Ухвала суду № 76836633, 24.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36342/18

Провадження № 1-кс/761/24635/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнка Артема Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Сергієнко Артем Васильович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва В.І.Бурмістровим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32018100070000044 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Дослідження обставин вчення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в період листопад 2017 року - січень 2018 року, службові особи та засновники ТОВ «Надійний інтернет-магазин» (код за ЄДРПОУ 39592564) та ТОВ «Он-лайн магазин» (код за ЄДРПОУ 40367218), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, в особі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4), використовуючи реквізити вищезазначених підприємств та ряд фізичних осіб-підприємців, ухилилися від сплати податків на загальну суму 4 938 878,19 грн., що є особливо великим розміром. Встановлено, що зазначеною групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності в частині ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використовуватися наступні ФО-Пи: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2017 по 05.09.2018 грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6): НОМЕР_8 (валюта: українська гривня) відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166).Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6) 30.03.2015 відкрив рахунок: НОМЕР_8 (валюта: українська гривня) в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166).Відомості, що містяться в копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 05.09.2018 грошових коштів по рахунку: НОМЕР_8 (валюта: українська гривня), відкритим в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32018100000000044 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунки ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару (робіт, послуг), окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6) в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166).

В судове засідання слідчий Сергієнко А.В. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32018100070000044 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням іншим уповноваженим співробітникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість зробити з них копії, за період з 01.01.2017 по 05.09.2018стосовно клієнта ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), що знаходяться в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 05.09.2018 грошових коштів по рахунку: НОМЕР_8 (валюта: українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?журнал сесії проведеного з'єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ОТП БАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «ОТП БАНК», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: