Ухвала суду № 76851263, 20.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/4262/18

Справа № 554/4262/18

Провадження № 1-кс/554/5592/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі –Дроздові Д.А.

за участю слідчого – Лиховид Р.І.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000304 від 22.05.2018, правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018170000000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2016 між департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (код ЄРДПОУ 04013991) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-СД» (код ЄРДПОУ 33432911, м.Київ, вул.. Магнітогорська, 1, директор ОСОБА_2) був укладений договір підряду №03-15/16 на будівництво по об’єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» на загальну суму 13 549 674,14 грн. з ПДВ.

11.12.2017 департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА було проведено публічну закупівлю за №UA-2017-12-11-003274-c предметом якої являлися додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті по об’єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» (ДК021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Відповідно до конкурсу, переможцем зазначено Товариством з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-СД» (код ЄРДПОУ 33432911) з яким укладено договір підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на суму 5 778 004, 49 грн. Договір укладений між директором департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА ОСОБА_3 (Замовник), та директор ТОВ «КАСКАД-СД» ОСОБА_2 (Підрядник). Відповідно до графіку виконання робіт по об’єкту «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об’єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування», який являється додатком до договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017, передбачено загально-будівельні роботи, а також «Монтажний ліфт блоку 4».

На початку 2018 року працівниками МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було здійснено виїзд до м.Заводське Лохвицького району на вказаний об’єкт будівництва. В ході візуального огляду об’єкт будівництва та спілкування із заступником директора школи із господарської частини було встановлено відсутність як самого ліфта, так і шахти для його монтажу.

Відповідно до виписаних рахунків, станом на 28.12.2017, по вказаному договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на рахунок підрядника перераховано майже всю суму грошових коштів, а саме: 5 161 387, 3 грн. із 5 778 004, 49 грн., хоча фактично частина будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року все ще проводяться, в зв’язку з чим виникли підстави вважати, що допущено розтрату бюджетних грошових коштів.

Таким чином, посадовими особами департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА за період з 18.05.2016 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ТОВ «КАСКАД-СД» на загальну суму 19 327 678, 63 грн.

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів по організації та проведенні в 2016 та 2017 роках комітетом конкурсних торгів департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором № UA-2017-12-11-003274-c, а саме: річний план закупівлі на 2016-2017 роки, зміни до річного плану закупівель на 2016-2017 роки, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до ного, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов’язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгівіз затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів, які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов’язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, яке діяло протягом 2016-2018 років, та копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду директора, заступників та головного бухгалтера департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, які працювали протягом 2016-2018 років, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, які працювали протягом 2016-2018 років, договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорах підряду №03-15/16 від 18.05.2016 та №03-17/102 від 22.12.2017, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2016-2018 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, де обліковується стан розрахунків з ТОВ «КАСКАД-СД» (код ЄРДПОУ 33432911) по договору підряду №03-1516 від 18.05.2016 та договору підряду №03-17/102, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 18.05.2018 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно–сальдові відомості департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 18.05.2016 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, які працювали протягом 18.05.2016 по даний час, копію штатного розпису департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА на 2016-2018 рік.

Зазначені документи,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об’єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, яка на даний час знаходиться на виконанні у експертів Полтавського відділенні ХНІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_4 та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Без вилучення зазначених документіворган досудового розслідування не зможе провести вже призначену експертизу, та в подальшому призначити додаткові експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків місцевому бюджету.

Вказані документи знаходяться в установі департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (код ЄРДПОУ 04013991) за адресою: м.Полтава, вул. Зигіна, 1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити, наголошував на необхідності розгляду клопотання без участі володільців документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: по організації та проведенні в 2016 та 2017 році комітетом конкурсних торгів департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, а саме: річний план закупівлі на 2016-2017 роки, зміни до річного плану закупівель на 2016-2017 роки, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до ного, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов’язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів із затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов’язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, яке діяло протягом 2016-2018 років, та копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду директора, заступників та головного бухгалтера департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, які працювали протягом 2016-2018 років, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, які працювали протягом 2016-2018 років, договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорах підряду №03-15/16 від 18.05.2016 та №03-17/102 від 22.12.2017, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2016-2017 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, де обліковується стан розрахунків з ТОВ «КАСКАД-СД» (код ЄРДПОУ 33432911) по договору підряду №03-1516 від 18.05.2016 та договору підряду №03-17/102, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 18.05.2018 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно–сальдові відомості департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 18.05.2016 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, які працювали протягом 18.05.2016 по даний час, копію штатного розпису департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА на 2016-2018 рік, які знаходяться в департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (код ЄРДПОУ 04013991) за адресою: м.Полтава, вул. Зигіна, буд. 1.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська