міській раді (код ЄДРПОУ 04059243) (а.с. 51-53).
Метою проведення обшуку було відшукання та вилучення речей і документів, які містять інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: бухгалтерські та інші фінансово - господарські документи, в яких відображено інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини, документи про нарахування та виплату заробітної плати, оформлення працівників, документація та електронні носії інформації, які свідчать про невідображення в податковій звітності нарахованої та виплаченої заробітної плати (зарплати в «конвертах»), а також які свідчать про фактично виплачену заробітну плату готівкою (зарплати в «конвертах»), робоча документація, чорнові записи, в тому числі: договори фінансово - господарської діяльності, акти прийому - передачі, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), акти звірок, вантажно - митні декларації, довіреності, банківські виписки, чекові книжки, платіжні картки та інші платіжні документи, платіжні доручення, податкові накладні, носії електронної інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, системних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, CD - дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), документи та інформація про тіньовий обіг коштів, речі та предмети, вилучені з цивільного обігу, за період 2016-2018 років, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.
28.09.2018 в період часу з 15 год. 55 хв. по 23 год. 00 хв. в ході проведення обшуку у нежитлових будівлях, які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець) належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 24126013) та земельних ділянках з нежитловими будівлями, що на праві комунальної власності належать Харківській міській раді (код ЄДРПОУ 04059243) виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 54-69).
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про арешт майна подано до суду 01.10.2018 о 14-56 год. (а.с. 2).
Таким чином, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, передбачений законом строк для подачі клопотання слідчим, прокурором порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до суду поза межами визначеного строку.
Однак, відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов’язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.
Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 від 01.10.2018 речі та предмети, вилучені в ході обшуку нежитлових будівель, які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець), що належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013), визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №32018220000000072 від 16.08.2018 (а.с.74-100).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене в ході проведення обшуку 28.09.2018 в нежитлових будівлях які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець), що належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013), які вилучено у керівника ТОВ «Сахарок» ОСОБА_3, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 28.09.2018 в нежитлових будівлях які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець), що належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013), у керівника ТОВ «Сахарок» ОСОБА_3, документація, чорнові записи, та грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Поновити процесуальний строк старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 32018220000000172 від «16» серпня 2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 212 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32018220000000172 від «16» серпня 2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 28.09.2018 в нежитлових будівлях які розташовані за адресою м. Харків, вул. Букова, 34 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець), що належать на праві приватної власності ТОВ «Сахарок» (код ЄДРПОУ 34468467), ТОВ «Балу Груп» (код ЄДРПОУ 40395638), ТОВ Торгівельний центр «Олексіївський» (код ЄДРОУ 24126013), у керівника ТОВ «Сахарок» ОСОБА_3, а саме: штатні розписи ТОВ «Сахарок» за лютий 2016 та за період січень-травень 2018 на 16 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові відомості «зарплата на карточу» з розмірами заробітних плат та списками працівників, відомості на виплату грошей зі списками працівників, розмірами заробітних плат та підписами працівників на 37 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові відомості з графіками роботи, списками працівників, їх посадами, штатними розписами та посадовими окладами працівників на 20 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові записи зі списками працівників, їх номерами телефонів, розрахунками заробітної плати, розписками працівників на 61 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; відомості на виплату готівки, розрахунками заробітної плати на 25 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; відомості на виплату готівки зі списками працівників, сумами та підписами працівників, чорнові відомості з виплати заробітних плат на карти, прибуткові касові ордера на 157 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; записки-розрахунки по відпусткам з прізвищами працівників за період 2018 року на 205 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові записи зі списками працівників, сумами та номерами телефонів працівників на 309 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого; чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 273 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 1); чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 221 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 2); чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 287 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 3); чорнові відомості з розмірами заробітних плат та ставками працівників за період 2016-2018 на 231 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 4); чорнові відомості зі ставками та графіками роботи за період 2017-2018 років на 173 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 5);
чорнові відомості з розмірами заробітних плат та ставками працівників за період 2016-2018 на 174 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 6); чорнові записи зі списками працівників та їх підписами (містилися під чорновими відомостями з розмірами заробітних плат) за період 2016-2018 на 105 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою з підписами понятих, учасника та слідчого (том 7); грошові кошти в сумі 6 570 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_4 6 570»; грошові кошти в сумі 3 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_5 3 170» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_5; грошові кошти в сумі 6 030 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_6 6 030»; грошові кошти в сумі 6 310 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_7 6 310»; грошові кошти в сумі 1 715 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_8 1 715» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_9; грошові кошти в сумі 6 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_10 6 170» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_11; грошові кошти в сумі 7 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_12 7 100» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_12; грошові кошти в сумі 3 720 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_13 3 720» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_14; грошові кошти в сумі 3 595 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_15 3 595» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_16; грошові кошти в сумі 5 540 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_17 5 540»; грошові кошти в сумі 6 645 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_18 6 645» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_19; грошові кошти в сумі 3 705 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_20 3 705» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_20; грошові кошти в сумі 5 815 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_21 5 815»; грошові кошти в сумі 5 870 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_22 5 870» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_23; грошові кошти в сумі 5 600 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_24 5 600» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_24; грошові кошти в сумі 3 400 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_25 3 400»; грошові кошти в сумі 800 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Голосов Влад 800»; грошові кошти в сумі 4 070 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_26 4 070»; грошові кошти в сумі 3 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_27 3 100»; грошові кошти в сумі 6 755 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_28 6 755» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_29; грошові кошти в сумі 5 410 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_30 5 410» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_30; грошові кошти в сумі 250 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Забара Ваня 250»; грошові кошти в сумі 7 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_31 7 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_32; грошові кошти в сумі 5 135 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_33 5 135» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_34; грошові кошти в сумі 3 965 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_35 3 965» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_35; грошові кошти в сумі 5 335 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_36 5 335»; грошові кошти в сумі 4 665 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_37 4 665»; грошові кошти в сумі 4 835 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_38 4 835» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_39; грошові кошти в сумі 5 430 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_40 5 430» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_41; грошові кошти в сумі 3 905 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_42 3 905» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_43; грошові кошти в сумі 4 325 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_44 4 325» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_44; грошові кошти в сумі 3 600 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_45 3 600»; грошові кошти в сумі 5 825 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_46 5 825»; грошові кошти в сумі 4 615 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_47 4 615»; грошові кошти в сумі 4 840 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_48 4 840» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_49; грошові кошти в сумі 5 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_50 5 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_51; грошові кошти в сумі 6 140 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_52 6 140» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_52; грошові кошти в сумі 3 660 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_53 3 660»; грошові кошти в сумі 2 780 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_54 2 780»; грошові кошти в сумі 4 910 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_55 4 910» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_55; грошові кошти в сумі 6 370 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_56 6 370» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_56; грошові кошти в сумі 3 910 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_57 3 910» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_58; грошові кошти в сумі 3 750 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_59 3 750»; грошові кошти в сумі 2 180 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_60 2 180»; грошові кошти в сумі 7 270 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_61 7 270» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_61; грошові кошти в сумі 4 995 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_62 4 995» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_62 А.М.; грошові кошти в сумі 5 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_63 5 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_64; грошові кошти в сумі 4 150 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_65 4 150»; грошові кошти в сумі 5 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_66 5 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_66; грошові кошти в сумі 5 270 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_67 5 270»; грошові кошти в сумі 8 195 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_68 8 195»; грошові кошти в сумі 8 090 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_69 8 090»; грошові кошти в сумі 620 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_175 620»; грошові кошти в сумі 6 625 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_70 6 625»; грошові кошти в сумі 4 750 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_71 4 750» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_71; грошові кошти в сумі 3 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_72 3 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_72; грошові кошти в сумі 5 540 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_73 5 540»; грошові кошти в сумі 4 210 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_74 4 210» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_75; грошові кошти в сумі 3 435 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_76 3 435» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_76; грошові кошти в сумі 6 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_77 6 170»; грошові кошти в сумі 7 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «СерюженкоДима 7 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_78; грошові кошти в сумі 2 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_79 2 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_80; грошові кошти в сумі 4 835 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_81 4 835» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_82; грошові кошти в сумі 8 765 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_83 8 765» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_83; грошові кошти в сумі 2 300 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_84 2 300» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_84; грошові кошти в сумі 5 460 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_85 5 460» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_85; грошові кошти в сумі 6 440 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_86 Хассан 6 440»; грошові кошти в сумі 5 385 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_87 5 385» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_87; грошові кошти в сумі 5 340 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_88 5 340» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_88; грошові кошти в сумі 1 245 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_89 1 245»; грошові кошти в сумі 3 625 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_90 3 625» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_91; грошові кошти в сумі 4 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_92 4 980»; грошові кошти в сумі 7 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_93 7 100» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_93; грошові кошти в сумі 6 570 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_94 6 570» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_95; грошові кошти в сумі 6 660 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_96 6 660» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_96; грошові кошти в сумі 1 815 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_97 1 815» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_98; грошові кошти в сумі 6 020 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_99 6 020» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_99; грошові кошти в сумі 6 055 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_100 6 055» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_100; грошові кошти в сумі 8 200 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_101 8 200» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_101; грошові кошти в сумі 4 240 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_102 4 240» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_103; грошові кошти в сумі 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Белоконь Саша 100»; грошові кошти в сумі 3 575 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_104 3 575» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_104; грошові кошти в сумі 2 035 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_105 2 035» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_106; грошові кошти в сумі 6 020 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_107 6 020» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_107; грошові кошти в сумі 4 370 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_108 4 370» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_108; грошові кошти в сумі 5 545 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_109 5 545» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_110; грошові кошти в сумі 6 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_111 6 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_111; грошові кошти в сумі 675 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Скоробогатова Оксана 675»; грошові кошти в сумі 4 825 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_112 4 825» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_112; грошові кошти в сумі 3 670 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_113 3 670» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_114; грошові кошти в сумі 4 525 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_115 4 525»; грошові кошти в сумі 5 495 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_116 5 495» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_117; грошові кошти в сумі 6 225 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_118 6 225»; грошові кошти в сумі 8 135 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_119 8 135» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_119; грошові кошти в сумі 4 920 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_120 4 920» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_121; грошові кошти в сумі 4 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_122 4 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_123; грошові кошти в сумі 400 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лисицин Влад 400»; грошові кошти в сумі 2 610 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_176 2 610» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_124; грошові кошти в сумі 5 865 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_125 5 865» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_125; грошові кошти в сумі 4 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_126 4 100» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_127; грошові кошти в сумі 5 760 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_128 5 760» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_129; грошові кошти в сумі 3 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_130 3 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_130; грошові кошти в сумі 2 210 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Маслак 2 210»; грошові кошти в сумі 6 525 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_131 6 525» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_131; грошові кошти в сумі 4 925 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_132 4 925»; грошові кошти в сумі 5 970 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Залотухин 5 970»; грошові кошти в сумі 585 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Жигалина 585» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_133; грошові кошти в сумі 3 875 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_134 3 875» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_134; грошові кошти в сумі 4 500 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_135 4 500» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_135; грошові кошти в сумі 5 390 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_136 5 390» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_136; грошові кошти в сумі 3 380 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Прокопец 3 380» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_137; грошові кошти в сумі 4 560 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Книга 4 560»; грошові кошти в сумі 5 850 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_138 5 850» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_138; грошові кошти в сумі 5 920 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Скомароха 5 920»; грошові кошти в сумі 6 435 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_139 6 435» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_139; грошові кошти в сумі 1 055 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_140 1 055» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_140; грошові кошти в сумі 6 670 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Гужва 6 670»; грошові кошти в сумі 5 075 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сторгун 5 075»; грошові кошти в сумі 4 915 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Шульга 4 915»; грошові кошти в сумі 2 470 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_141 2 470» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_141; грошові кошти в сумі 4 045 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Шклярук 4 045»; грошові кошти в сумі 6 790 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Дустов 6 790»; грошові кошти в сумі 400 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Банников 400»; грошові кошти в сумі 3 640 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Злобин 3 640»; грошові кошти в сумі 6 190 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сенников 6 190»; грошові кошти в сумі 5 100 