Ухвала суду № 76846027, 27.09.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12685/18

1-кс/295/6021/18

УХВАЛА

Іменем України

27.09.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Білінської Л.І.,

слідчого Барановського М.А.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУ НП В Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженні за №12017060020003009 від 08.06.2017 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до повного пакету фінансово-господарських документів в т.ч. видаткових накладних, довіреностей, договорів, банківських виписок між ФОП ОСОБА_3 та ПП Магазин-101 код ЄДРПОУ 36004848 за 2016-2017 рік, книги обліку доходів ФОП ОСОБА_3 за 2016-2017 роки, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів для проведення судової-почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1.

При цьому у клопотанні слідчий вказав, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до правоохоронного органу надійшла заява ОСОБА_4, який є співзасновником та директором приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) про те, що не встановлені особи діючи в період часу з 2013 по 2017 рік, вчиняли дії направлені на заволодіння майном приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне укладення договорів із суб’єктами підприємницької діяльності, фактичне виконання зобов’язань по яких свідомо не здійснювалося.

Зазначив, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ПУМБ Банк» в сумі 850 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 При перерахуванні вказаних коштів, призначенням платежів було зазначено як оплата за послугу згідно договору б/н від 01.08.2016 року та згідно договору б/н від 01.08.2016 року, як оплату за товар згідно накладних. Фактично укладених договорів з вищевказаними ФОП не було, товари не поставлялися та послуги не надавалися.

В період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « Приватбанк» в сумі 1 580 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5, з призначенням платежу як плата за товар.

В період 2014-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « Акцент Банк» в сумі 4 857 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 Дані грошові кошти було спрямовано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 з призначенням платежу як плата за товар. Фактично з даним ФОП укладених договорів між ПП «Магазин-101» не було і жодного товару підприємство не отримувало, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося.

В обгрунтування клопотання слідчий пояснив, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до фінансово-господарської документації між ПП Магазин-101 та ФОП ОСОБА_3, за 2016-2017 роки.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та додатково пояснив, що оригінали документів необхідні для проведення у подальшому почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та використання їх при проведенні судової експертизи у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області, який уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060020003009 від 08.06.2017 року або за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до наступних документів:

- повного пакету фінансово-господарських документів в т.ч. видаткових накладних, довіреностей, договорів, банківських виписок між ФОП ОСОБА_3 та ПП Магазин-101 код ЄДРПОУ 36004848 за 2016-2017 рік

- книги обліку доходів ФОП ОСОБА_3 за 2016-2017 роки;

з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів для проведення судової-почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1.

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман