YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 76835968, 18.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

18.09.2018

Номер справи

757/45500/18-к

Номер документу

76835968

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45500/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах прокурори міста Києва Тимошенка В.О., за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Тимошенко В.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017000000002603 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування здобуто відомості, які вказують, що невстановлена слідством група осіб здійснює заволодіння коштами комунальних підприємств (серед яких ПАТ "Державна Продовольчо-Зернова Корпорація України", КП "Борщагівка", КП "Великодимирське", Державне підприємство "Антонов"), чужим майном, а також надає незаконні послуги діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з використанням реквізитів наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Фаетон-Буд Плюс" (ЄДРПОУ 40157316), ТОВ "Фаетон-Буд ЛТД" (ЄДРПОУ 39112916), ТОВ "Еліт Глобал Плюс" (ЄДРПОУ 38559196), ТОВ "Адванс Менеджмент" (ЄДРПОУ 38559243), ТОВ "Авентура Траст" (ЄДРПОУ 38959476), ТОВ "Альфасервісбуд" (ЄДРПОУ 40148495), ТОВ "Градострой "Скайнес" (ЄДРПОУ 40135800), ТОВ "Тріо Бізнес Груп" (ЄДРПОУ 39854299), ТОВ "Кордон Трейд" (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ "Гранд Левел" (ЄДРПОУ 38829041), ТОВ "ТД" СБС" (ЄДРПОУ 40123470), ТОВ "Оушен Трейдінг Груп" (ЄДРПОУ 40045340), ТОВ "Лоджикфлора" (код ЄДРПОУ 40083150), ТОВ "ТДК-Групп" (ЄДРПОУ 39309191), ТОВ "Укртрейдпост" (ЄДРПОУ 40090880).

Так, зокрема, встановлені факти проведення наступних транзакцій у 2016 році з рахунків державних/комунальних підприємств з ознаками фіктивності: ПАТ "Державна Продовольчо-Зернова Корпорація України" здійснила ряд платежів на рахунки ТОВ "Кордон Трейд" (код ЄДРПОУ 40041739) на загальну суму 327135 грн.; КП "Великодимирське" перерахувало на рахунки ТОВ "Фаетон-Буд ЛТД" (ЄДРПОУ 39112916) та ТОВ "Альфасервісбуд" (ЄДРПОУ 40148495) грошові кошти у сумі 99337 грн. та 33033 грн. відповідно; КП «Борщагівка» перерахувало на рахунок ТОВ «ФЕАТОН-БУД ЛТД» 55749 грн.; ДП «Антонов» перерахувало 24992 грн. на рахунок ТОВ «ЕЛІТ ГЛОБАЛ ПЛЮС».

Шляхом використання вище вказаної протиправної фінансової схеми «конвертаційного центру» державним інтересам завдається матеріальна шкода в особливо великих розмірах у вигляді привласнення (розкрадання) майна державних підприємств, ненадходження до бюджетів відповідних рівнів податків та інших зобов'язань.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по наступним банківським рахункам:

-ДП «Антонов» (ЄДРПОУ 14307529):

-№ 26000619992141, № 26008619992143, № 26044619997919 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що розташоване за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12;

-№ 260000582800 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67;

-№ 2600602005, № 2600703005, № 2600901285, № 2602501205, № 2603201285, № 2605300025 які зберігаються та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ 26063302291291 який зберігається та перебуває у володінні Ленінградська філія ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322108), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-в;

-№ 25120301110120, № 26020303110120, № 35701301110120 які зберігаються та перебуває у володінні Лівобережній філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322119), що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Перова, 28;

-№ 260207 який зберігається та перебуває у володінні Ірпінської філії «Райфайзен банк аваль» в м. Ірпінь (МФО 321961), що розташована за адресою: м. Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, 52;

-№ 260089092 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а;

-№ 26000300009373, № 26053302009373, № 26057342009373, № 26059362009373, № 26058352009373, № 26056332009373, № 26054312009373, № 26050372009373, № 26006304009373, № 26007303009373, № 26042302009373, № 26043301009373, № 26044300009373, № 26051382009373, № 26052392009373, 26052002009373, № 26005305009373, № 26053012009373 які зберігаються та перебувають у володінні Філії Головного управління по Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

-№ 26003300827 який зберігається та перебуває у володінні АБ «Украгазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

-№ 26000010012508 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,

-банківським рахункам КП «Великодимерське» (ЄДРПОУ 40673541):

-№ 26001702633126, № 26004702633026, № 26009716896326, № 26049711762426 які зберігаються та перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9;

-№ 26037301014846, № 26032300214846 які зберігаються та перебувають у володінні Філії Головного управління по Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

-№ 37218001002862, № 37126532183650, № 37129432183650 які зберігаються та перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Київській обл. (МФО 821018), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 1;

-№ 26056053111822, № 26004053117920 які зберігаються та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві (МФО 321842), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16,

-банківським рахункам ТОВ "Кордон Трейд" (код ЄДРПОУ 40041739):

-№ 26005010009271 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-№ 2600138112980 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ КБ «Інвестбанк» (МФО 328210), що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2б;

-банківським рахункам ТОВ "Фаетон-Буд ЛТД" (ЄДРПОУ 39112916):

-№ 26005210345439, № 26051220345439, № 26050210345439 які зберігаються та перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), зо розташоване за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107а;

-банківським рахункам ТОВ "Еліт Глобал Плюс" (ЄДРПОУ 38559196):

-№ 2605311101, № 26001471012 які зберігаються та перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-№ 26008087506000, № 26007087506001 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15,

-банківським рахункам ТОВ "Альфасервісбуд" (ЄДРПОУ 40148495):

-№ 2600817384, № 260588755 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а;

-№ 26054052727595, № 26006052771308 які зберігаються та перебувають у володінні Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предслявинська 19.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Банк «Український капітал», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АБ «Украгазбанк», АБ «Південний» АТ «Райфайзен Банк Аваль», ГУ ДКСУ у Київській області, ПАТ «КБ «Надра», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», КБ «Приватбанк» містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Тимошенку Вадиму Олександровичу, членам слідчої групи у даному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ДП «Антонов» (ЄДРПОУ 14307529):