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_122 5 100»; грошові кошти в сумі 1 420 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Манекина 1 420»; грошові кошти в сумі 5 340 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_60 5 340»; грошові кошти в сумі 6 630 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Пантелей 6 630»; грошові кошти в сумі 5 150 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Михнева 5 150» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_142; грошові кошти в сумі 5 950 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «База 5 950»; грошові кошти в сумі 6 565 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Ермакова 6 565» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_143; грошові кошти в сумі 4 530 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_144 4 530» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_144; грошові кошти в сумі 4 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Емельянов 4 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_145; грошові кошти в сумі 4 125 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Жмут 4 125» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_146; грошові кошти в сумі 6 355 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_147 6 355» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_147; грошові кошти в сумі 3 150 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_148 3 150» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_148; грошові кошти в сумі 7 020 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Иванова 7 020»; грошові кошти в сумі 5 185 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Клименко 5 185»; грошові кошти в сумі 4 790 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_149 4 790»; грошові кошти в сумі 3 475 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Исаенко 3 475» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_150; грошові кошти в сумі 6 130 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лисенко 6 130»; грошові кошти в сумі 5 500 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Аршинный 5 500»; грошові кошти в сумі 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Островерх 980» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_151; грошові кошти в сумі 5 450 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_152 5 450» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_152; грошові кошти в сумі 7 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Подопригора 7 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_153; грошові кошти в сумі 5 815 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Смолкин С. 5815»; грошові кошти в сумі 1 720 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_154 1 720»; грошові кошти в сумі 3 330 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_59 3 330» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_155; грошові кошти в сумі 3 160 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_134 3 160»; грошові кошти в сумі 5 780 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_130 5 780» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_156; грошові кошти в сумі 2 660 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Потейчук 2 660» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_157; грошові кошти в сумі 8 775 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Балюк 8 775» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_158; грошові кошти в сумі 5 310 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_159 5 310» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_159; грошові кошти в сумі 1 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сомов 1 980»; грошові кошти в сумі 4 225 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Зелемин 4 225»; грошові кошти в сумі 5 980 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Веселянский 5 980»; грошові кошти в сумі 1 700 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лещенко В.1 700»; грошові кошти в сумі 27 600 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «28.09 ОСОБА_160: 27 600»; грошові кошти в сумі 4 210 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_161 4 210» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_161;грошові кошти в сумі 6 620 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_162 6 620» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_162; грошові кошти в сумі 5 300 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Шелест 5 300»; грошові кошти в сумі 5 965 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_83 5 965»; грошові кошти в сумі 5 930 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_163 5 930» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_163; грошові кошти в сумі 5 170 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_164 5 170» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_164; грошові кошти в сумі 2 125 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Герасимчук 2 125»; грошові кошти в сумі 6 460 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Ткачова 6 460»; грошові кошти в сумі 2 110 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Соколовская 2 110» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_165; грошові кошти в сумі 6 535 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Смолкина З.6 535»; грошові кошти в сумі 5 520 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Серебрянников 5 520» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_166; грошові кошти в сумі 7 130 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Свербейкина 7 130»; грошові кошти в сумі 5 900 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Рукин 5 900» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_167; грошові кошти в сумі 8 860 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «ОСОБА_168 8 860» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_168; грошові кошти в сумі 3 880 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Райчук 3 880»; грошові кошти в сумі 800 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Броян 800»; грошові кошти в сумі 3 860 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Аминов 3 860» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_169; грошові кошти в сумі 5 785 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Кушнир 5 785»; грошові кошти в сумі 2 340 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Сагайдашний2 340»; грошові кошти в сумі 5 840 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Лимаренко 5 840»; грошові кошти в сумі 240 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Анисимов 240» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_170; грошові кошти в сумі 2 300 грн., які скріплено металевою скріпкою з аркушем паперу на якому зазначено «Тимохин 2 300» та розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_171; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_149; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_7; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_172; розрахунковий лист по заробітній платі за серпень 2018 на ім’я ОСОБА_173, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46., згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя Колесник С.А.
Судове рішення № 76860703, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 02.10.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 640/17720/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome